HANWHA CORP — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 28, 2023

한화/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 로얄볼룸(2층) ※ 해당 장소에서 주주총회의 정상적 개최가 곤란한 경우 장소 변경에 대한 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안: 제71기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안: 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김승모) ② 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 애드윈 퓰너) 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선 임의 건 (후보: 이용규) 5) 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 권익환) 6) 제6호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승모	1967-08	2	재선임	성균관대 산업공학 前큐셀코리아 대표이사 前㈜한화 사업지원실장 前㈜한화 방산부문 대표이사 現한화에어로스페이스 기타비상무 이사 現㈜한화 건설부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
애드윈 퓰너 (Edwin Feulner)	1941-08	2	신규선임	에든버러대학교 대학원 박사 펜실베이니아대 와튼스쿨 경영학 석사 레지스대학 영문학 학사 現해리티지재단 아시아연구센터 회장	미국 Rivada Networks, Inc., 사외이사
이용규	1975-01	2	신규선임	서울대 경제학 학사 서울대 경영학 석사 美일리노이대 회계학 석사 美컬럼비아대 경영학(회계) 박사 前삼정회계법인 공인회계사 前美바룩칼리지 회계학 조교수 前성균관대 경영대학 부교수 現㈜플레이디 사외이사 現서울대학교 경영대학 부교수	㈜플레이디 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권익환	1967-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	서울대 사법학과 前법무부 기획조정실 실장 前대검찰청 공안부 부장 前대전지검 검사장 前서울남부지검 검사장 現김앤장 법률사무소 現SK바이오사이언스 사외이사(감사)
이용규	1975-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 경제학 학사 서울대 경영학 석사 美일리노이대 회계학 석사 美컬럼비아대 경영학(회계) 박사 前삼정회계법인 공인회계사 前美바룩칼리지 회계학 조교수 前성균관대 경영대학 부교수 現㈜플레이디 사외이사 現서울대학교 경영대학 부교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-토지 및 부동산 개발사업 -정보통신공사업 -각종 건설자재 생산, 판매, 임대업 -간척 및 준설공사업 -미군납업(외국공사업) -실내건축공사업 -토공사업 -미장, 방수, 조적공사업 -속공사업 -도장공사업 -비계, 구조물 해체 공사업 -금속구조물, 창호 공사업 -지붕판금, 건축물조립 공사업 -철근 콘크리트 공사업 -보링, 그라우팅 공사업 -철도, 궤도 공사업 -수중 공사업 -강구조물 공사업 -승강기 설치 공사업 -산업, 환경설비 공사업 -기업도시, 산업단지 개발사업 및 관리 운영업 -폐기물 해양 배출업 -신 에너지 및 재생 에너지 설비의 설치, 운영 및 판매 사업 -액화석유가스 시공업 및 자원 재활용 플랜트 설계, 시공업 -광해방지 사업 -해양오염방제사업 -주택임대관리업 -부동산 시행개발 및 분양대행업 -부동산 개발 및 컨설팅업 -수족관 및 부속시설의 건설, 관리 및 운영 -과학관 및 부속시설의 건설, 관리 및 운영 -관광숙박업(관광호텔업, 유스호스텔업, 해상관광호텔업, 가족호텔업, 한국전통호텔업)의 건설, 관리운영, 회원모집 및 임대, 위탁경영업 -관광객 이용시설업(전문휴양업, 종합휴양업, 자동차야영장업, 관광유람선업, 관광음식점업, 외국인전용 유흥음식점업, 외국인전용 관광기념품 판매업)의 설치, 회원모집, 관광운영 및 임대,위탁 경영업 -관광편의시설업(관광사진업, 자동차정류장시설업, 관광토속주판매업, 전문관광식당업, 일반관광식당업) -식품위생업(식품판매, 대중음식, 유흥음식, 다방, 휴게실)의 설치, 운영 및 관리업 위생접객업(숙박업, 목욕장업, 수영장업, 이용업, 유기장업, 헬스크럽, 사우나, 성인전용유기장업, 특수목욕장업)의 설치, 운영관리 및 회원모집업 -주택, 상가, 오피스텔, 사무빌딩의 신축 및 판매, 임대관리사업 -호텔, 리조트 레져산업개발 및 분양업 -종합건설업 -일반 건설업 -주택 관리업 -건축물시설 관리업 -부동산 분양 및 관리 -주차장 관리, 운영업 -토목, 건축 공사업 -건축자재 도, 소매업 -공동주택관리 및 위탁사업 -혼인예식장업 -홍보 및 광고대행업 -기념품, 식음료, 다류 및 주류판매업 -전원주택개발 및 분양사업 -기타 각호에 관련되는 설계, 설치, 시공, 운영, 임대, 가공, 운송, 보관, 개발, 중개 등 일체의 부대사업 및 투자		-㈜한화와 ㈜한화건설과의 합병 이후 피합병회사가 영위 중인 사업을 계속적으로 영위하기 위해 정관 사업목적을 확장하는 취지임
2. 사업목적 삭제	94. 기타 각호에 관련되는 설계, 설치, 시공, 운영, 임대, 가공, 운송, 보관, 개발, 중개 등 일체의 부대사업		- (주)한화건설 조항과의 중복으로 인해 통합
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
43.수질오염/대기오염/소음진동방지시설업 및 분뇨처리시설, 오수정화시설, 축산 폐수 정화시설, 폐수종말처리시설, 일반폐기물처리시설 등 환경관련 시설 및 설비 등의 설계, 시공업 53.임야개간 및 개발, 조림사업 55. 군납업 76.국내외 자원의 개발, 생산 및 판매	43.수질오염/대기오염/소음진동방지시설업 및 분뇨처리시설, 오수정화시설,축산 폐수 정화시설, 폐수종말처리시설, 일반폐기물처리시설, 수도시설 등 환경관련 시설 및 설비 등의 설계, 시공업 53.임야개간 및 개발, 토석채취, 가공판매 및 조림사업 55.군납업 및 군용화약류 시험관련 용역업 76.국내외 자원 및 에너지 개발, 생산, 판매 및 운영	-사업목적의 구체성을 보정하기 위해 개정