Hanwang Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2017

Feb 27, 2017

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2017-010

汉王科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议 于2017 年2 月24 日上午11：00 以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会 议的通知已于2017 年2 月13 日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监 事会会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议由公司监事会主席王超英女士主 持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人 数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表 决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司2016 年度报告及摘 要》的议案

监事会对公司2016 年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审 核公司《2016 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提交公司2016 年度股东大会审议。

二、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 年度监事会工作报告》

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

1

的议案

本议案将提交公司2016 年度股东大会审议。

三、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 年度财务决算报告》 的议案

经审核，监事会同意公司《2016 年度财务决算报告》。 本议案将提交公司2016 年度股东大会审议。

四、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2017 年度财务预算报告》 的议案

公司预计2017 年度实现营业收入55000 万元，实现净利润3300 万元。 预计收入增长的原因是新增控股子公司北京影研创新科技发展有限公司 并表及原有子公司业务稳步增长；预计净利润增长主要由于收入增长、毛利的 增长高于费用的增长，管理及规模效益显现。

经审核，监事会同意公司《2017 年度财务预算报告》。

特别提示：本预算为公司2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代 表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多 种因素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

本议案将提交公司2016 年度股东大会审议。

五、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度实现净 利润24,484,909.93 元，归属于上市公司股东的净利润为21,319,184.73 元。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

2

因公司累计可供股东分配的利润为负，根据《公司章程》的规定，2016 年度 以2016 年12 月31 日的公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。

监事会同意董事会提出的2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案。

本议案将提交公司2016 年度股东大会审议。

六、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》的议案

经审核，监事会同意董事会编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。

七、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 年度内部控制自我评 价报告》的议案

监事会对董事会编制的《2016 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 为：

公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及 运行情况。

公司对2016 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《汉王科技 股份有限公司2016 年度内部控制自我评价报告》无异议。

八、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司监事2016 年度薪酬 （或津贴）的议案》

2016 年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

3

情况，向报告期内在公司任职的第四届监事会监事共3 人支付了2016 年度薪 酬（或津贴），合计金额为48.1776 万元。第四届监事会监事薪酬发放标准遵 照 2015 年 4 月 28 日 2014 年度股东大会审议通过的第四届监事会监事的 薪酬（或津贴）标准执行。同时兼任公司职务的2 名监事的薪酬，根据公司现 行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

公司监事2016 年度薪酬（或津贴）明细详见公司2016 年度报告全文第八 节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员 报酬情况”。

本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

九、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于调整闲置募集资金所 购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议 案》

公司监事会对使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品进行了认真审 核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规以及公司 《募集资金管理办法》的规定。公司及控股子公司本次调整闲置募集资金所购 买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜，履行 了必要的审批程序。该调整有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金及自 有资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在 损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意调整闲置募集资金所购买理 财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜。

公司《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置 资金购买理财产品授权额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2016 年度股东大会审议。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

4

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会 2017年2月24日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

5