Hanwang Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Mar 27, 2026

公告编号：

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 2026-014

汉王科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，现将公司2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式 向特定投资者共计发行人民币普通股A 股股票 27,465,354 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 20.73 元。本次非公开发行募集资金总额为 569,356,788.42 元，扣除发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净 额 560,977,450.33 元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2020 年 12 月 28 日出具了XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营， 保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况， 制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）， 该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和 2006 年度股东大会审议通 过，并经第二届董事会第五次会议、2009 年度第三次临时股东大会、第五届董事

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会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议、第七届董事会第十次 会议审议修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的 规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及 保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三 方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025 年12 月31 日，尚在使用中的募集资金专户情况具体如下：

开户人	开户银行	专户用途
汉王科技	厦门国际银行股份有限公 司北京分行	新一代自然语言认知技术与文本大数 据开放平台及应用系统

公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股 份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差 异。截至2025 年12 月31 日，尚在使用中的募集资金专户情况具体如下：

开户人	开户银行	专户用途
北京汉王数字科 技有限公司	北京银行股份有限公司中 关村支行	新一代自然语言认知技术与文本大数 据开放平台及应用系统
武汉汉王数据技 术有限公司	交通银行股份有限公司武 汉东湖新技术开发区支行	新一代自然语言认知技术与文本大数 据开放平台及应用系统
北京中科阅深科 技有限公司	北京银行股份有限公司中 关村支行	新一代自然语言认知技术与文本大数 据开放平台及应用系统

注：已注销的募集资金账户情况，详见2025 年3 月29 日披露的《关于部分募集 资金专户注销完成》的公告，以及2025 年8 月26 日披露的《2025 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。

三 、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用金额及当前余额

2025 年度公司共使用募集资金金额 57,163,516.44 元，其中直接投入募投项目

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49,415,698.38 元、项目结项结余资金补充流动资金 7,747,658.06 元、支付银行手续 费 160.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 563,887,608.57 元，募 集资金专户余额合计为 36,449,128.66 元。

（二）本期募集资金的实际使用情况

1）截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	上年度募集 资金余额	本期新增 募集资金	本期实际 使用金额	本期转 出金额	本期末募集 资金余额
1	新一代自然语言认知技术与文本 大数据开放平台及应用系统	8,406.74	179.75 （注1）	4,941.59		3,644.91
2	新一代神经网络图像视频与人形 行为分析平台及企业端应用项目	763.82	0.25 （注1）		764.06 （注2）
3	升级笔触控技术的核心芯片及笔 交互智能数字产品解决方案	10.49	0.22 （注1）		10.71 （注2）
合 计		9,181.05	180.22	4,941.59	774.77	3,644.91

• 注1：为募集资金于报告期内产生的孳息。

注2：为项目结项后节余募集资金补充流动资金。

本期实际使用金额中包含支付的银行手续费160.00 元。

2）为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司对部分 全资子公司或控股子公司进行增资或提供借款方式以实施募投项目，相关事项均 已履行必要的审议程序。

报告期内，以借款方式投入募投项目情况如下（尾差系四舍五入所致）：

募投项目名称	提供借款对象名 称	借款额度 （万元）	报告期内借 款发生额	累计借款发 生额（万元）	累计尚未归 还借款金额 （万元）

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新一代自然语 言认知技术与 文本大数据开 放平台及应用 系统	北京汉王数字科 技有限公司	3,000	563.19	2,572.61
	武汉汉王数据技 术有限公司	1,000	1.48	85.14
	北京中科阅深科 技有限公司	1,000	121.40	932.63
合	计	5,000	686.07	3,590.37	-

募集资金投资项目资金使用情况详见“附表”。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会 第三次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部 分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司根据募投项目实施的具体情况，使 用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换，合理改进募投项目款项支付方式，有利于降低财务成本、提高募集资金使用 效率，不影响募投项目投资计划的正常实施。

报告期内，公司使用募投项目新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平 台及应用系统的募集资金 7,187,600 元置换先期使用自有资金 100 万美元投入募投 项目的资金。

（四）募投项目结项、结余资金补流情况

公司分别于2024 年10 月29 日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监 事会第三次会议、2024 年12 月27 日第七届董事会第四次（临时）会议及第七 届监事会第四次（临时）会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目新一代神经网络图像视频与人 形行为分析平台及企业端应用项目、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数 字产品解决方案达到预定可使用状态，满足结项条件，并将项目结余资金补充流 动资金。

上述募投项目结项后，截至2025 年12 月31 日，除冻结账户外，公司已将 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目的结余资金、升 级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案的结余资金补充流动 资金，相关募集资金专户已注销。冻结账户未转出资金视同已补充流动资金。

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公司于2026 年1 月21 日召开的第七届董事会第十二次（临时）会议及2026 年2 月9 日召开的2026 年第一次临时股东会审议通过《关于公司部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目新一代自然语 言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统达到预定可使用状态，满足结项条 件，并将节余资金全部用于永久补充公司流动资金，上述事项实施完毕后,公司 将注销该募投项目相关募集资金专户。截至本报告披露日，已将该募投项目节余 资金3,647.92 万元补充流动资金，募集资金专户销户尚未完成，待销户完成后， 公司将及时履行信息披露义务。

（五）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户余额合计为36,449,128.66元，募集资金余 额具体存放情况如下：

	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
银行名称	银行账号	性质	专户余额
厦门国际银行股份有限公司 北京分行	8014100000019281	活期	36,298,637.85
北京银行中关村支行	20000024318100040755780	活期	29,718.85
	20000038986600042638054	活期	112,519.70
交通银行股份有限公司武汉 东湖新技术开发区支行	421421088012001344869	活期	8,252.26
	合计		36,449,128.66

注：原账号为20000031871900040838708 的账户所属募投项目已经结项，因

账户冻结、无法注销，不再作为募集资金专户管理，不计入募集资金余额。

上述存款余额中，已计入募集资金专户累计利息收入 39,359,286.90 元（其中 2025 年度利息收入为 1,802,154.73 元），已扣除银行手续费 7,287.90 元（其中 2025 年度银行手续费 160.00 元）。

我们取得了银行对账单，以对账单载明的截至 2025 年 12 月 31 日的银行存 款余额可以确认上述募投资金专户中银行存款余额真实、准确。

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四、募集资金变更情况

报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定，履行募集资金使 用申请和审批手续，履行募集资金三方监管协议及多方监管协议，接受保荐人的 监督，确保募集资金用于募投项目的建设；及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放。

附表：2025 年度募集资金使用情况对照表

汉王科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日

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2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			56,097.75			本期投入募集资金总额			5,716.36
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			56,388.76
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期 实现的效 益	截至报告 期末累计 实现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
新一代自然语言认知技 术与文本大数据开放平 台及应用系统	否	23,374.06	23,374.06	4,941.59	22,331.99	96%	2025/12/31	2,668.86	5,870.51	是	否
新一代神经网络图像视 频与人形行为分析平台 及企业端应用项目	否	7,947.18	7,947.18	-	7,710.38	97%	2024/12/31	-216.41	91.00	否	否
升级笔触控技术的核心 芯片及笔交互智能数字 产品解决方案	否	12,621.99	12,621.99	-	12,604.23	100%	2024/9/30	3,486.84	6,801.07	是	否
补充流动资金	否	12,154.51	12,154.51	-	12,154.51	100%
承诺投资项目小计	—	56,097.74	56,097.74	4,941.59	54,801.11	98%		5,939.29	12,762.58
结余资金补充流动资金				774.77	1,587.65
合计	—	56,097.74	56,097.74	5,716.36	56,388.76			5.939.29	12.762.58	-	-

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未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）	公司于2022 年1 月21 日召开的第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议审议通过《关于募集资金投 资项目延期的议案》，详细信息请参见公司于2022 年1 月24 日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 新一代神经网络视频与人形分析平台及企业端应用项目自项目结项以来，由于行业环境变化、有效需求不足、竞争加剧等多种因素， 应用场景落地应用规模不及预期。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	无。
募集资金投资项目实施 地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施 方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	公司于2024 年10 月29 日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方 式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支 付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，合理改进募投项目款项支付方式，有利于降低财务成本、提高募集资金使用效率，不影响 募投项目投资计划的正常实施。 报告期内，公司使用募投项目新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统的募集资金7,187,600 元置换先期使用自有资 金100 万美元投入募投项目的资金。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	无。
用闲置募集资金进行现 金管理情况	无。

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项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	详见正文“三、募集资金的实际使用情况”之“募投项目结项、结余资金补流情况”。
尚未使用的募集资金用 途及去向	截至2025 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额为3,644.91 万元，全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	公司控股子公司汉王容笔存放在北京银行股份有限公司中关村支行募集资金账户的募集资金（本金约为9.67 万）被山东省日照市东港区 人民法院冻结，系汉王容笔与三三智能科技（日照）有限公司买卖合同纠纷一案所致。详见公司于2023 年4 月22 日、2023 年8 月5 日 与指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》。目 前，汉王容笔已不是公司募投项目的实施主体，相关募投项目已结项，该部分被冻结资金视同已补充流动资金。

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