Hanwang Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2013

Nov 1, 2013

北京市金杜律师事务所 关于汉王科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书

致：汉王科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（2006 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）担任贵公司（以下简称“公司”） 的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2013 年第一次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本 法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：

1． 《公司章程》；

• 2． 2013 年 10 月 12 日，公司刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、 深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ）的《汉王科技股份有限公司 第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告》、汉王科技股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》；

• 3． 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

• 4． 本次股东大会会议文件。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

经核查公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议、《汉王科技股份有限公 司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》并现场参加本次股东大会，本所律 师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及 《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格

根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证 件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会 的股东及股东代理人所持股份为 94,459,454 股，占公司有表决权股份总数的 44.1187% 。

本所律师认为，出席本次股东大会的公司股东资格符合法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及 《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的议案已按照会议议程进行了审 议并采取记名投票方式进行了表决。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《股东大会规则》 和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定； 现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序 和表决结果合法有效。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司 2013 年第一 次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市金杜律师事务所 见证律师：

唐丽子

高 照

单位负责人 ： 王 玲

==> picture [124 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==