HANYANG ENG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

주주총회소집공고 6.0 한양이엔지(주) 정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 :	주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026년 02월 26일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 - 정관의 변경 나. 그 외의 정관변경에 관한 건	정관 변경 내용 수정	주 1)	주2)
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부가. 제출 개요	단순기재 오류	주1)	주2)

주1) 정정 전 나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조(이사 및 감사의 수) ① 생략 ② 생략 ③ (신설)	제29조(이사 및 감사의 수) ① 생략 ② 생략 ③ 이 회사의 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.	상법 개정 반영
제30조(이사 및 감사의 선임·해임) ① 생략 ② 생략 1. 생략 2. 사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적 지식이나 경험이 풍부한 자로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖춘 자라야 한다	제30조(이사 및 감사의 선임·해임) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. 독립이사 는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적 지식이나 경험이 풍부한 자로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖춘 자라야 한다.	명칭변경사외이사 → 독립이사
제40조의1(이사의 책임감경)(신설)	제40조의1(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독입이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	이사의 책임감경
제45조의 2(중간배당)	(삭제)	중간배당제도 폐지
제45조의 3(분기배당)(신설)	제45조의 3(분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의 12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. "상법 시행령" 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.	분기배당제도 도입

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2026년 03월 13일	1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2025년 03월 13일에 전자문서로 발송할 예정입니다. 주2) 정정 후 나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조의 5(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다	(삭제)	상법 개정 반영
제26조(의결권의 대리행사) ① 생략 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명방법 변경
제29조(이사 및 감사의 수) ① 생략 ② 생략 ③ (신설) ④ (신설)	제29조(이사 및 감사의 수) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ 이 회사의 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다. ④ 독립이사의 사임/사망 등의 사유로 인한여 독립이사의 수가 제3항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상법 개정 반영
제30조(이사 및 감사의 선임·해임) ① 생략 ② 생략 1. 생략 2. 사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적 지식이나 경험이 풍부한 자로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖춘 자라야 한다.	제30조(이사 및 감사의 선임·해임) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. 독립이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적 지식이나 경험이 풍부한 자로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖춘 자라야 한다.	명칭변경 (사외이사 → 독립이사)
제34조의 3(이사의 의무)(신설)	제34조의 3(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.(추가)	상법 개정 반영
제40조의1(이사의 책임감경)(신설)	제40조의1(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	이사의 책임감경
제45조의 2(중간배당)	(삭제)	중간배당제도 폐지
제45조의 3(분기배당)(신설)	제45조의 3(분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. "상법 시행령" 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.	분기배당제도 도입
부칙 1~20 (생략)	부칙 1~20 (동일) 21. 이 정관은 2026년 3월 23일부터 시행한다.	시행일자 반영

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2026년 03월 13일	1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2026년 03월 13일에 전자문서로 발송할 예정입니다.

주주총회소집공고

2026 년 2 월 26일
회 사 명 :	한양이엔지(주)
대 표 이 사 :	김윤상, 이종근
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 영통로26번길 72
	(전 화) 031-695-0000
	(홈페이지) http://www.hanyangeng.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 김윤상
	(전 화) 031-695-0000

주주총회 소집공고(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 19조 2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 - 1. 일시 : 2026년 3월 23일 (월) 오전 9시2. 장소 : 경기도 화성시 영통로 26번길 72 한양이엔지(주) 본사 지하강당(B1F)3. 주요내용 가.보고 안건1. 감사보고2. 영업보고3. 내부회계관리제도 운영실태보고나.부의 안건1. 제1호 의안 : 제 38기 재무제표 승인의 건1) 결산기 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일2) 대 상 : 연결/별도 재무제표2.제2호 의안 : 제38기 주주총회 소집의 건1) 일시 : 2026년 03월 23일(월) 오전 9시2) 장소 : 경기도 화성시 영통로 26번길 72 한양이엔지(주) 본사 지하강당(B1F)3) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태 보고4) 부의안건제1호 의안 : 제38기(별도/연결)재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도(50억) 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도(2억) 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 인감증명서☞ 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하 는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시) 제시

5. 기타 사항

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2026년 2월 26일

한양이엔지 주식회사

공동대표이사 김 윤 상, 이 종 근

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박병근(출석률: 100%)	백용욱(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025-02-06	안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건	찬성	-
2	2025-02-21	1) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고2) 현금배당 및 제37기 재무제표 승인의 건3) 제37기 정기주주총회 소집의 건4) 전자투표제도 도입의 건	찬성	-
3	2025-03-13	자기주식취득 신탁계약 해지 결정의 건	찬성	-
4	2025-03-13	자기주식보고서 승인의 건	찬성	-
5	2025-04-11	산업은행 여신기한 연장의 건	-	찬성
6	2025-04-21	2025년 1분기 재무제표 보고의 건	-	찬성
7	2025-06-09	베트남법인 보증계약 신고의 건	-	찬성
8	2025-06-23	신규 시설자금 차입	-	찬성
9	2025-07-10	자사주 신탁 신규체결의 건	-	찬성
10	2025-07-23	2025년 반기 재무제표 보고의 건	-	찬성
11	2025-10-23	2025년 3분기 재무제표 보고의 건	-	찬성

※ 박병근 사외이사는 제 37기 정기주주총회일(2025.03.24)로 임기만료※ 제37기 정기주주총회에서 백용욱 사외이사 신규선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	5,000	48	24	박병근 사외이사 임기만료까지의 급여 포함

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 5명의 보수한도 총액입니다.※ 박병근 사외이사는 제 37기 정기주주총회일(2025.03.24)로 임기만료※ 제37기 정기주주총회에서 백용욱 사외이사 신규선임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1. 산업의 특성반도체산업은 대한민국을 대표하는 IT 산업으로서 메모리반도체와 비메모리반도체(Systmem LSI)로 구분됩니다. 메모리반도체의 경우 국내업체가 글로벌 과점체제를 구축하고 있으며 정보기기의 고용량화, 서버용 디램 수요 증가, 사물인터넷, AI, 자율주행, 5G 등 새로운 시장창출과 수요처가 확대되고 있습니다.

디스플레이산업은 TFT-LCD에서 Micro OLED 중심으로 시장이 확대되고 있으며 최근 설비투자역시 OLED 시장에 집중되고 있습니다. 특히, OLED분야는 국내 제조사들이 선제적 투자를 통해 시장을 주도하고 있습니다.

반도체 및 디스플레이 FAB 제조공정은 초미세화, 고밀도화된 공정으로 사용되는 가스와 화학물질 역시 초고순도를 유지하며 공급되어야 합니다.

고순도(UHP) 특수설비사업은 초고순도 상태의 가스와 화학물질 등을 공급하기 위한 각종 유틸리티 설비와 인프라 설비를 구축하고 구축된 설비에 대한 관리와 유지보수 등 포괄적인 서비스를 제공하는 사업입니다. 기술집약적 산업으로서 최고수준의 설비노하우와 시공능력이 필요로 합니다.

2. 산업의 성장성국내 반도체 제조사는 향후 수요증가에 대비하여 기존라인 공정전환, 신규 라인투자를 집행하고 있으며 장기적인 경쟁력 유지를 위해 R&D와 반도체클러스터 조성 등 지속적인 투자가 예상됩니다.

디스플레이 설비투자는 향후 OLED 대형TV 및 스마트폰 채택확대를 대응하기 위해 국내업체와 중국 업체가 OLED중심으로 투자가 확대될 것으로 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성

반도체와 디스플레이 산업은 글로벌 경기와 연동하면서 주기적으로 호황과 불황을 반복하는 경향을 보여 왔으나 반도체산업의 경우 기존 PC와 스마트폰 중심 수요에서 서버구축, 5G, 자율주행 등 새로운 시장과 수요처의 다변화로 지속성장하는 산업으로 변모하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

한양이엔지는 총 4개의 사업부(하이테크 BU, EPC BU, 우주항공 BU, 시스템 BU)체제로 운영되고 있으며, 각 부문별 주요사업은 다음과 같습니다.

부서	사업부문	주요사업
엔지니어링사업	하이테크 BU	반도체 및 디스플레이 산업에서 UHP(초고순도) 배관 및 기계설비 시공
EPC BU	설계, 구매, 시공 및 시운전의 전 과정에 걸쳐 고객사에 서비스 제공
우주항공 BU	한국형 발사체, 추진체 시험설비 및 발사대 공급설비의 설계 구축 및 운용지원 업무 수행
시스템사업	시스템 BU	첨단 전자산업에 사용되는 화학물질 중앙공급장치(CCSS) 제작 및 설치

*BU = Business Unit (가) 영업개황

한양이엔지는 품질경영을 통하여 최고의 품질 및 서비스를 구현하고 고객가치 창출에 앞장서고 있습니다. 반도체, 디스플레이 분야와 산업플랜트, 우주항공 분야, 신재생에너지 분야에서 세계 수준의 경쟁력을 갖추고 고객에게 최상의 토털 서비스를 제공하고 있으며, 혁신으로 더 큰 내일을 만들기 위하여 창의적인 기술로 지속 성장을 실현해가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1. 하이테크, EPC, 우주항공 BU

한양이엔지는 국내외 반도체·디스플레이 기업의 기계 설비 공사에 활용할 수 있는 다양한 요소 기술을 보유하고 있고, 독보적인 모듈화 공법과 함께 초고순도(UHP:Ultra High Purity) 기계설비 시공, Clean room 및 HVAC, Utility system 등 시공 능력까지 보유하고 있습니다. 한양이엔지는 하이테크 설계부터 시공까지 고도로 축적된 기술과 품질을 자랑하며 안정된 시공 능력으로 미래를 열어갈 것입니다.모듈화 공법이란 반도체FAB 내부에 공급되는Utility를 외부에서 유닛으로 제작하고 현장으로 이동시켜 설치, 시공하는 공법입니다. 모듈화 공법은 시공 기간 단축, 완성 품질 향상은 물론 현장인력 획기적 감축, 작업 안전 확보 등 다방면에서 장점을 누릴 수 있는 새로운 공법입니다.

한양이엔지가 1980년대 후반, 국내 최초로 반도체 제조 공정을 위한 초고순도(UHP) 배관의 설계ㆍ제작과 시공에 이르는 전 과정의 국산화에 성공하여 외국 기술의 의존에서 독립한 쾌거를 이루었습니다. 한양이엔지는 Clean room 및 HVAC, Utility System 등 사업영역을 확대하며 국내외 유수의 반도체ㆍ디스플레이 기업과 IT기업들에게 우수한 기술력을 인정받고 있습니다.

EPC BU는 반도체 및 디스플레이 분야의 설비 노하우를 기반으로 산업플랜트, 가스산업(ASU/산업용 가스), 환경에너지(해수담수화/수폐수처리/재이용), 등 다양한 프로젝트에 참여하고 있으며 EPC(Engineering Procurement Construction)형태의 지속적인 수주를 통해서 엔지니어링 전문기업으로서 높은 신뢰와 경험을 축적해 나가고 있습니다.우주항공 BU는 'KSR-III' 사업 참여를 시작으로, 2013년 대한민국 최초우주발사체인 '나로호'사업에 참여함으로써 발사 성공에 기여 하였습니다. 또한, 시험설비 구축을 넘어 발사체 내 부품 개발까지 기술 영역을 확대하여 수많은 노력과 도전의 경험을 바탕으로 핵심기술력을 쌓아가고 있습니다.

2. 시스템 BU 화학물질 중앙공급장치(CCSS)는 초정밀 화학물질의 공급ㆍ이송ㆍ혼합ㆍ폐기의 전 과정을 담당하는 장비로, 설계-제조-검사-설치 단계 전반에 걸쳐 한양이엔지가 구축한 HQMS(Hanyang Quality Management System)를 통해 엄격한 품질 표준을 준수해 관리되고 있습니다. 1990년 최로로 국산화에 성공한 이래 2007년 세계일류상품으로 선정되었으며, 현재까지 한양이엔지의CCSS 장비는 반도체ㆍ디스플레이, 2차 전지, 태양광 등 국내외 고객사와 함께하고 있습니다.한양이엔지의 화학물질 통합관리시스템(TCMS)은 반도체ㆍ디스플레이 생산에 사용되는 초정밀 화학물질의 입고-관리-검사-저장-폐기에 이르는 전 공정에서 통합관리서비스를 제공합니다. 첨단 CCSS 개발과 운영 노하우를 바탕으로 고객의 생산성 향상과 화학물질 공급의 안전성을 높이는 것이 한양이엔지의 목표입니다.

(2) 시장점유율

반도체 및 디스플레이 부문인 IT산업의 특수유틸리티 설비 및 엔지니어링서비스 분야는 관련 산업에 대한 통계자료가 미비하여 시장점유율은 추정하기가 곤란하며, 자료의 신빙성에도 문제가 있어 아래 표의 2025년 시공능력평가 순위를 참고하시기 바랍니다.

<기계가스설비공사업 및 주력분야별 시공능력평가 순위>

구 분	시공능력평가액	지역(경기) 순위	전국 순위
기계설비공사업	1,262,416백만원	1 / 2,504	1 / 10,153
가스시설공사(제1종)	269,274백만원	1 / 433	4 / 1,544
기계설비가스공사업	1,299,471백만원	1 / 2,737	1 / 10,911

- 자료출처 : 대한기계설비건설협회- 평가년도 : 2025년

<종합건설사업자 시공능력평가 순위>

구 분	시공능력평가액	전국 순위
산업ㆍ환경설비공사업	593,941백만원	21/ 420
토목건축공사업	116,669백만원	209 / 2,881

- 자료출처 : 대한건설협회

- 평가년도 : 2025년

(3) 시장의 특성

본 설비분야는 글로벌 경기와 반도체/디스플레이의 트렌드 변화에 민감하고 종속적으로 움직이는 장치 산업분야입니다. 세계시장을 선도하고 있는 국내 주요 반도체 및디스플레이 기업을 중심으로 매년 수십조 원의 설비투자가 이뤄지고 있어 관련 시장이 꾸준히 성장을 유지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 설계능력 고도화와 혁신적인 시공기술 확보를 위해 지속적인 투자를 진행하고 있으며 이를 통해, 시장 선도 기업으로서의 새로운 사업 환경에 적극적으로 대응하고 있습니다.

(5) 조직도

2025년 조직도.jpg 2025년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 - (1)영업개황」 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 ※해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시될 예정이오니 상세한 사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한, 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제38기 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- (연결) 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 38 기 2025년 12월 31일 현재
제 37 기 2024년 12월 31일 현재
한양이엔지 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 38 기		제 37 기
자산
유동자산		547,701,096,389		574,708,258,603
현금및현금성자산	96,019,296,741		271,641,480,349
단기금융상품	65,264,125,759		14,443,626,487
당기손익-공정가치측정금융자산	69,960,855,417		-
매출채권및기타채권	130,224,702,203		106,495,894,779
재고자산	22,643,503,690		20,728,300,592
미청구공사	145,987,139,789		148,071,307,126
당기법인세자산	399,572,527		162,569,005
기타금융자산	7,578,584,671		5,281,919,979
기타유동자산	9,623,315,592		7,883,160,286
비유동자산		375,995,319,850		334,027,363,373
장기금융상품	740,000,000		20,000,000
장기매출채권및기타채권	850,867,297		1,024,545,403
이연법인세자산	7,179,359,699		5,191,771,771
당기손익-공정가치측정금융자산	28,802,459,798		27,168,973,712
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,012,055,981		1,829,023,131
관계기업투자	7,145,717,929		8,247,093,308
유형자산	219,560,101,434		177,505,565,507
사용권자산	4,480,666,747		4,922,631,396
투자부동산	77,046,144,143		73,318,651,930
무형자산	5,570,510,105		5,507,685,084
기타금융자산	19,979,938,579		27,489,309,142
기타비유동자산	1,278,862,194		1,802,112,989
순확정급여자산	1,348,635,944		-
자 산 총 계		923,696,416,239		908,735,621,976
부채
유동부채		272,329,257,782		301,119,303,222
매입채무및기타채무	115,983,748,744		120,672,804,569
초과청구공사	85,606,821,576		99,259,144,164
당기법인세부채	3,862,563,315		13,564,678,099
기타금융부채	4,412,177,354		3,453,555,255
기타유동부채	62,463,946,793		64,169,121,135
비유동부채		27,139,817,543		5,580,986,959
장기차입금	24,000,000,000		-
순확정급여부채	-		1,542,682,908
이연법인세부채	611,641,638		1,795,139,848
기타비유동금융부채	1,087,430,256		1,626,555,632
기타비유동부채	1,440,745,649		616,608,571
부 채 총 계		299,469,075,325		306,700,290,181
자본
지배회사 소유주지분		624,124,207,638		601,859,045,244
자본금	9,000,000,000		9,000,000,000
기타불입자본	(21,385,397,110)		(16,308,079,810)
이익잉여금	618,280,546,257		588,964,577,826
기타자본구성요소	18,229,058,491		20,202,547,228
비지배지분		103,133,276		176,286,551
자 본 총 계		624,227,340,914		602,035,331,795
부 채 및 자 본 총 계		923,696,416,239		908,735,621,976

- (연결) 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제38기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
한양이엔지 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 38 기		제 37 기
I.매출		1,118,180,793,899		1,186,292,543,978
II.매출원가		1,012,766,846,614		1,053,647,392,562
III.매출총이익		105,413,947,285		132,645,151,416
판매비와관리비	51,703,370,668		46,452,738,281
IV.영업이익		53,710,576,617		86,192,413,135
기타영업외이익	5,011,393,269		9,280,709,913
기타영업외비용	2,672,358,500		7,102,456,562
금융이익	7,588,315,652		10,642,536,629
금융원가	13,741,393,655		625,647,088
지분법투자손익	2,329,362,420		1,282,557,603
V.법인세비용차감전순이익		52,225,895,803		99,670,113,630
VI.법인세비용		10,546,835,652		23,260,715,931
VII.계속영업이익		41,679,060,151		76,409,397,699
Ⅷ.당기순이익		41,679,060,151		76,409,397,699
Ⅸ.기타포괄손익		(3,621,045,432)		8,904,585,399
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(1,509,433,765)		(2,995,805,766)
확정급여채무재측정요소	(2,432,677,787)		(3,757,802,395)
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	183,032,850		(135,215,850)
법인세효과	740,211,172		897,212,479
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(2,111,611,667)		11,900,391,165
지분법자본변동	54,093,456		58,360,568
해외사업장환산외환차이	(2,152,614,507)		11,855,511,888
법인세효과	(13,090,616)		(13,481,291)
XI.총포괄이익		38,058,014,719		85,313,983,098
당기순이익의 귀속		41,679,060,151		76,409,397,699
지배기업의 소유주	41,752,213,426		76,349,842,107
비지배지분	(73,153,275)		59,555,592
총포괄이익의 귀속		38,058,014,719		85,313,983,098
지배기업의 소유주	38,131,167,994		85,254,427,506
비지배지분	(73,153,275)		59,555,592
주당이익:
기본주당이익(손실)		2,541		4,527

- (연결) 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 38 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 37 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
한양이엔지 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	소유주에게 귀속되는 자본 합계	비지배지분	총 계
2024.01.01(전기초)	9,000,000,000	4,142,921,950	(14,054,577,270)	8,406,137,052	525,669,137,296	533,163,619,028	116,730,959	533,280,349,987
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	76,349,842,107	76,349,842,107	59,555,592	76,409,397,699
기타포괄손익	-	-	-	11,796,410,176	(2,891,824,777)	8,904,585,399	-	8,904,585,399
주주와의 거래
배당금지급	-	-	-	-	(10,162,576,800)	(10,162,576,800)	-	(10,162,576,800)
자기주식취득	-	-	(6,396,424,490)	-	-	(6,396,424,490)	-	(6,396,424,490)
2024.12.31(전기말)	9,000,000,000	4,142,921,950	(20,451,001,760)	20,202,547,228	588,964,577,826	601,859,045,244	176,286,551	602,035,331,795
2025.01.01(당기초)	9,000,000,000	4,142,921,950	(20,451,001,760)	20,202,547,228	588,964,577,826	601,859,045,244	176,286,551	602,035,331,795
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	41,752,213,426	41,752,213,426	(73,153,275)	41,679,060,151
기타포괄손익	-	-	-	(1,973,488,737)	(1,647,556,695)	(3,621,045,432)	-	(3,621,045,432)
주주와의 거래
배당금지급	-	-	-	-	(10,788,688,300)	(10,788,688,300)	-	(10,788,688,300)
자기주식취득	-	-	(5,077,317,300)	-	-	(5,077,317,300)	-	(5,077,317,300)
2025.12.31(당기말)	9,000,000,000	4,142,921,950	(25,528,319,060)	18,229,058,491	618,280,546,257	624,124,207,638	103,133,276	624,227,340,914

- (연결) 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제38기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
한양이엔지 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 38 기		제 37 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,350,443,562		97,072,911,622
당기순이익	41,679,060,151		76,409,397,699
조정	46,279,931,165		37,073,913,043
법인세비용	10,546,835,652		23,260,715,931
퇴직급여	13,815,234,808		12,810,042,306
감가상각비	14686958164		12,262,874,332
투자부동산상각비	888,143,858		859,185,117
무형자산상각비	435,569,826		384,713,055
대손상각비(대손충당금환입)	-		(1,084,654,671)
재고자산폐기손실	83,933,009		-
재고자산처분손익	-		(10,431,669)
순외화환산손익	601,153,098		(4,762,983,370)
배당금수익	(351,990,415)		(36,869,894)
유형자산처분손익	12,403,624		1,009,905,033
사용권자산처분손익	(12,494,649)		(7,431,814)
무형자산처분손익	-		(71,090,909)
기타의대손상각비(대손충당금환입)	6,473,228		3,759,386,740
기타충당부채(환입)	1,676,667,108		-
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(820,092,032)		(2,091,239,576)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	13,526,384,681		356,025,754
금융이익	(6,712,634,099)		(8,551,297,053)
금융원가	215,008,974		269,621,334
지분법적용투자이익	(2,329,362,420)		(1,282,557,603)
투자부동산처분손익	11,738,750		-
운전자본 변동	(68,507,524,477)		(6,467,828,362)
매출채권의 감소(증가)	(22,991,879,878)		13,520,646,365
기타채권의 감소(증가)	241,360,246		(218,888,452)
미청구공사의 감소(증가)	1,531,835,817		(14,693,667,025)
재고자산의 감소(증가)	(1,999,136,107)		6,517,213,491
기타금융자산의 감소(증가)	579,064,300		1,411,334,640
기타자산의 감소(증가)	(2,748,518,206)		7,412,154,714
매입채무의 증가(감소)	(10,878,840,135)		(16,284,629,077)
기타채무의 증가(감소)	(4,830,382,142)		(1,509,675,734)
초과청구공사의 증가(감소)	(12,977,632,791)		3,139,148,390
순확정급여부채의 증가(감소)	(19,310,346,221)		(15,053,641,869)
기타금융부채의 증가(감소)	88,189,103		(7,417,569)
기타부채의 증가(감소)	4,788,761,537		9,299,593,764
영업활동으로 발생한 현금
이자수익의 수취	5,439,825,531		8,288,145,604
배당금의 수취	351,990,415		36,869,894
이자비용의 지급	(157,861,876)		(269,621,333)
법인세의 납부	(22,734,977,347)		(17,997,964,923)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(179,912,368,925)		(14,865,417,916)
장ㆍ단기금융상품의 증가	(60,682,852,064)		(8,494,628,643)
장ㆍ단기금융상품의 감소	8,682,462,866		39,921,952,749
장ㆍ단기대여금의 증가	(38,146,663)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(101,838,710,976)		(6,142,685,914)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	17,072,635,213		927,988,771
유형자산의 취득	(47,705,162,425)		(46,206,263,875)
무형자산의 취득	(495,940,118)		(1,192,874,092)
투자부동산의 취득	(151,820,775)		(438,826,364)
유형자산의 처분	13,856,244		2,166,248,827
무형자산의 처분	-		1,084,732,252
투자부동산의 처분	139,272,000		-
정부보조금의 수취	33,497,695		373,997,342
임차보증금의 증가	(5,916,215,947)		(2,093,777,906)
임차보증금의 감소	10,974,756,025		5,228,718,937
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,638,205,253		(21,646,219,008)
장기차입금의 증가	34,000,000,000		316,000,000
임대보증금의 증가	145,000,000
임대보증금의 감소	(104,160,000)		(15,840,000)
장기차입금의 상환	(10,000,000,000)
자기주식의 취득	(5,077,317,300)		(6,396,424,490)
배당금의 지급	(10,788,688,300)		(10,162,576,800)
리스부채의 상환	(5,536,629,147)		(5,387,377,718)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(174,923,720,110)		60,561,274,698
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		271,641,480,349		201,780,675,605
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(698,463,498)		9,299,530,046
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		96,019,296,741		271,641,480,349

- (별도) 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 38 기 2025년 12월 31일 현재
제 37 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 한양이엔지 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 38 기		제 37 기
자산
유동자산		429,998,405,416		463,289,232,326
현금및현금성자산	45,661,152,687		197,255,037,141
단기금융상품	52,113,990,561		4,305,286,149
당기손익-공정가치측정금융자산	69,960,855,417		-
매출채권및기타채권	100,444,494,448		89,672,892,402
재고자산	22,283,371,177		20,257,860,900
미청구공사	123,762,873,887		138,616,536,675
기타금융자산	1,845,546,663		1,533,000,000
기타유동자산	13,926,120,576		11,648,619,059
비유동자산		344,993,345,617		296,255,782,793
장기금융상품	740,000,000		20,000,000
이연법인세자산	2,895,915,508		3,058,915,744
당기손익-공정가치측정금융자산	20,331,181,958		9,496,629,490
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,012,055,981		1,829,023,131
종속기업투자	44,838,894,665		44,634,227,315
관계기업투자	176,400,000		176,400,000
유형자산	194,240,857,887		156,235,544,774
사용권자산	3,433,527,528		3,849,364,634
투자부동산	52,947,684,700		47,859,435,375
무형자산	4,566,438,568		4,576,402,683
순확정급여자산	260,582,456		-
기타금융자산	17,536,812,046		22,717,726,658
기타비유동자산	1,012,994,320		1,802,112,989
자 산 총 계		774,991,751,033		759,545,015,119
부채
유동부채		223,617,763,858		255,170,518,645
매입채무및기타채무	96,745,043,267		103,907,001,004
초과청구공사	69,616,859,880		81,816,564,698
당기법인세부채	2,104,098,509		11,930,696,599
기타금융부채	4,275,526,702		3,905,017,746
기타유동부채	50,876,235,500		53,611,238,598
비유동부채		25,456,440,459		3,639,181,898
차입금	24,000,000,000		-
순확정급여부채			1,561,976,789
기타금융부채	707,334,124		1,460,596,538
기타비유동부채	749,106,335		616,608,571
부 채 총 계		249,074,204,317		258,809,700,543
자본
자본금	9,000,000,000		9,000,000,000
기타불입자본	(16,526,273,154)		(11,448,955,854)
기타자본구성요소	176,983,019		38,860,089
이익잉여금	533,266,836,851		503,145,410,341
자 본 총 계		525,917,546,716		500,735,314,576
부 채 및 자 본 총 계		774,991,751,033		759,545,015,119

- (별도) 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제38기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 한양이엔지 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 38 기		제 37 기
I.매출		876,432,769,858		985,448,603,288
II.매출원가		804,246,386,732		875,022,959,274
III.매출총이익		72,186,383,126		110,425,644,014
판매비와관리비	39,301,483,285		38,064,569,684
IV.영업이익		32,884,899,841		72,361,074,330
기타영업외이익	14,773,036,622		17,100,498,367
기타영업외비용	2,527,823,645		4,881,879,213
금융이익	6,121,916,236		6,750,419,590
금융원가	143,774,302		1,187,478,488
V.법인세비용차감전순이익		51,108,254,752		90,142,634,586
VI.법인세비용		8,053,023,472		19,353,082,433
VII.당기순이익		43,055,231,280		70,789,552,153
Ⅷ.기타포괄손익		(2,006,993,540)		(2,845,674,215)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(2,006,993,540)		(2,845,674,215)
확정급여채무재측정요소	(3,074,598,501)		(3,565,270,775)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	183,032,850		(135,215,850)
법인세효과	884,572,111		854,812,410
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		-		-
Ⅸ.총포괄손익		41,048,237,740		67,943,877,938
주당이익
기본주당이익(손실)		2,620		4,197

- (별도) 자본변동표

자 본 변 동 표
제 38 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 37 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 한양이엔지 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	9,000,000,000	9,002,045,906	(14,054,577,270)	142,841,078	445,260,128,214	449,350,437,928
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	70,789,552,153	70,789,552,153
기타포괄손익	-	-	-	(103,980,989)	(2,741,693,226)	(2,845,674,215)
주주와의 거래
배당금지급	-	-	-	-	(10,162,576,800)	(10,162,576,800)
자기주식 취득	-	-	(6,396,424,490)	-	-	(6,396,424,490)
2024.12.31 (전기말)	9,000,000,000	9,002,045,906	(20,451,001,760)	38,860,089	503,145,410,341	500,735,314,576
2025.01.01 (당기초)	9,000,000,000	9,002,045,906	(20,451,001,760)	38,860,089	503,145,410,341	500,735,314,576
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	43,055,231,280	43,055,231,280
기타포괄손익	-	-	-	138,122,930	(2,145,116,470)	(2,006,993,540)
주주와의 거래
배당금지급	-	-	-	-	(10,788,688,300)	(10,788,688,300)
자기주식 취득	-	-	(5,077,317,300)	-	-	(5,077,317,300)
2025.12.31 (당기말)	9,000,000,000	9,002,045,906	(25,528,319,060)	176,983,019	533,266,836,851	525,917,546,716

- (별도) 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제38기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 한양이엔지 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 38 기		제 37 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		10,139,517,957		73,029,021,308
당기순이익	43,055,231,280		70,789,552,153
조정	15,703,538,911		-
법인세비용	8,053,023,472		19,353,082,433
퇴직급여	10,722,239,435		9,646,610,699
감가상각비	11,365,922,599		10,191,757,679
투자부동산상각비	278,195,713		274,996,216
무형자산상각비	427,831,938		333,382,463
대손상각비(대손충당금환입)	-		(27,570,171)
순외화환산손익	600,398,643		(4,763,076,775)
재고자산폐기손실	83,933,009		-
재고자산처분손익	-		(10,431,669)
배당금수익	(11,596,830,415)		(9,563,369,894)
투자부동산처분손익	11,738,750		-
유형자산처분손익	8,231,947		(454,546)
무형자산처분손익	-		(71,090,909)
사용권자산처분손익	(11,734,103)		(6,248,475)
기타의대손상각비(대손충당금환입)	6,473,228		3,759,386,740
기타충당부채(환입)	1,676,667,108		-
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	-		356,025,754
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(813,776,122)		(45,299,720)
종속기업투자주식처분이익	-		-
종속기업투자주식처분손실	-		-
주식보상비용	-		-
금융이익	(4,901,605,195)		(6,705,119,870)
금융원가	143,774,302		225,693,342
금융보증부채의 상각	(350,945,398)		605,759,392
운전자본변동	(47,159,742,225)		-
매출채권의 감소(증가)	(10,171,218,805)		18,552,319,859
기타채권의 감소(증가)	25,092,066		(782,256,203)
미청구공사의 감소(증가)	14,474,244,112		(21,281,595,365)
재고자산의 감소(증가)	(2,109,443,286)		6,609,485,810
기타금융자산의 감소(증가)	63,564,300		(21,450,000)
기타자산의 감소(증가)	(2,685,910,321)		23,106,859
매입채무의 증가(감소)	(12,870,890,538)		(24,226,046,108)
기타채무의 증가(감소)	(1,704,186,023)		(631,196,031)
초과청구공사의 증가(감소)	(12,199,704,818)		5,509,336,820
기타금융부채의 증가(감소)	-		-
기타부채의 증가(감소)	(4,279,172,442)		7,434,813,061
순확정급여부채의 증가(감소)	(15,702,116,470)		(11,768,521,982)
영업활동으로 발생한 현금	11,599,027,966		70,789,552,153
이자수익의 수취	3,866,663,368		6,444,315,270
배당금의 수취	11,596,830,415		9,563,369,894
이자비용의 지급	(90,954,577)		(225,693,342)
법인세의 납부	(16,832,049,215)		(16,514,552,076)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(165,603,544,054)		(4,484,531,576)
장ㆍ단기금융상품의 증가	(48,475,342,424)		(17,798,676)
장ㆍ단기금융상품의 감소	-		35,921,952,749
장ㆍ단기대여금의 증가	(38,146,663)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(97,054,266,976)		(2,414,725,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	17,072,635,213		927,988,771
종속기업 취득	(204,667,350)		-
유형자산의 취득	(41,674,919,240)		(40,829,110,939)
무형자산의 취득	(429,617,516)		(1,085,072,682)
투자부동산의 취득	(151,820,775)		(438,826,364)
유형자산의 처분	8,325,182		454,546
무형자산의 처분	-		209,090,909
투자부동산의 처분	139,272,000		-
정부보조금의 수취	33,497,695		33,002,342
임차보증금의 증가	(5,775,200,000)		(2,011,102,232)
임차보증금의 감소	10,946,706,800		5,219,615,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		4,046,713,226		(20,594,655,404)
차입금의 차입	34,000,000,000		-
차입금의 상환	(10,000,000,000)		-
임대보증금의 증가	145,000,000		316,000,000
임대보증금의 감소	(104,160,000)		(15,840,000)
자기주식의 취득	(5,077,317,300)		(6,396,424,490)
배당금의 지급	(10,788,688,300)		(10,162,576,800)
리스부채의 상환	(4,128,121,174)		(4,335,814,114)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(151,417,312,871)		47,949,834,328
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		197,255,037,141		145,736,118,856
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(176,571,583)		3,569,083,957
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		45,661,152,687		197,255,037,141

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 ========================================================================
제 38기	2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지	제 37기	2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지
처분예정일	2026년 3월 23일	처분확정일	2025년 3월 24일

한양이엔지 주식회사	(단위: 원)

구 분	제 38 기		제 37 기
I. 미처분이익잉여금		526,330,856,851		496,209,430,341
1.전기이월미처분이익잉여금	485,420,742,041		428,161,571,414
2.회계정책변경효과	-		-
3.당기순이익	43,055,231,280		70,789,552,153
4.확정급여제도의재측정요소	(2,145,116,470)		(2,741,693,226)
II. 임의적립금등의이입액		-		-
1.자본준비금	-		-
III. 이익잉여금처분액		-		(10,788,688,300)
1.이익준비금	-		-
2.현금배당	-		(10,788,688,300)
(주당배당금(률) 당기 : 0원 (0%), 전기 : 650원 (130%)
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		526,330,856,851		485,420,742,041

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 38 기	제 37 기
주식의 종류	보통주	보통주
총발행주식수	18,000,000	18,000,000
자기주식수	1,705,786	1,402,018
배당주식수	16,294,214	16,597,982
주당배당금	-	650
배당금합계	-	10,788,688

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조의 5(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다	(삭제)	상법 개정 반영
제26조(의결권의 대리행사) ① 생략 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명방법 변경
제29조(이사 및 감사의 수) ① 생략 ② 생략 ③ (신설) ④ (신설)	제29조(이사 및 감사의 수) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ 이 회사의 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다. ④ 독립이사의 사임/사망 등의 사유로 인한여 독립이사의 수가 제3항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상법 개정 반영
제30조(이사 및 감사의 선임·해임) ① 생략 ② 생략 1. 생략 2. 사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적 지식이나 경험이 풍부한 자로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖춘 자라야 한다.	제30조(이사 및 감사의 선임·해임) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. 독립이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적 지식이나 경험이 풍부한 자로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖춘 자라야 한다.	명칭변경 (사외이사 → 독립이사)
제34조의 3(이사의 의무)(신설)	제34조의 3(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.(추가)	상법 개정 반영
제40조의1(이사의 책임감경)(신설)	제40조의1(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	이사의 책임감경
제45조의 2(중간배당)	(삭제)	중간배당제도 폐지
제45조의 3(분기배당)(신설)	제45조의 3(분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. "상법 시행령" 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.	분기배당제도 도입
부칙 1~20 (생략)	부칙 1~20 (동일) 21. 이 정관은 2026년 3월 23일부터 시행한다.	시행일자 반영

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

※ 박병근 사외이사 임기만료(3월)까지 인원으로 포함 (2025년 3월 정기주주총회일로 임기만료)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(1)
실제 지급된 보수총액	49.5억원
최고한도액	50억원

※ 김덕림 사내이사 임기만료(3월)까지 인원으로 포함 (2024년 3월 정기주주총회일로 임기만료)

※ 기타 참고사항

상기사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.7억원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

상기사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 13일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 감사보고서는 2026년 03월 13일에 전자문서로 발송할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(https://www.hanyangeng.co.kr/)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 인감증명서다. 법인주주: 대리인의 신분증, 위임장(법인의 정보 및 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증

※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.■ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항없음