Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Jan 7, 2009

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2009-002

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 四届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届一次会议通知于2008 年 12 月30 日送达全体董事候选人，经公司2009 年第一次临时股东大会选举， 第四届董事候选人全部当选。公司四届一次董事会于2009 年1 月7 日10 时 在东安公司8＃201 会议室召开，应到董事9 人，实到董事8 人；杜毅董事 因事未能出席，委托范有成董事代行表决权。公司3 名监事及3 名高级管理 人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议由董事长连刚先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下 议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

本次会议采取记名投票的方式，选举连刚先生为公司第四届董事会董事

长。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 连刚董事回避了本议案的表决。

二、《关于聘任公司总经理及证券事务代表的议案》

经董事长连刚先生提名，董事会审议，聘任范有成先生为公司总经理； 聘任王江华先生为公司证券事务代表。任期三年，与本届董事会相同。

公司尚未确定董秘候选人，待确定且取得董秘资格后再行聘任，董秘职 责暂由董事长代行。

1、聘任范有成先生为公司总经理

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

范有成董事回避了本项表决。

2、聘任王江华先生为公司证券事务代表

1

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理范有成先生提名，聘任曲福林先生、王时威先生、刘海波先生

为公司副总经理。任期三年，与本届董事会相同。

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 四、《关于选举董事会专门委员会的议案》

• 经董事会审议，选举各专门委员会成员如下：

• 1.审计委员会：由徐国文独立董事、郭颂铎独立董事、连刚董事组成，

• 其中，徐国文先生为主任；

• 2.战略委员会：由连刚董事、范有成董事、孙德山董事、须桐兴独立董

• 事、郭颂铎独立董事组成，其中，连刚先生为主任；

• 3.提名委员会：由须桐兴独立董事、郭颂铎独立董事、连刚董事组成，

• 其中，须桐兴先生为主任；

• 4.薪酬与考核委员会：由须桐兴独立董事、郭颂铎独立董事、连刚董事

• 组成，其中，须桐兴先生为主任。

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

总经理、副总经理及证券事务代表简历见附件。

公司独立董事对第二、三项议案已发表独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2009 年1 月7 日

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附件： 总经理、副总经理及证券事务代表简历

1、 范有成先生 ：男，44 岁，中共党员，大学本科学历，研究员级高级 工程师。历任哈飞公司机动技术科设计员、副科长、科长，机动处副总机动 师，哈飞汽车机动处处长、党支部书记，制造工程部党支部书记、副部长、 部长，哈飞汽车副总经理，现任哈飞汽车工业集团有限公司副总经理。

2、 曲福林先生： 男，43 岁，中共党员，研究生学历，高级工程师、一 级高级经济师。历任东安集团一车间行政主任、东安集团航机公司生产部部 长、东安工具公司经营副总经理，东安动力锻铸厂厂长，现任东安动力副总 经理。

3、 王时威先生： 男，36 岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。历 任东安微发有限公司技术部设计员、经理部副主任，东安动力 206 车间技术 副主任、行政主任，供应配套部副部长，现任东安动力供应配套部部长。

4、 刘海波先生： 男，43 岁，中共党员，大学本科学历，高级经济师。 历任东安动力生产部计划室主任、209 车间副主任，销售部副科长、科长， 东安集团综合管理办企管部副主任、东安实业诺雷厂厂长，东安动力制造工 程部副部长，现任东安动力制造工程部部长。

5、 王江华先生 ：男，36 岁，大学本科学历、高级经济师。历任东安集 团统计员，本公司销售部市场调研员、资产经营部计划员，证券部证券科副 科长，现任本公司证券部证券科科长。

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独立董事意见

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称公司）四届一次董事会 于2009 年1 月7 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理及证券事 务代表的议案》与《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任范有成先生为公 司总经理，聘任曲福林先生、王时威先生、刘海波先生为公司副总经理， 聘任王江华先生为公司证券事务代表。根据《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》和相关法律、法规及公司章程的规定，作为独立董事 我们对本次董事会审议的上述两项议案发表下述独立意见：

公司董事会已提供范有成先生、曲福林先生、王时威先生、刘海波先 生、王江华先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董 事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：范有成先生、曲福林先 生、王时威先生、刘海波先生、王江华先生具备与其行使职权相适应的任 职条件，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》第147、149 条规 定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 故同意聘任范有成先生为公司总经理，聘任曲福林先生、王时威先生、刘 海波先生为公司副总经理，聘任王江华先生为公司证券事务代表。

独立董事：

须桐兴 郭颂铎 徐国文

2009 年1 月7 日

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