Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

May 13, 2013

独立董事意见

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称公司)五届五次董事会 于 2013年5月7日至13日以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关 于公司董事变更的议案》,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和相关法律、法规及公司章程的规定,董事会独立董事发表下述意 见:

公司董事会已提供谢光先生的个人简历, 独立董事审阅前就有关问题 向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断,我们认为: 谢光先 生具备与其行使职权相适应的任职条件,能够胜任所聘岗位的要求,未发 现有《公司法》第147、149条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名谢光先生为公司董事候选人。

独立董事:

王银燕 子孔苑 王洪祥 王福胜

2013年5月13日

独立董事意见

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称公司)五届五次董事会 于 2013年5月7日至13日以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关 于公司董事变更的议案》,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和相关法律、法规及公司章程的规定,董事会独立董事发表下述意 见:

公司董事会已提供谢光先生的个人简历, 独立董事审阅前就有关问题 向其他董事和董事会秘书讲行了询问。基于独立判断,我们认为:谢光先 牛具备与其行使职权相适应的任职条件, 能够胜任所聘岗位的要求, 未发 现有《公司法》第147、149条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名谢光先生为公司董事候选人。

独立董事:

王银燕	王洪祥	吃样	王福胜

2013年5月13日

独立董事意见

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称公司)五届五次董事会 于 2013年5月7日至13日以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关 于公司董事变更的议案》,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和相关法律、法规及公司章程的规定,董事会独立董事发表下述意 见:

公司董事会已提供谢光先生的个人简历, 独立董事审阅前就有关问题 向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断,我们认为: 谢光先 生具备与其行使职权相适应的任职条件,能够胜任所聘岗位的要求,未发 现有《公司法》第147、149条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名谢光先生为公司董事候选人。

干洪祥

独立董事:

干银燕

王福胜了人名人艺

2013年5月13日