Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 30, 2020

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2020-033

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七届二十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届二十一次会议通知于 2020 年8 月14 日送达全体董事，会议于2020 年8 月28 日9：00 时在东安 动力8 号工房201 会议室召开，应到董事9 人，实到董事8 人，李鑫董事因 公未能出席，委托孙岩董事代行表决权。公司2 名监事及3 名高级管理人员 列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如 下议案：

一、《公司2020 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于增加2020 年日常关联交易预计的议案》（详见临2020-034 号 公告）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李鑫回避表决。 该议案将提交公司股东大会审议。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

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