HANWHA CORP — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 20, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)한화 정 정 신 고 (보고)

2026 년 3 월 20 일

1. 정정대상 공시서류 :	의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026.03.06

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
III. 주주총회 목적사항별 기재사항- 재무제표의 승인	아니오	자기주식(제1우선주)취득에 따른 배당대상주식수 변동으로 인한 배당금총액 정정	(주1) 정정 전 참조	(주2) 정정 후 참조

(주1) 정정 전- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제74(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제73(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

	(단위: 백만원)

과 목	제74(당)기		제73(전)기
I. 미처분이익잉여금		1,821,862		1,844,518
전기이월이익잉여금	1,765,055		1,577,320
순확정급여부채의 재측정요소	7,405		(3,103)
당기순이익	48,810		197,354
재평가잉여금 대체	592		83,409
자기주식 소각	-		(10,462)
II. 이익잉여금 처분액		108,757		79,463
이익준비금	9,900		7,300
배당금	98,857		72,163
III. 차기이월미처분이익잉여금		1,713,105		1,765,055

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역		당기제 74 기(2025년)	전기제 73 기(2024년)
주당 배당금 (원)	보통주	1,100	800
제1우선주	1,150	850
제3우선주	1,150	850
시가배당율 (%)	보통주	0.9	2.9
제1우선주(주1)	-	2.1
제3우선주	2.3	5.5
배당금총액(원)(주2)		98,857,025,300	72,163,338,500

(주1)	상장주식수 미달 2반기 계속 사유로 2025.07.15.자로 상장폐지되어 시가배당률 산정을 생략합니다.

(주2)	제1우선주 199,033주 전량을 대상으로 포함하여 산정하였으며, 당사가 2026.01.14에 기 공시한 '주요사항보고서(자기주식 취득 결정)'에 따른 자기주식 취득결과를 기준으로 변동될 수 있습니다.

(주3)	전기(제73기) 시가배당율(%)은 배당기준일('24.12.31) 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간('24.12.20~26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

(주4)	당기(제74기) 시가배당율(%)은 이사회 결의일('26.02.25)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

(주2) 정정 후- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제74(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제73(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

	(단위: 백만원)

과 목	제74(당)기		제73(전)기
I. 미처분이익잉여금		1,821,862		1,844,518
전기이월이익잉여금	1,765,055		1,577,320
순확정급여부채의 재측정요소	7,405		(3,103)
당기순이익	48,810		197,354
재평가잉여금 대체	592		83,409
자기주식 소각	-		(10,462)
II. 이익잉여금 처분액		108,577		79,463
이익준비금	9,900		7,300
배당금	98,677		72,163
III. 차기이월미처분이익잉여금		1,713,285		1,765,055

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역		당기제 74 기(2025년)	전기제 73 기(2024년)
주당 배당금 (원)	보통주	1,100	800
제1우선주	1,150	850
제3우선주	1,150	850
시가배당율 (%)	보통주	0.9	2.9
제1우선주(주1)	-	2.1
제3우선주	2.3	5.5
배당금총액(원)(주2)		98,677,136,550	72,163,338,500

(주1)	상장주식수 미달 2반기 계속 사유로 2025.07.15.자로 상장폐지되어 시가배당률 산정을 생략합니다.

(주2)	당기(제74기) 배당금총액(원)은 당사가 2026.01.14에 공시한 '주요사항보고서(자기주식취득결정)'에 따라 취득한 자기주식(제1우선주)수를 반영하여 산정하였습니다.

(주3)	전기(제73기) 시가배당율(%)은 배당기준일('24.12.31) 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간('24.12.20~26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

(주4)	당기(제74기) 시가배당율(%)은 이사회 결의일('26.02.25)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 6 일
권 유 자:	성 명: ㈜한화주 소: 서울특별시 중구 청계천로 86전화번호: 02-729-1114
작 성 자:	성 명: 김재훈부서 및 직위: 기획관리팀 과장전화번호: 02-729-2650

<의결권 대리행사 권유 요약>

㈜한화본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 11일미위탁원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷주소 http://evote.ksd.or.kr모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷주소 http://evote.ksd.or.kr모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 ㈜한화보통주5,583,2537.45본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 '소유비율'은 자기주식을 포함한 보통주 발행주식총수 74,958,735주에 대한 비율임(2025년말 기준)※ 상기 보통주 이외의 우선주(제1우선주, 제3우선주)는 보유 중인 자기주식 없음※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(2025.12.31 기준)	(단위: 주, %)

한화에너지㈜최대주주보통주16,607,91922.16최대주주-김승연특수관계인보통주8,488,97911.32특수관계인-김동관특수관계인보통주7,322,0229.76특수관계인-북일학원특수관계인(재단)보통주1,371,1051.83특수관계인(재단)-김동원특수관계인보통주4,029,3125.38특수관계인-김동선특수관계인보통주4,029,3125.38특수관계인-류두형등기임원보통주8,5830.01등기임원-김우석등기임원보통주4,1000.00등기임원-41,861,33255.84-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 '소유비율'은 자기주식을 포함한 보통주 발행주식총수 74,958,735주에 대한 비율임 (2025년말 기준)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이석민보통주2직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 16일 9시 ~ 3월 25일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

㈜한화https://www.hanwhacorp.co.kr고객센터→공지사항

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 직접 교부, 우편, 전자우편 등에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편접수 ㆍ서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 15층 주주총회 담당자앞- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ서울특별시 중구 명동길 61 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 2026 년 3 월 26 일 오전 10 시로얄호텔서울 2층 로얄볼룸(서울특별시 중구 명동길 61)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 16일 9시 ~ 3월 25일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 기간내 상시 투표 가능(공휴일 포함)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제74기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함], 연결재무제표, 영업보고서 승인 및 이익배당의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주식회사 한화는 2025년 별도기준 매출액 4조 3,152억원('24년 5조 8,825억원), 영업이익 3,415억원('24년 3,082억원), 그리고 당기순이익 488억원('24년 1,974억원)을 기록하였습니다.

2026년 글로벌 경제는 완만한 회복 기대 속에서도 금리 인하 시점에 대한 불확실성과 지정학적 리스크, 산업 구조 전환 등으로 도전적인 경영환경이 지속될 것으로 예상됩니다. 주식회사 한화는 이러한 환경을 위기이자 기회로 인식하고, 기존 사업의 안정적인 성과 창출과 중장기 성장 기반 강화를 위한 노력을 지속해 나가겠습니다.

글로벌 부문은 준공을 완료한 연산 40만 톤 규모의 질산 공장을 기반으로 사업 확대를 추진하고, 전자뇌관 및 스마트마이닝(HATS) 사업 고도화를 통해 기존 사업의 경쟁력을 한층 강화해 나가겠습니다. 아울러 바이오 및 반도체용 소재 개발과 Net Zero 솔루션 사업을 통해 친환경·고부가 소재 사업을 지속적으로 확장해 나가겠습니다.

건설 부문은 건축, 주택, 토목 등 전 사업 영역에서 축적해 온 시공 경험과 기술 경쟁력을 바탕으로 수익성과 안정성을 최우선으로 한 선별 수주 전략을 지속 강화하고, 사업 리스크 관리와 실행 역량 고도화를 통해 안정적인 성과 창출과 중장기 성장 기반을 확고히 다져 나가겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 재무제표는 추후 금융감독원 전자공시 시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. 또한 하기 연결재무제표 및 재무제표는 공시일 현재 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

[연결재무제표] - 연결재무상태표

연결 재무상태표

제74(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재
제73(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 한화와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제74(당)기 기말	제73(전)기 기말
자 산
유동자산	105,998,953	83,191,377
현금및현금성자산	14,684,582	8,844,332
당기손익-공정가치측정금융자산	26,057,107	23,762,591
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,916,130	2,527,686
상각후원가측정금융자산	18,557,570	9,945,539
기타금융자산	4,323,720	3,338,361
파생상품자산	512,118	553,826
매출채권및기타채권	8,536,152	8,471,754
기타유동자산	13,828,396	11,954,684
재고자산	16,070,205	13,350,377
당기법인세자산	435,584	347,687
매각예정자산(처분자산집단의 자산 포함)	77,389	94,540
비유동자산	183,330,467	168,845,608
당기손익-공정가치측정금융자산	31,887,472	30,381,527
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	60,439,142	56,705,878
상각후원가측정금융자산	26,762,840	26,186,101
기타금융자산	713,221	729,534
파생상품자산	436,761	809,191
매출채권및기타채권	703,430	294,429
관계기업및공동기업투자	4,963,764	4,389,923
투자부동산	3,630,410	3,314,526
유형자산	37,085,264	31,755,487
사용권자산	1,497,434	1,230,904
무형자산	11,444,585	10,585,887
보험계약자산	1,192,052	661,320
기타비유동자산	696,674	781,805
이연법인세자산	1,877,418	1,019,096
자 산 총 계	289,329,420	252,036,985
부 채
유동부채	79,882,340	58,787,318
매입채무및기타채무	10,350,027	8,018,551
차입금및사채	36,745,455	25,147,955
기타금융부채	5,195,938	4,633,185
파생상품부채	1,462,566	1,528,768
충당부채	749,707	745,430
예수부채	6,408,750	1,902,600
기타유동부채	18,525,729	16,139,864
당기법인세부채	444,168	649,336
매각예정 처분자산집단 부채	-	21,629
비유동부채	161,011,753	153,599,736
매입채무및기타채무	723,547	343,994
차입금및사채	23,423,305	18,781,222
기타금융부채	5,309,150	4,445,453
파생상품부채	1,823,115	1,543,550
순확정급여부채	2,030,312	2,286,504
충당부채	1,091,720	961,771
예수부채	132,511	156,044
보험계약부채	122,462,122	121,644,869
기타비유동부채	1,329,143	1,296,918
이연법인세부채	2,686,828	2,139,411
부 채 총 계	240,894,093	212,387,054
자 본
지배기업 주주지분	11,840,206	10,759,984
자본금	474,072	474,072
자본잉여금	2,090,441	1,793,231
자본조정	(67,994)	(70,920)
기타포괄손익누계액	864,495	404,307
이익잉여금	8,479,192	8,159,294
비지배지분	36,595,121	28,889,947
자 본 총 계	48,435,327	39,649,931
부 채 와 자 본 총 계	289,329,420	252,036,985

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제74(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제73(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한화와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제74(당)기	제73(전)기
매출액	74,785,440	55,646,829
매출원가	64,747,198	48,723,708
매출총이익	10,038,242	6,923,121
판매비와관리비	5,891,359	4,507,012
영업이익	4,146,883	2,416,109
기타수익	2,892,317	3,775,513
기타비용	3,987,309	3,188,353
금융수익	403,337	234,629
금융비용	1,597,878	1,192,628
지분법손익	153,233	22,754
법인세비용차감전순이익	2,010,583	2,068,024
법인세비용	18,983	377,590
당기순이익(손실)	1,991,600	1,690,434
지배주주	372,479	772,976
비지배지분	1,619,121	917,458
기타포괄손익	1,078,835	(1,441,061)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(90,971)	(1,716,871)
기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익	(2,654,566)	1,484,102
관계기업에 대한 지분법자본변동	255,164	530,980
현금흐름위험회피파생상품평가손익	(837,140)	252,643
보험계약자산(부채)순금융손익	3,136,678	(4,611,063)
재보험계약자산(부채)순금융손익	7,198	3,427
해외사업장환산손익	1,695	623,040
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,169,806	275,810
순확정급여부채의 재측정요소	144,539	(110,015)
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	202,319	152,525
당기손익 공정가치측정지정금융부채평가손익(신용위험변동)	318	278
자산재평가잉여금	822,630	233,022
당기총포괄손익	3,070,435	249,373
지배주주	864,264	(160,882)
비지배지분	2,206,171	410,255
기본주당이익
보통주기본주당이익 (단위 : 원)	4,072	8,339
우선주기본주당이익 (단위 : 원)	4,122	8,389
희석주당이익
보통주희석주당이익 (단위 : 원)	4,069	8,332
우선주희석주당이익 (단위 : 원)	4,119	8,382

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제74(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제73(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한화와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목		자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	총계
2024.01.01(전기초자본)		489,550	1,354,755	81,298	1,266,309	7,599,123	10,791,035	22,407,704	33,198,739
회계정책변경효과		-	-	-	32,704	29,008	61,712	56,966	118,678
2024.01.01(변경 후 전기초자본)		489,550	1,354,755	81,298	1,299,013	7,628,131	10,852,747	22,464,670	33,317,417
당기순이익(손실)		-	-	-	-	772,976	772,976	917,458	1,690,434
기타포괄손익	기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	672,527	-	672,527	811,575	1,484,102
기타포괄-공정가치측정지정금융자산평가손익(지분상품)	-	-	-	111,971	-	111,971	40,554	152,525
당기손익-공정가치측정지정금융부채평가손익(신용위험)	-	-	-	60	-	60	218	278
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	-	-	-	221,854	-	221,854	309,126	530,980
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	111,530	-	111,530	141,113	252,643
해외사업환산손익	-	-	-	84,742	-	84,742	538,298	623,040
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(39,267)	(39,267)	(70,748)	(110,015)
보험계약자산(부채)순금융손익	-	-	-	(2,080,809)	-	(2,080,809)	(2,530,254)	(4,611,063)
재보험계약자산(부채)순금융손익	-	-	-	962	-	962	2,465	3,427
자산재평가잉여금	-	-	-	(17,428)	-	(17,428)	250,450	233,022
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금		-	-	-	-	(73,731)	(73,731)	(308,329)	(382,060)
자기주식 거래로 인한 증감		(15,478)	-	(158,062)	-	(10,462)	(184,002)	-	(184,002)
주식기준보상거래에 따른 증가(감소) 지분		-	9,989	-	-	-	9,989	-	9,989
기타자본변동 등		-	428,487	5,844	(115)	(118,353)	315,863	6,323,351	6,639,214
2024.12.31(전기말자본)		474,072	1,793,231	(70,920)	404,307	8,159,294	10,759,984	28,889,947	39,649,931
2025.01.01(당기초자본)		474,072	1,793,231	(70,920)	404,307	8,159,294	10,759,984	28,889,947	39,649,931
회계정책변경효과		-	-	-	-	-	-	-	-
2025.01.01(변경 후 당기초자본)		474,072	1,793,231	(70,920)	404,307	8,159,295	10,759,985	28,889,946	39,649,931
당기순이익(손실)		-	-	-	-	372,479	372,479	1,619,121	1,991,600
기타포괄손익	기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(1,175,757)	-	(1,175,757)	(1,478,809)	(2,654,566)
기타포괄-공정가치측정지정금융자산평가손익(지분상품)	-	-	-	66,774	-	66,774	135,545	202,319
당기손익-공정가치측정지정금융부채평가손익(신용위험)	-	-	-	68	-	68	250	318
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	-	-	-	83,986	-	83,986	171,178	255,164
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	(367,538)	-	(367,538)	(469,602)	(837,140)
해외사업환산손익	-	-	-	19,013	-	19,013	(17,318)	1,695
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	29,500	29,500	115,039	144,539
보험계약자산(부채)순금융손익	-	-	-	1,460,014	-	1,460,014	1,676,664	3,136,678
재보험계약자산(부채)순금융손익	-	-	-	3,744	-	3,744	3,454	7,198
자산재평가잉여금	-	-	-	371,981	-	371,981	450,649	822,630
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금		-	-	-	-	(72,164)	(72,163)	(377,417)	(449,580)
자기주식 거래로 인한 증감		-	-	-	-	-	-	-	-
주식기준보상거래에 따른 증가(감소) 지분		-	85,298	-	-	-	85,297	-	85,297
기타자본변동 등		-	211,912	2,926	(2,097)	(9,918)	202,823	5,876,421	6,079,244
2025.12.31(당기말자본)		474,072	2,090,441	(67,994)	864,495	8,479,192	11,840,206	36,595,121	48,435,327

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제74(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제73(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한화와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제74(당)기	제73(전)기
영업활동현금흐름	8,320,196	6,880,953
영업에서 창출된 현금흐름	5,258,672	2,392,198
당기순이익(손실)	1,991,600	1,690,434
조정	3,838,488	1,122,110
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(571,416)	(420,346)
금융업 배당금수취	975,487	1,871,942
금융업 이자수취	3,944,494	3,362,890
금융업 이자지급	(884,953)	(402,015)
법인세의 납부	(973,504)	(344,062)
투자활동현금흐름	(12,799,814)	(14,049,207)
유형자산의 취득	(5,683,806)	(5,594,887)
유형자산의 처분	150,807	312,793
무형자산의 취득	(413,089)	(329,045)
무형자산의 처분	24,512	57,416
투자부동산의 취득	(95,412)	(86,071)
투자부동산의 처분	13,854	76,841
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(296,000)	(185,739)
관계기업에 대한 투자자산의 처분	174,234	604,490
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(24,098,158)	(27,124,223)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	23,319,577	23,632,231
기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득	(12,667,032)	(10,445,337)
기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	5,781,603	4,772,967
상각후원가금융자산의 취득	(642,684)	(90,107)
상각후원가금융자산의 처분	1,461,990	496,147
매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	65,523	13,979
기타금융자산의 증가	(8,058,033)	(2,399,647)
기타금융자산의 감소	7,658,751	1,148,561
이자수취	336,120	277,205
배당금수취	43,641	89,970
연결범위 변동 등으로 인한 현금의 증가	59,821	1,072,109
연결범위 변동 등으로 인한 현금의 감소	(706,210)	(673,850)
현금의기타유입(유출)	770,177	324,990
재무활동현금흐름	10,329,815	7,178,864
차입금및사채의 증가	34,267,844	29,422,451
차입금및사채의 상환	(26,605,996)	(21,856,198)
임대보증금의 증가	39,781	98,340
임대보증금의 감소	(39,011)	(154,594)
비지배지분으로 인한 현금의 증가	6,894,742	2,259,421
비지배지분으로 인한 현금의 감소	(2,377,035)	(935,311)
이자지급	(1,388,308)	(1,100,745)
배당금지급	(72,163)	(73,731)
리스료의 지급	(390,039)	(296,877)
자기주식의 취득	-	(183,892)
현금및현금성자산의순증가(감소)	5,850,197	10,610
기초현금및현금성자산	8,844,332	8,528,739
외화환산으로 인한 현금의변동	(9,947)	304,983
기말현금및현금성자산	14,684,582	8,844,332

- 연결재무제표에 대한 주석

당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 18일 이내로 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[재무제표] - 재무상태표

재 무 상 태 표
제74(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제73(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 한화	(단위: 백만원)

과 목	제74(당)기말	제73(전)기말	제73(전)기초
자 산
유동자산	3,229,697	3,149,100	2,700,428
현금및현금성자산	130,286	186,750	29,425
매출채권및기타채권	1,963,952	1,762,229	1,309,910
기타금융자산	152,423	163,812	153,011
기타유동자산	169,318	184,095	201,472
계약자산	488,989	544,880	737,413
재고자산	298,392	269,591	259,854
당기법인세자산	11,754	12,620	9,343
매각예정비유동자산	14,583	25,123	-
비유동자산	7,971,413	6,892,969	7,806,113
매출채권및기타채권	10,440	11,287	406,579
당기손익-공정가치측정금융자산	197,933	186,916	262,733
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	313,738	239,847	118,761
기타금융자산	105,223	99,288	150,684
종속기업및관계기업투자	5,532,810	4,665,898	4,932,737
투자부동산	350,515	321,283	333,803
유형자산	986,393	850,270	883,599
무형자산	33,542	35,894	74,021
사용권자산	66,504	63,853	70,218
기타비유동자산	92,808	95,690	189,554
이연법인세자산	281,507	322,743	383,424
자 산 총 계	11,201,110	10,042,069	10,506,541
부 채
유동부채	4,451,747	3,695,141	3,625,270
매입채무및기타채무	708,700	779,653	988,241
차입금및사채	3,103,941	2,227,020	1,594,717
기타금융부채	124,506	147,065	119,833
기타유동부채	58,864	27,349	33,176
충당부채	127,947	168,121	184,558
계약부채	327,789	242,084	682,259
당기법인세부채	-	103,849	22,486
비유동부채	3,131,974	2,934,457	3,481,533
매입채무및기타채무	34,792	37,658	51,421
차입금및사채	1,683,697	1,545,932	2,084,844
기타금융부채	164,714	94,134	175,652
기타비유동부채	477	661	1,106
순확정급여부채	164,382	176,506	233,259
충당부채	208,989	184,553	130,803
계약부채	874,195	895,013	804,448
당기법인세부채	728	-	-
부 채 총 계	7,583,721	6,629,598	7,106,803
자 본
자본금	474,072	474,072	489,550
자본잉여금	(99,264)	(185,311)	(195,300)
자본조정	(164,929)	(164,929)	(6,867)
기타포괄손익누계액	266,248	132,021	149,204
이익잉여금	3,141,262	3,156,618	2,963,151
자 본 총 계	3,617,389	3,412,471	3,399,738
부 채 와 자 본 총 계	11,201,110	10,042,069	10,506,541

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제74(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제73(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한화	(단위: 백만원)

과 목	제74(당)기	제73(전)기
매출액	4,315,204	5,882,542
매출원가	3,618,053	5,083,488
매출총이익	697,151	799,054
판매비와관리비	355,654	490,825
영업이익	341,497	308,229
기타수익	142,004	715,378
기타비용	343,820	537,711
금융수익	70,796	74,736
금융비용	209,046	200,345
법인세비용차감전순이익	1,431	360,287
법인세비용(이익)	(47,379)	162,933
당기순이익	48,810	197,354
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	137,210	90,012
순확정급여부채의 재측정요소	7,405	(3,103)
기타포괄-재평가잉여금	73,796	-
기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익	56,009	93,115
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	5,014	(26,889)
해외사업장환산손익	5,014	(26,889)
세후기타포괄손익	142,224	63,123
당기총포괄이익	191,034	260,477

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제74(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제73(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한화	(단위: 백만원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	489,550	(195,300)	(6,867)	149,204	2,963,151	3,399,738
당기순이익	-	-	-	-	197,354	197,354
기타포괄손익
해외사업장환산손익	-	-	-	(26,889)	-	(26,889)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	93,115	-	93,115
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(3,103)	(3,103)
기타포괄손익 계	-	-	-	66,226	(3,103)	63,123
총포괄손익 계	-	-	-	66,226	194,251	260,477
소유주와의거래
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	-	-	-	-	(73,731)	(73,731)
자기주식 거래로 인한 증감	(15,478)	-	(158,062)	-	(10,462)	(184,002)
소유주와의 거래 총액	(15,478)	-	(158,062)	-	(84,193)	(257,733)
기타변동
재평가이익 대체	-	-	-	(83,409)	83,409	-
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	-	9,989	-	-	-	9,989
기타변동 계	-	9,989	-	(83,409)	83,409	9,989
2024.12.31(전기말)	474,072	(185,311)	(164,929)	132,021	3,156,618	3,412,471
2025.01.01(당기초)	474,072	(185,311)	(164,929)	132,021	3,156,618	3,412,471
당기순이익	-	-	-	-	48,810	48,810
기타포괄손익
해외사업장환산손익	-	-	-	5,014	-	5,014
재평가이익	-	-	-	73,796	-	73,796
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	56,009	-	56,009
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	7,405	7,405
기타포괄손익 계	-	-	-	134,819	7,405	142,224
총포괄손익 계	-	-	-	134,819	56,215	191,034
소유주와의거래
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	-	-	-	-	(72,163)	(72,163)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-	(72,163)	(72,163)
기타변동
재평가잉여금 대체	-	-	-	(592)	592	-
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	-	86,047	-	-	-	86,047
기타변동 계	-	86,047	-	(592)	592	86,047
2025.12.31(당기말)	474,072	(99,264)	(164,929)	266,248	3,141,262	3,617,389

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제74(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제73(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한화	(단위: 백만원)

과 목	제 74(당)기		제 73(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		183,063		(338,451)
영업에서 창출된 현금흐름	136,020		(442,980)
당기순이익	48,810		197,354
조정	389,358		329,030
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(302,148)		(969,364)
법인세의 납부	(59,892)		(50,052)
배당금의 수취	106,935		154,581
투자활동으로 인한 현금흐름		(931,543)		383,517
단기금융상품의 감소	10,000		2,400
단기금융상품의 증가	(10,000)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	300,020		35,455
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(309,855)		(4,883)
파생상품의 증감	1,190		(15,817)
종속기업및관계기업투자의 처분	36,402		407,084
종속기업및관계기업투자의 취득	(899,011)		(6,733)
장기금융상품의 감소	-		3,380
장기금융상품의 증가	-		(6,000)
단기대여금의 감소	1,130		5,332
단기대여금의 증가	(30,007)		(11,866)
장기대여금의 감소	21,788		27,607
장기대여금의 증가	(13,059)		(12,066)
임차보증금의 감소	20,460		19,269
임차보증금의 증가	(13,384)		(14,763)
정부보조금의 감소	271		2,501
정부보조금의 증가	(273)		(2,496)
투자부동산의 처분	2,876		7,814
유형자산의 처분	8,593		19,783
유형자산의 취득	(91,001)		(186,145)
무형자산의 처분	-		2,607
무형자산의 취득	(4,868)		(14,794)
사업양도			436,327
매각예정비유동자산의 처분	11,579		-
물적분할	-		(349,991)
이자의 수취	19,282		29,694
배당금의 수취	6,324		9,818
재무활동으로 인한 현금흐름		692,016		112,261
단기차입금의 차입	3,871,545		2,393,461
단기차입금의 상환	(3,322,178)		(1,620,200)
유동성장기차입금의 상환	(402,350)		(905,952)
장기차입금의 차입	670,000		810,600
사채의 발행	597,658		492,010
사채의 상환	(398,747)		(549,682)
임대보증금의 증가	615		1,375
임대보증금의 감소	(30)		(642)
리스부채의 감소	(43,606)		(51,808)
이자의 지급	(208,728)		(199,278)
배당금의 지급	(72,163)		(73,731)
자기주식의 취득	-		(183,892)
현금및현금성자산의 증가(감소)		(56,464)		157,327
기초 현금및현금성자산		186,750		29,425
외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과		-		(2)
당기말 현금및현금성자산		130,286		186,750

- 재무제표에 대한 주석당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 18일 이내로 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제74(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제73(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

	(단위: 백만원)

과 목	제74(당)기		제73(전)기
I. 미처분이익잉여금		1,821,862		1,844,518
전기이월이익잉여금	1,765,055		1,577,320
순확정급여부채의 재측정요소	7,405		(3,103)
당기순이익	48,810		197,354
재평가잉여금 대체	592		83,409
자기주식 소각	-		(10,462)
II. 이익잉여금 처분액		108,577		79,463
이익준비금	9,900		7,300
배당금	98,677		72,163
III. 차기이월미처분이익잉여금		1,713,285		1,765,055

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역		당기제 74 기(2025년)	전기제 73 기(2024년)
주당 배당금 (원)	보통주	1,100	800
제1우선주	1,150	850
제3우선주	1,150	850
시가배당율 (%)	보통주	0.9	2.9
제1우선주(주1)	-	2.1
제3우선주	2.3	5.5
배당금총액(원)(주2)		98,677,136,550	72,163,338,500

(주1)	상장주식수 미달 2반기 계속 사유로 2025.07.15.자로 상장폐지되어 시가배당률 산정을 생략합니다.

(주2)	당기(제74기) 배당금총액(원)은 당사가 2026.01.14에 공시한 '주요사항보고서(자기주식취득결정)'에 따라 취득한 자기주식(제1우선주)수를 반영하여 산정하였습니다.

(주3)	전기(제73기) 시가배당율(%)은 배당기준일('24.12.31) 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간('24.12.20~26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

(주4)	당기(제74기) 시가배당율(%)은 이사회 결의일('26.02.25)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 자기주식 보유처분 계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 임직원 보상 목적 나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법 - '26년 3월 10일 기준 보유 중인 자기주식은 보통주 5,583,253주이며, 이 중 모멘텀 분할 시 주주의 주식매수청구권 행사로 인해 취득한 4,450,816주는 소각 예정이며, 이외 1,132,437주 전체는 임직원 보상 재원으로 활용할 예정임. - 해당 임직원 보상 재원의 세부 처분 수량 및 시기는 주식보상계획, 경영성과 수준 및 보상시점 주가 등에 따라 점진적으로 결정됨

구분	주식의 종류	수량	취득방법
현재 보유 (`26.03.10 기준)	보통주	1,132,437 주	장내 취득
4,450,816 주	모멘텀 분할 시 주주의 주식매수청구권 행사로 인해 취득
(합계): 5,583,253 주	-
처분대상	보통주	1,132,437 주	장내 취득

다. 보유 개시 시점 및 예정된 처분 시점을 기준으로 하는 다음의 사항

구분	취득 방법	보유개시시점		예정된 처분시점
주식종류	자기주식수	주식종류	자기주식수
자기주식의 종류와 수,취득방법	장내 취득	보통주 (보상목적)	1,132,437 주	보통주	주식보상에 연동
기타 취득 (모멘텀 분할 과정 시주식매수 청구권 행사로 취득)	보통주 (소각목적)	4,450,816 주	보통주	0주 (소각)
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수		보통주	69,375,482주	보통주	-
제1우선주	199,033주	제1우선주	-
제3우선주	22,472,000주	제3우선주	-
발행주식총수 대비 자기주식 비율		보통주	7.45%	보통주	-
제1우선주	-	제1우선주	-
제3우선주	-	제3우선주	-

* 보유개시시점은 `26년 정기주주총회 개최일을 의미하며, 예정된 처분시점은 `27년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미함

* 제1우선주의 경우 장외매수를 통해 주주총회일 기준 일시적으로 자기주식을 보유하나, 그 취득한 날로부터 1년 이내 소각할 예정으로 자기주식 보유처분 계획 해당사항 없음

* 기 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)'(공시일 : 2026.01.14)에 따라 진행 중인 인적분할 과정에서 주식 병합이 이루어질 경우 분할존속회사가 보유한 보통주(보상목적) 자기주식 수량이 감소할 수 있음

라. 예정된 보유 기간 - 보상목적의 보통주 1,132,437주에 대해 각 주식보상제도 운영에 따른 지급 시점까지 보유 예정이며, `27년 정기주주총회에서 관련 사항 보고 예정 마. 예정된 처분 시기 - 임직원 보상 제도에 따른 지급 시점에 맞추어 순차적으로 처분 예정이며 `27년 정기주주총회에서 관련 사항 보고 예정

□ 정관의 변경

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

① 제3-1호 의안: 사외이사 명칭 변경 ② 제3-2호 의안: 감사위원 선·해임 의결권 제한 강화 ③ 제3-3호 의안: 감사위원 분리 선임 인원 확대 ④ 제3-4호 의안: 집중투표 배제 금지 ⑤ 제3-5호 의안: 전자주주총회 도입 ⑥ 제3-6호 의안: 이사 임기 변경 ⑦ 제3-7호 의안: 시행시기에 따른 부칙사항 반영 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제30조 (이사의 선임) 1) 내지 2) (생 략) 3) 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제30조 (이사의 선임) 1) 내지 2) (좌 동) 3) (삭 제)	- 자산규모 2조원 이상 상장회사의 경우 집중투표제를 배제할 수 없게 됨에 따라 조문 삭제(개정상법 제542조의7 제3항) ※ 상법 시행시기('26.9.10자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. (신 설)	제20조 (소집지와 개최방식) 1) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2) 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.	- 개최방식 추가로 인한 변경 - 상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거규정 마련(개정 상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15) - 대규모 상장회사는 전자주주총회 도입 의무가 있음(개정 상법 제542조의14 제2항) ※ 상법 시행시기('27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련
제26조 (의결권의 대리행사) 1) (생 략) 2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조 (의결권의 대리행사) 1) (좌 동) 2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 개정 상법에 따라 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정, 서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제(개정 상법 제368조 제2항) ※ 상법 시행시기('27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련
제29조 (이사의 수) 1) 회사의 이사는 3명 이상 13명 이내로 하고, 사외 이사는 3인 이상으로서 이사 총수의 과반수로 한다. 2) 사외 이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제1항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. 3) (생 략)	제29조 (이사의 수) 1) 회사의 이사는 3명 이상 13명 이내로 하고, 독립 이사는 3인 이상으로서 이사 총수의 과반수로 한다. 2) 독립 이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제1항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. 3) (좌 동)	- 상장회사의 사외이사 명칭 변경(개정 상법 제542조의8) ※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련
제30조의2 ( 사외 이사후보의 추천) 1) 사외 이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외 이사 후보를 추천한다. 2) 사외 이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외 이사후보 추천위원회에서 정한다.	제30조의2 ( 독립 이사후보의 추천) 1) 독립 이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립 이사 후보를 추천한다. 2) 독립 이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립 이사후보 추천위원회에서 정한다.	- 상장회사의 사외이사 명칭 변경(개정 상법 제542조의8) ※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련
제31조 (이사의 임기) 1) 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. 2) 이사의 연임 시 임기는 연임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. (신 설)	제31조 (이사의 임기) 1) (삭 제) 2) (삭 제) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.	- 경영의 연장성과 안정성을 위한 이사 임기 변경 ※ 본 정관 개정으로 변경되는 이사의 임기는 본 정관 시행 후 신규 선임되는 이사부터 적용함을 고려, 부칙 별도 마련
제35조 (이사의 회사에 대한 책임 감경) 1) 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외 이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 2) (생 략)	제35조 (이사의 회사에 대한 책임 감경) 1) 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립 이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 2) (좌 동)	- 상장회사의 사외이사 명칭 변경(개정 상법 제542조의8) ※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련
제39조의2 (위원회) 1) (생 략) 1. 사외 이사후보추천위원회 2. 내지 3. (생 략) 2) 내지 3) (생 략)	제39조의2 (위원회) 1) (좌 동) 1. 독립 이사후보추천위원회 2. 내지 3. (좌 동) 2) 내지 3) (좌 동)	- 상장회사의 사외이사 명칭 변경(개정 상법 제542조의8) ※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련
제41조의2 (감사위원회의 구성) 1) 내지 2) (생 략) 3) 위원의 3분의 2이상은 사외 이사이어야 하고, 사외 이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 각호에 해당하지 않는 자이어야 한다. 4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 5) 내지 6) (생 략) 7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외 이사이어야 한다. 9) 사외 이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외 이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제41조의2 (감사위원회의 구성) 1) 내지 2) (좌 동) 3) 위원의 3분의 2이상은 독립 이사이어야 하고, 독립 이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 각호에 해당하지 않는 자이어야 한다. 4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 5) 내지 6) (좌 동) 7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 (삭 제) 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립 이사이어야 한다. 9) 독립 이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립 이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	- 상장회사의 사외이사 명칭 변경(개정 상법 제542조의8) ※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 - 감사위원 분리선임 인원 상향(1명→2명)(개정 상법 제542조의12 제2항) ※ 현행 상법 및 정관 개정 시기('26.3) 고려, 부칙에 별도 시행시기를 마련 - 감사위원의 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영(개정 상법 제542조의12 제4항) ※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 - 상장회사의 사외이사 명칭 변경(개정 상법 제542조의8) ※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 - 상장회사의 사외이사 명칭 변경(개정 상법 제542조의8) ※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련
(신 설)	부 칙 1. (시행일) 이 정관은 제74기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 2. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 3. (독립이사, 감사위원 선, 해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제29조 제1항 내지 제2항, 제30조의2, 제35조 제1항, 제39조의2 제1항 제1호, 제41조의2 제3항, 제7항 내지 제9항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 4. (집중투표에 관한 적용례) 제30조의 개정규정은 2026년 9월 10일 이후로 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다. 5. (이사의 임기) 제31조 개정규정의 경우 종전 정관에 따라 선임된 이사의 임기는 종전 규정에 따르며, 본 정관 개정으로 변경되는 이사의 임기는 본 정관 시행 후 신규 선임되는 이사부터 적용한다.	- 개정 상법 시행일 등을 고려하여 부칙에 명확한 경과규정 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제4호 의안: 이사 선임의 건 ① 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동관)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김동관	1983.10.31	사내이사	해당없음	최대주주	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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김동관	㈜한화전략부문대표이사ㆍ한화솔루션㈜전략부문대표이사ㆍ한화에어로스페이스㈜전략부문대표이사ㆍ한화임팩트㈜투자부문대표이사	2012년~2013년2013년~2014년2014년~2015년2015년~2019년2020년~2022년2021년~2022년2021년~2022년2022년~현재2020년~현재2022년~현재2023년~현재2024년~현재	한화솔라원 CSO(Chief Strategic Officer)한화큐셀 CSO(Chief Strategic Officer)한화솔라원 CCO(Chief Commercial Officer)한화큐셀 CCO(Chief Commercial Officer)㈜한화 전략부문장㈜쎄트렉아이 기타 비상무 이사한화에어로스페이스㈜ 사내이사㈜한화 전략부문 대표이사한화솔루션㈜ 전략부문 대표이사한화에어로스페이스㈜ 전략부문 대표이사한화오션㈜ 기타비상무이사한화임팩트㈜ 투자부문 대표이사	[재직회사: 한화솔루션㈜]- 재직기간: 2020.03.24 ~ 현재 (대표이사) - 상법 제542조의 9 제3항 1호 ① 춘천 프리미엄 빌리지 건설공사 약 2,789억원 (2023.05.12~2025.09.30) ② 합성수지류 주요제품 매입(PVC, ECH, 가성소다 등) 공용 항공기 분담금 납입, 한화미래기술연구소 임대차 계약, 가평 연수원 숙소사용 단가계약 등 약 1,021억원 (2025.01.01~2025.12.31) - 상법 제542조의 9 제3항 2호: 약 4,196억원 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) ① 상품 매출 약 3,467억원, ② 상품 매입 약 729억원 - 상법 제542조의 9 제3항 2호: 약 4,049억원 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) ① 상품 매출 약 2,455억원, ② 상품 매입 약 1,604억원 [재직회사: 한화에어로스페이스㈜]- 재직기간: 2021.03.29 ~ 현재 (대표이사) - 상법 제542조의 9 제3항 2호: 약 8,862억원 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) ① 유상증자 참여 약 7,659억원,② 상품 매출 약 917억원, ③ 상품 매입 약 286억원 [재직회사: 한화오션㈜]- 재직기간: 2023.05.23 ~ 현재 (기타비상무이사)- 상법 제542조의 9 제3항 1호 ① 풍력사업 영업양도 약 1,881억원 (2024.04.03) ② 플랜트사업 영업양도 약 2,144억원 (2024.04.03) - 상법 제542조의 9 제3항 2호: 약 4,275억원 (2024.01.01 ~ 2024.12.31)① 상품 매출 약 4,275억원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영관리 전반에 대한 탁월한 역량을 보유하였으며 신사업 발굴 추진, 경영혁신을 통한 성과창출, 투명한 준법경영과 해외사업 진출 확대 등 글로벌 기업으로의 경영기반 구축을 위해 사내이사 연임 건의

② 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 변혜령)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
변혜령	1979.01.14	사외이사	해당없음	해당없음	사외이사 후보 추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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변혜령	교수	2011년 2월~2016년 1월2016년 2월~현재2022년 9월~현재	일본 이화학연구소 책임연구원한국과학기술원 자연과학대학 화학과 교수 ㈜한화 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 화학 (에너지) 분야의 전문가이며, 각종 교육, 학술 및 대외 강연활동을 수행하였고,이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 ㈜한화가 기업 및 주주가치 제고를 통해 "일류 한화" 달성을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을할 것임을 확인합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 ㈜한화의 경영목표를 이해하고 있으며, 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무,자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 ㈜한화가 강조하고 있는 정도경영을 함께 숙지하고 준수할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

화학(에너지)분야 전문가로 당사의 미래 주력사업인 친환경 에너지, 소재사업 성장에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 연임 건의

③ 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 조훈희)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
조훈희	1970.01.02	사외이사	해당없음	해당없음	사외이사 후보 추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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조훈희	교수	2007년 09월~현재2019년 07월~2025년 06월2024년 04월~2025년 12월2025년 11월~현재2025년 07월~현재	고려대학교 건축사회환경공학부 교수LH경영투자심사위원회 위원대한건축학회 부설 건축연구소장한국건설관리학회장고려대학교 기술경영전문대학원장	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 고려대학교 기술경영전문대학원 원장 겸 건축사회환경공학부 교수로 건설기술정책 및 기술경영, 건설공사비지수, 스마트/첨단 건축시공에 관한 연구를 수행하였고, 한국건설관리학회 학회장으로서 학계와 업계에 풍부한 인적네트워크를 가지고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 ㈜한화가 기업 및 주주가치 제고를 통해 "일류 한화" 달성을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 ㈜한화의 경영목표를 이해하고 있으며, 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무,자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 ㈜한화가 강조하고 있는 정도경영을 함께 숙지하고 준수할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

건설 분야 전문성과 다양한 분야에서 풍부한 네트워크를 보유하여 건설 관련 정책적 흐름을 읽고선제적으로 대응하는 데 기여할 것으로 판단되어 선임 건의

확인서 확인서_김동관 후보자.jpg 확인서_김동관 후보자 확인서_변혜령 후보자.jpg 확인서_변혜령 후보자 확인서_조훈희 후보자.jpg 확인서_조훈희 후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 조훈희)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
조훈희	1970.01.02	사외이사	해당없음	해당없음	사외이사 후보 추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조훈희	교수	2007년 09월~현재2019년 07월~2025년 06월2024년 04월~2025년 12월2025년 11월~현재2025년 07월~현재	고려대학교 건축사회환경공학부 교수LH경영투자심사위원회 위원대한건축학회 부설 건축연구소장한국건설관리학회장고려대학교 기술경영전문대학원장	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 고려대학교 기술경영전문대학원 원장 겸 건축사회환경공학부 교수로 건설기술정책 및 기술경영, 건설공사비지수, 스마트/첨단 건축시공에 관한 연구를 수행하였고, 한국건설관리학회 학회장으로서 학계와 업계에 풍부한 인적네트워크를 가지고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 ㈜한화가 기업 및 주주가치 제고를 통해 "일류 한화" 달성을실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 ㈜한화의 경영목표를 이해하고 있으며, 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 ㈜한화가 강조하고 있는 정도경영을 함께 숙지하고 준수할것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

건설 분야 전문성과 다양한 분야에서 풍부한 네트워크를 보유하여 건설 관련 정책적 흐름을 읽고 선제적으로 대응하는 데 기여할 것으로 판단되어 선임 건의

제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 권익환)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
권익환	1967.09.29	사외이사	분리선출	해당없음	사외이사 후보 추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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권익환	변호사	2013년 4월~2014년 1월2014년 1월~2015년 2월2015년 12월~2017년 8월2017년 8월~2018년 1월2019년 8월~2022년 8월2021년 3월~현재2022년 8월~현재2022년 3월~현재	인천지방검찰청 제2차장검사대검찰청 범죄정보기획관 법무부 기획조정실장대검찰청 공안부장변호사 권익환 법률사무소 대표변호사 SK바이오사이언스㈜ 사외이사 김&장 법률사무소 변호사(감사) ㈜한화 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 컴플라이언스 분야의 전문성과, 법률분야에 대한 국가기관 실무경험을 지니고있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 ㈜한화가 기업 및 주주가치 제고를 통해 "일류 한화" 달성을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 ㈜한화의 경영목표를 이해하고 있으며, 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 ㈜한화가 강조하고 있는 정도경영을 함께 숙지하고 준수할것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

컴플라이언스 분야 전문가로 사외이사 역임기간 동안 보여준 준법경영 소신을 고려해 회사의 경영투명성 제고에 기여할 수 있다고 판단하여 감사위원회 위원 연임 건의

확인서 (감사위원회)확인서_조훈희 후보자.jpg 확인서_조훈희 후보자 (감사위원회)확인서_권익환 후보자.jpg 확인서_권익환 후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(4명)
보수총액 또는 최고한도액	140억원

이와 별도로 양도제한조건부 주식(Restricted Stock Units)으로서 이사들에게 총 114,067주 * 의 범위 내에서 주식을 장래에 지급받을 권리를 부여할 예정임* 114,067주 : '26.2.20. 현재, 등기임원 기본급 및 조정급을 기준으로 산출된 RSU 주식 부여규모임

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명(5명)
실제 지급된 보수총액	41.7억원
최고한도액	140억원

이와 별도로 양도제한조건부 주식(Restricted Stock Units)으로서 이사들에게 총 331,312주의 범위 내에서 165,656주의 주식과 165,656주의 주식가치에 상응하는 현금(주식가치연계현금)으로 구분하여 장래에 지급받을 권리를 부여하였음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음