Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2024

Jul 11, 2024

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权 益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提 高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安

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排发言。每位股东发言时间最好不超过5 分钟，发言内容限定为与本次 股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方 式。公司将同时通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表 决的，以第一次投票结果为准。

六、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股 东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授 权代表准确填写表决票。

七、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任 何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

八、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情 况合并统计计算最终表决结果。

九、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

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2024 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间： 2024 年7 月19 日14 点30 分

网络投票系统： 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 投票时间： 2024 年7 月18 日15：00 - 7 月19 日15：00 现场会议地点： 公司新基地304 会议室

会议议程：

• 1、审议会议各项议案

• 1.1 审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

• 1.2 审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

• 2、股东发表意见，回答股东提问

• 3、投票表决

• 4、宣布表决结果

• 5、宣读并审议股东大会决议

• 6、见证律师宣读法律意见书

• 7、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2024 年7 月19 日

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东安动力2024 年第二次临时股东大会议案之一

关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会作《关于公司董事会非独立董事换届选举 的议案》，请审议。

根据《公司章程》规定：董事由股东大会选举或更换，任期三年。 董事任期届满，连选可以连任。董事任期从股东大会决议通过之日起计 算，至本届董事会任期届满时为止。

公司八届董事会任期将于2024 年11 月届满，考虑公司八届董事会 换届时延期五个月，截止2024 年6 月，独立董事任职已满六年，独立 董事需全部变更，为与独立董事同步变更，董事会拟进行换届。经公司 控股股东推荐，公司八届三十三次董事会提名 陈笠宝先生、靳松先生、 刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生 为公司第九届董事会非独立董事 候选人。

除上述非独立董事候选人提名以外，本次董事会未再收到其他有提 名资格的股东提出的公司第九届董事会非独立董事候选人名单。 公司第九届董事会非独立董事候选人简历附后。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024 年7 月19 日

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附件：

公司第九届董事会非独立董事候选人简历

1 . 陈笠宝先生： 1968 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工 程师。历任东安公司第一设计所直升机传动科设计员、 室主任、副科长，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 206 车间副主任、202 车间技术副主任，技术中心汽车 产品设计所变速器、后桥室主任、副所长，哈尔滨东安 汽车发动机制造有限公司技术开发部副部长、部长、党 支部书记、总设计师、副总经理，哈尔滨哈飞汽车工业 集团有限公司副总经理兼销售公司总经理，哈尔滨东安 汽车动力股份有限公司副总经理、党委书记、董事总经 理，现任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司党委书记、 董事长，哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司党委书 记、董事长，哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司党委书 记、董事长。

• 2.靳 松先生 ：1974 年7 月出生，中共党员，本科学历、硕士学位，正 高级工程师。历任哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 制造工程部机加厂副厂长、生产管理部部长助理、机加 厂厂长兼党支部书记、市场销售部部长兼党支部书记， 副总经理、党委委员，董事、党委副书记、工会主席， 现任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事、总经理。

3.刘旭东先生： 1965 年11 月出生，中共党员，研究生学历。历任济南 轻骑第一装配有限公司总经理、党委书记，重庆南方摩 托车有限公司销售分公司副总经理,济南轻骑摩托车股 份有限公司副总经理，济南轻骑摩托车有限公司总经 理、董事长、党委书记，现任黑龙江北方工具有限公司

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董事、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事。

4.王国强先生： 1966 年2 月出生，中共党员，高级政工师，大学本科学 历。历任四川建安工业有限责任公司、226 厂党委书记、 副总经理、纪委书记、工会主席，四川建安工业有限责 任公司董事、总经理、党委副书记，现任万友汽车投资 有限公司、西南公司董事、哈尔滨东安汽车动力股份有 限公司董事。

• 5.于显彪先生： 1967 年3 月出生，中共党员，大学学历。历任中国兵器 装备集团有限公司军品部综合处副处长，规划计划处副 处长兼部务秘书，战略委办公室副处长，摩托车光电部 摩托车处副处长、处长，资本运营部公司治理处处长， 董事会办公室董事事务二处处长、副巡视员、专务，现 任中国兵器装备集团有限公司资本运营部公司治理处 专务，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事、黑龙江 北方工具有限公司董事。

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东安动力2024 年第二次临时股东大会议案之二

关于公司董事会独立董事换届选举的议案

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会作《关于公司董事会独立董事换届选举的 议案》，请审议。

根据《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事制度》规定：独 立董事任期三年，与其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但 是连任时间不得超过六年。

公司八届独立董事任期已满六年，经公司八届三十三次董事会推 荐，拟提名 史景明先生、WEI CAI（蔡蔚）先生、韩东平女士 为公司第 九届董事会独立董事候选人。

除上述独立董事候选人提名以外，本次董事会未再收到其他有提名 资格的股东提出的公司第九届董事会独立董事候选人名单。

公司第九届董事会独立董事候选人简历附后，独立董事的任职资格 已经监管部门审批通过。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024 年7 月19 日

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附件：

公司第九届董事会独立董事候选人简历

1. 史景明先生： 1961 年 4 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位， 研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业集团公司技术 员、副科长、副处长、副总工程师，金航数码公司副总 经理、常务副总经理，中航工业发动机有限公司部长、 总经理助理，中国航空发动机集团公司资产管理部副部 长、部长、科技委常委，现已退休。

2 . WEI CAI （蔡蔚）先生： 1959 年 9 月出生，加拿大国籍，无党派， 博士研究生，教授。历任哈尔滨电工学院讲师、副主任、 副教授，美国威斯康星大学麦迪逊校区 WEMPEC 客座 教授，瑞士苏黎士联邦工学院电机所高级科学家、客座 教授，美国克拉克森大学电气与计算机博士研究生、助 研，精进电动科技股份有限公司创始人兼首席技术官， 现任哈尔滨理工大学博导教授、教育部汽车电子驱动控 制与系统集成工程技术研究中心首席科学家,金杯电工 股份有限公司独立董事。

• 3 . 韩东平女士： 1965 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，教授。历 任哈尔滨工业大学教研室主任、财务处副处长、副总经 济师，哈尔滨工业大学（威海）经济管理学院院长，现 任哈尔滨工业大学经济与管理学院教授、博导，哈药集 团人民同泰医药股份有限公司独立董事。

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