Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2023

Apr 28, 2023

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2023-036

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于召开2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年5月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网

• 络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年5 月19 日 14 点30 分 召开地点：公司 8# 工房 301 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 年5 月18 日

至2023 年5 月19 日

投票时间为：2023 年5 月18 日15:00 至5 月19 日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称非累积投票议案1《公司2022 年度董事会工作报告》2《公司2022 年度监事会工作报告》3《公司2022 年度财务决算及2023 年度财务预算报告》4《公司2022 年度利润分配预案》5《公司2022 年年度报告及摘要》6《关于公司董监事2022 年度薪酬的议案》7《公司2023 年投资计划》8.00《关于签署关联交易协议及预计2023 年度日常关联交易的议案》8.01关联采购——中国兵器装备集团有限公司下属企业（成都华川电装有限责任公司、云南西仪工业股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、湖南天雁机械有限责任公司、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司）	序号议案名称非累积投票议案1《公司2022 年度董事会工作报告》2《公司2022 年度监事会工作报告》3《公司2022 年度财务决算及2023 年度财务预算报告》4《公司2022 年度利润分配预案》5《公司2022 年年度报告及摘要》6《关于公司董监事2022 年度薪酬的议案》7《公司2023 年投资计划》8.00《关于签署关联交易协议及预计2023 年度日常关联交易的议案》8.01关联采购——中国兵器装备集团有限公司下属企业（成都华川电装有限责任公司、云南西仪工业股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、湖南天雁机械有限责任公司、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司）	投票股东类型A股股东√√√√√√√√√
8.02	关联采购——东安动力参股公司哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	√
8.03	关联采购——北汽福田汽车股份有限公司	√
8.04	关联销售——中国兵器装备集团有限公司下属企业（重庆长安汽车股份有限公司、保定长安客车制造有限公司、河北长安汽车有限公司）	√
8.05	关联销售——东安动力参股公司哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	√
8.06	关联销售——北汽福田汽车股份有限公司	√
9	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》	√
10	《公司2022 年度独立董事述职报告》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届十七次董事会、八届十八次董事会、八届十九次董事

会及八届十一次监事会审议通过，详见公司分别于 2023 年 3 月 28 日、 4 月 12 日及 4 月 29 日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编 号：临 2023-019 号、临 2023-023 号、临 2023-029 号、临 2023-035 号）

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

  • 应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (三) 中国证券登记结算有限公司网络投票系统的投票流程、方法和注意

• 事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系 统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2023 年5 月18 日15：00 至2023 年5 月19 日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资 者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请 投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算 官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结 算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn） “投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明， 或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600178	东安动力	2023/5/12
(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证， 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委 托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2023 年5 月16 日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00） 3、登记地点：公司董事会办公室

六、 其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、注意事项

会议召开地点位于哈尔滨市平房区。

3、联系方式

1）联系部门： 公司董事会办公室

2）电话：（0451）86528172

3）传真：（0451）86505502

4）邮编：150066

5）地址：哈尔滨市平房区保国街51 号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年5 月19 日 召开的贵公司2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《公司2022年度董事会工作报告》
2	《公司2022年度监事会工作报告》
3	《公司2022 年度财务决算及2023 年度财务预算报告》
4	《公司2022年度利润分配预案》
5	《公司2022年年度报告及摘要》
6	《关于公司董监事2022年度薪酬的议案》
7	《公司2023年投资计划》
8.00	《关于签署关联交易协议及预计2023 年度日常关联交易的议案》	-	-	-	-
8.01	关联采购——中国兵器装备集团有限公司下属企业（成都华川电装有限责任公司、云南西仪工业股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、湖南天雁机械有限责任公司、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司）
8.02	关联采购——东安动力参股公司哈尔滨东安华孚机械制造有限公司
8.03	关联采购——北汽福田汽车股份有限公司
8.04	关联销售——中国兵器装备集团有限公司下属企业（重庆长安汽车股份有限公司、保定长安客车制造有限公司、河北长安汽车有限公司）
8.05	关联销售——东安动力参股公司哈尔滨东安华孚机械制造有限公司
8.06	关联销售——北汽福田汽车股份有限公司
9	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
10	《公司2022年度独立董事述职报告》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。