Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2023

Apr 11, 2023

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2023-030

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年4月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网

• 络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年4 月27 日 14 点 30 分

召开地点：公司 8# 工房 301 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 年4 月26 日

至2023 年4 月27 日

投票时间为：2023 年4 月26 日15:00 至4 月27 日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格与定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次发行前公司的滚存未分配利润的安排	√
2.08	本次发行决议的有效期	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金用途	√
3	《关于〈哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2023 年度向特 定对象发行A 股股票预案〉的议案》	√
4	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使 用可行性分析报告的议案》	√
5	《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》	√
6	《关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的〈战略合作 协议〉的议案》	√
7	《关于公司与北汽福田汽车股份有限公司签署附生效条件 的〈股份认购协议〉暨关联交易的议案》	√
8	《关于公司与中国长安汽车集团有限公司签署附生效条件 的〈股份认购协议〉暨关联交易的议案》	√
9	《关于<公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明> 的议案》	√
10	《关于<哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2023 年度向特 定对象发行A 股股票方案论证分析报告>的议案》	√
11	《关于<本次向特定对象发行后填补被摊薄即期回报措施> 的议案》	√
12	《关于<哈尔滨东安汽车动力股份有限公司未来三年 （2023-2025 年）股东回报规划>的议案》	√
13	《关于在本次发行完成后修改公司章程相关条款的议案》	√

14	《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》	√
15	《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施及整改情况的议案》	√
16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象 发行股票相关事宜的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届十六次董事会审议通过，详见公司 2023 年 3 月 1 日 刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号： 2023-004 号）

2 、 特别决议议案：议案 1-11 、议案 13 、议案 16

3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-12、议案16

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-5 、议案 8 、议案 10-11

应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 中国证券登记结算有限公司网络投票系统的投票流程、方法和注意

事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系 统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2023 年4 月26 日15：00 至2023 年4 月27 日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资 者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请 投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算 官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结

算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn） “投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明， 或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600178	东安动力	2023/4/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证， 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委 托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2023 年4 月24 日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）

3、登记地点：公司董事会办公室

六、 其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、注意事项

会议召开地点位于哈尔滨市平房区。

3、联系方式

1）联系部门： 公司董事会办公室

2）电话：（0451）86528172

3）传真：（0451）86505502

4）邮编：150066

5）地址：哈尔滨市平房区保国街51 号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年4 月27 日召 开的贵公司2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件 的议案》
2.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的议 案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格与定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	本次发行前公司的滚存未分配利润的安排
2.08	本次发行决议的有效期
2.09	上市地点
2.10	募集资金用途
3	《关于〈哈尔滨东安汽车动力股份有限公 司2023 年度向特定对象发行A 股股票预 案〉的议案》
4	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议 案》
5	《关于公司本次向特定对象发行股票构成 关联交易的议案》
6	《关于公司引入战略投资者并签署附生效 条件的〈战略合作协议〉的议案》

7	《关于公司与北汽福田汽车股份有限公司 签署附生效条件的〈股份认购协议〉暨关 联交易的议案》
8	《关于公司与中国长安汽车集团有限公司 签署附生效条件的〈股份认购协议〉暨关 联交易的议案》
9	《关于<公司无需编制前次募集资金使用 情况报告的说明>的议案》
10	《关于<哈尔滨东安汽车动力股份有限公 司2023年度向特定对象发行A股股票方案 论证分析报告>的议案》
11	《关于<本次向特定对象发行后填补被摊 薄即期回报措施>的议案》
12	《关于<哈尔滨东安汽车动力股份有限公 司未来三年（2023-2025 年）股东回报规 划>的议案》
13	《关于在本次发行完成后修改公司章程相 关条款的议案》
14	《关于修订公司<募集资金使用管理制度> 的议案》
15	《关于公司最近五年被证券监管部门和交 易所处罚或采取监管措施及整改情况的议 案》
16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次向特定对象发行股票相关事宜的议 案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权 按自己的意愿进行表决。