Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 26, 2015

独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相 关法律、法规及公司章程的规定,董事会独立董事对董事会换届议案发表 下述意见:

公司董事会已提供张钊先生、江红先生、刘海波先生、张爱华先生、 李学军先生、杨宝全先生、王江华先生、岳东超女士的个人简历,独立董 事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断, 我们认为: 张钊先生、江红先生、刘海波先生、张爱华先生、李学军先生、 杨宝全先生、王江华先生、岳东超女士具备与其行使职权相适应的任职条 件,能够胜任所聘岗位的要求,未发现有《公司法》第147、149条规定的 情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。故 同意聘任张钊先生为公司总经理, 聘任江红先生为公司总会计师, 聘任刘 海波先生、张爱华先生、李学军先生、杨宝全先生为公司副总经理, 聘任 王江华先生为公司董事会秘书, 聘任岳东超女士为公司证券事务代表。

(独立董事签字见下页)

六届一次董事会独立董事意见签字页

独立董事:

王银燕子对考工洪祥王岸译工福胜了深入的艺

2015年6月26日