HANYANG ENG CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

한양이엔지/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-22
시간	오전9시
2. 장소		경기도 화성시 영통로 26번길 72 한양이엔지(주) 본사 지하강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제33기(2020.01.01~2020.12.31) (별도/연결)재무제표 승인의 건                  현금배당(500원/1주) 포함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반 영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 김범상 재선임   제3-2호 의안 : 사내이사 김덕림 신규선임   제3-3호 의안 : 사외이사 이기연 신규선임 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김범상	1973-06	3	재선임	한국예술종합학교 (현)에이치씨엠(주) 사장(겸직) (현)한양디지텍(주) 부사장(겸직) (현)한양이엔지(주) 공동대표이사
김덕림	1955-12	3	신규선임	인하대학교 삼성물산 미국 LA 법인장 삼성물산 미국법인 총괄 Y22디벨럽먼트 대표 (현)한양이엔지(주) 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기연	1962-10	3	신규선임	고려대학교 MBA 삼성전자 반도체 상무 삼성디스플레이 상무 동부엘이디 경영지원 전무 일성신약 경영지원 전무 (현)요크공조 사업지원 총 괄 전무	요크공조(주) 전무