Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 26, 2015

股票简称：东安动力 股票代码：600178 编号:临2015－037

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届一次监事会通知于 2015 年 6 月 16 日送达公司第六届监事会监事候选人，经公司 2014 年年度 股东大会选举，第六届监事候选人全部当选，与公司工会委员会推荐 的职工监事刘堃共同组成六届监事会。公司六届一次监事会于 2015 年 6 月 26 日 16：00 时在东安动力 8＃201 会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，陈剑锋监事因公未能出席，委托李伟监事代行表 决权。会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举监事会主席 的议案》。

表决结果：陈剑锋先生以 3 票当选为公司第六届监事会主席。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 2015 年6 月27 日