Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Mar 25, 2015

独立董事意见

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称公司) 五届十五次董事 会于 2015年3月16日至 2015年3月25日以通讯表决的方式召开, 会议 审议通过了《关于公司补选董事的议案》,根据《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和相关法律、法规及公司章程的规定,董事会独立 董事发表下述意见:

公司董事会已提供张宝林先生的个人简历, 独立董事审阅前就有关问 题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断,我们认为: 张宝 林先生具备与其行使职权相适应的任职条件, 能够胜任所聘岗位的要求, 未发现有《公司法》第147、149条规定的情况,以及被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名张宝林先生为公司董事候 洗人。

独立董事:

王银燕	7 M. $\gamma$ 12 1		干福胜
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2015年3月25日

独立董事意见

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称公司)五届十五次董事 会于 2015年3月16日至 2015年3月25日以通讯表决的方式召开,会议 审议通过了《关于公司补选董事的议案》,根据《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和相关法律、法规及公司章程的规定,董事会独立 董事发表下述意见:

公司董事会已提供张宝林先生的个人简历,独立董事审阅前就有关问 题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断,我们认为: 张宝 林先生具备与其行使职权相适应的任职条件,能够胜任所聘岗位的要求, 未发现有《公司法》第147、149条规定的情况,以及被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名张宝林先生为公司董事候 选人。

独立董事:

王银燕 ______________ 王洪祥 ____________________

2015年3月25日

独立董事意见

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称公司)五届十五次董事 会于2015年3月16日至2015年3月25日以通讯表决的方式召开,会议 审议通过了《关于公司补选董事的议案》,根据《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和相关法律、法规及公司章程的规定,董事会独立 董事发表下述意见:

公司董事会已提供张宝林先生的个人简历,独立董事审阅前就有关问 题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断,我们认为: 张宝 林先生具备与其行使职权相适应的任职条件,能够胜任所聘岗位的要求, 未发现有《公司法》第147、149条规定的情况,以及被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名张宝林先生为公司董事候 选人。

独立董事:

王银燕

王洪祥 王福胜 3次名

2015年3月25日

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