Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

May 28, 2018

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2018-021

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 六届二十八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十八次会议通知于 2018 年5 月18 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董 事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2018 年5 月28 日12 时。本次会议应参加表决的董事8 人，实际表决的董事8 人。本次会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议 并通过了如下议案：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

同意提名陈笠宝先生、宋志强先生、李鑫先生、刘海波先生、李学军先 生、孙岩先生、孙开运先生、张春光先生、张纯信先生为公司第七届董事会 董事候选人（简历见附件），其中：孙开运先生、张春光先生、张纯信先生 为公司独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序和任职资格符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事的任职资格已经监管部门审 查通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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二、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》（详见临2018-022 号公告）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2018 年5 月29 日

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附件：

公司第七届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历：

• 1 . 陈笠宝先生： 1968 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级 工程师。历任东安公司第一设计所直升机传动科设计员、室 主任、副科长，东安动力206 车间副主任、202 车间副主任， 技术中心汽车产品设计所变速器、后桥室主任、副所长，东 安汽发技术开发部副部长、部长、党支部书记、总设计师、 副总经理，哈汽集团副总经理兼销售公司总经理，东安动力 副总经理、党委书记、董事总经理，现任本公司董事长、党 委书记，哈汽集团董事长、党委书记。陈笠宝先生不持有东 安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩 戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

2. 宋志强先生： 1971 年5 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任 湖南江滨机器有限责任公司团委干事、团委副书记、车间副 主任，分厂厂长，湖南江滨活塞分公司总经理助理，党委副 书记、纪委书记、副总经理，东安动力党委书记，现任本公 司董事、总经理。宋志强先生不持有东安动力股份，未受过 中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 李 鑫先生： 1981 年 4 月出生，中共党员，硕士学历，工程师。历任兵 装集团 208 研究所员工、中国南方工业汽车股份有限公司项 目管理部项目副经理、发展战略部项目经理,中国长安汽车 集团股份有限公司发展战略部项目经理、项目高级经理、总 经理助理、副总经理,项目管理部副总经理。现任中国长安 汽车集团股份有限公司资本运营部副总经理，南方英特、建 安本特勒、南方天合、西南公司、东安汽发董事。李鑫先生

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不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易 所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

4. 刘海波先生： 1965 年10 月出生，中共党员，大学本科学历，一级高级经 济师。历任东安动力 209 车间副主任，销售部副科长、科长， 东安集团综合管理办企管部副主任、东安实业诺雷厂厂长， 东安动力制造工程部副部长、部长，副总经理，现任本公司 董事、党委副书记、纪委书记。刘海波先生不持有东安动力 股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

• 5.李学军先生： 1969 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级 工程师。历任东安动力 206 车间技术主任、制造工程部技术 科副科长，锻铸厂 31 车间主任、204 车间主任，供应配套 部副部长、质量保证部副部长、部长，总经理助理，现任本 公司副总经理。李学军先生不持有东安动力股份，未受过中 国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

• 6.孙 岩先生： 1973 年1 月生，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任黑 龙江北方工具有限公司财务处副处长、财审部副部长，双佳 公司(子公司)财务负责人，黑龙江北方工具有限公司职工监 事、审计部部长，董事、总会计师，现任本公司总会计师。 孙岩先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和 证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。

（二）独立董事候选人简历：

• 1 . 孙开运先生： 1953 年 8 月出生，中共党员，大专学历，研究员级高级政 工师。历任东安公司团支部书记、党校教员、党委宣传部室 副主任、主任、副部长，党委宣传部部长、统战部部长；东 安集团党委副书记、纪委书记；哈航集团党委副书记、纪委

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书记、监事会主席；东安汽发董事、党委书记、纪委书记。 2013 年8 月退休。孙开运先生不持有东安动力股份，未受 过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

• 2 . 张春光先生： 1971 年7 月出生，大学本科学历，三级律师。历任哈尔滨 市公安局民警；黑龙江朗信律师事务所律师、合伙人。现任 黑龙江朗信银龙律师事务所律师、高级合伙人。张春光先生 不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易 所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

• 3 . 张纯信先生： 1954 年 2 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历 任东安集团锻铸厂经营科室主任、副科长、科长；东安集团 纪委监察员、财务处科长；东安汽发财务部部长、副总会计 师、工会副主席。2014 年2 月退休。张纯信先生不持有东 安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩 戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

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