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Hanwang Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015
Oct 23, 2015
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Interim / Quarterly Report
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汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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汉王科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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1
汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人马玉飞及会计机构负责人(会计主管人员)殷炳蓓声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 849,644,453.99 | 854,277,078.59 |
-0.54% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 733,413,353.86 | 731,973,611.72 |
0.20% |
|||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 83,270,667.48 | -3.12% |
265,339,729.95 |
4.02% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,818,625.02 | -194.35% |
-1,307,781.74 |
-126.59% |
||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | ||||||
| -2,143,920.41 | -399.02% |
-3,903,920.17 |
-79.15% |
|||
| 性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 645,037.78 | -97.69% |
||
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -200.00% |
-0.0061 |
-130.50% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -200.00% |
-0.0061 |
-130.50% |
||
| 加权平均净资产收益率 | -0.25% | -0.52% |
-0.18% |
-0.86% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -30,671.64 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | |
| 2,564,400.14 | |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 62,409.93 |
| 合计 | 2,596,138.43 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 增值税即征即退与公司正常经营业务—软件产品的开发及销售密 | ||
| 增值税税负超过3%部分即征 | ||
| 7,589,375.25 |
切相关；有财政部、国家税务总局发布的《关于鼓励软件产业和 | |
| 即退收入 | ||
| 集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号) | ||
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3
汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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作为政策依据，符合国家政策规定；该项政策有效期长达数年， 多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属 于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益不会影 响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 38,307 | 38,307 | 38,307 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件的 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 刘迎建 | 境内自然人 | 22.43% | 48,030,838 |
36,023,128 |
质押 |
6,400,000 | |||
| 徐冬青 | 境内自然人 | 11.22% | 24,019,274 |
||||||
| 中国科学院自动化研究所 | 国有法人 | 5.89% | 12,611,564 |
||||||
| 申银万国期货有限公司－申 银万国期货有限公司元亨一 号集合资产管理计划 |
其他 | 1.87% | 4,000,000 |
||||||
| 中央汇金投资有限责任公司 | 其他 | 1.11% | 2,385,600 |
||||||
| 季爱琴 | 境内自然人 | 0.69% | 1,480,000 |
||||||
| 徐冬坚 | 境内自然人 | 0.54% | 1,156,422 |
||||||
| 熊艳 | 境内自然人 | 0.50% | 1,065,000 |
||||||
| 陈勇 | 境内自然人 | 0.41% | 870,000 |
||||||
| 梁璐 | 境内自然人 | 0.39% | 836,600 |
||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 徐冬青 | 24,019,274 | 人民币普通股 |
|||||||
| 中国科学院自动化研究所 | 12,611,564 | 人民币普通股 |
|||||||
| 刘迎建 | 12,007,710 | 人民币普通股 |
|||||||
| 申银万国期货有限公司－申银万国 期货有限公司元亨一号集合资产管 理计划 |
4,000,000 | ||||||||
人民币普通股 |
|||||||||
| 中央汇金投资有限责任公司 | 2,385,600 | 人民币普通股 |
|||||||
| 季爱琴 | 1,480,000 | 人民币普通股 |
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汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 熊艳 | 1,065,000 | 人民币普通股 |
|
|---|---|---|---|
| 陈勇 | 870,000 | 人民币普通股 |
|
| 梁璐 | 836,600 | 人民币普通股 |
|
| 乔红 | 763,400 | 人民币普通股 |
|
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 上述股东中，刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人，徐冬青与徐冬坚为 | ||
| 明 | 姐弟关系；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东中，股东季爱琴通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业 | |||
| 券账户持有公司股票1,480,000股；股东熊艳通过长江证券股份有限公司客户信用交 | |||
| 务股东情况说明（如有） | |||
| 易担保证券账户持有公司股票1,065,000股。 | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
（一）资产负债表项目变动分析
-
1、货币资金相比年初减少79.49%，主要因为公司购买理财产品；
-
2、应收账款相比年初增加52.37%，主要因为公司业务拓展，给予部分经销商短期信用额度；
-
3、其他流动资产相比年初增加177.91%，主要因为公司购买理财产品；
-
4、开发支出较年初增加143.35%，主要因为研发项目资本化支出增加；
-
5、长期待摊费用较年初减少45.03%，主要因为部分待摊事项摊销完毕；
-
6、预收账款相比年初增加38.34%，主要因为预收经销商货款增加；
-
7、应缴税费较年初增加104.76%，主要因为报告期末计提税金增加；
-
8、长期应付款较年初减少100.00%，主要因为归还中关村发展集团项目统筹资金；
-
9、其他非流动负债较年初减少48.14%，主要因为收到的与资产相关的课题经费报告期内摊销；
-
10、少数股东权益较年初增加78.97%，主要因为子公司吸收少数股东的权益性投资；
-
（二）利润表项目变动分析
-
1、营业税金及附加同比增加52.34%，主要因为相关资产租赁收入增加，缴纳的营业税等增多；
-
2、销售费用同比增加18.42%，主要因为市场拓展费用增加；
-
3、管理费用同比增加14.10%，主要因为研发费用增加；
-
4、所得税费用同比增加2705.99%，主要因为部分子公司业务利润增加，缴纳所得税；
-
（三）现金流量表变动分析
-
1、收到的税费返还同比增加221.05%，主要因为当期收到出口退税、软件退税同比增加；
-
2、支付的各项税费同比增加47.05%，主要因为相关业务规模扩大，缴纳的所得税、增值税等增加；
-
3、取得投资收益收到的现金同比增加91.27%，主要因为收到与智通股权转让相关的收益及理财产品收益；
-
4、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少46.17%，主要因为当期长期资产投入减少；
-
5、投资支付的现金同比增加57.40%，主要因为当期购买理财产品同比增加；
-
6、吸收投资收到的现金同比增加555.00万元，主要因为子公司吸收少数股东的权益性投资；
-
7、取得借款收到的现金同比减少4000.00万元，主要因为上期筹集短期银行借款；
-
8、偿还债务支付的现金同比减少4000.00万元，主要因为上期偿还短期银行借款；
-
9、支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加500.00万元，主要因为归还中关村发展集团项目统筹资金；
-
10、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加80.32万元，主要因为汇率波动。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，投资者诉公司虚假陈述责任纠纷案有新的进展。截至2015年9月30日，公司陆续收到北京市第一中级人民法院 送达的《民事裁定书》60份，裁定准许其中60名投资者的撤诉申请，涉诉金额为892.52万元。鉴于部分案件尚未结案，该类 案件对公司本期或后期利润的影响具有不确定性，请各位投资者注意投资风险，理性投资。
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汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变 | |||||
| 动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 公司实际控制人刘迎建、徐冬青均承诺：自公司股 | |||||
| 票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理 | |||||
| 其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股 | |||||
| 份。公司实际控制人的关联股东徐冬坚承诺：自公 | |||||
| 司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人 | |||||
| 管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的 | |||||
| 股份。公司其他发起人股东均承诺：自公司股票上 | |||||
| 首次公开发行或再融 | 公司全体发 | 市交易之日起12个月内不转让，或者委托他人管 | 2008年02 | ||
| 长期有效 | 严格履行 | ||||
| 资时所作承诺 | 起人股东 | 理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股 | 月12日 | ||
| 份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员和核 | |||||
| 心技术人员的股东刘迎建、徐冬坚、张学军、李明 | |||||
| 敬、刘昌平、王红岗、张立清、陈勇、李志峰、张 | |||||
| 开春、杜建君、张健、钮兴昱还承诺：除前述锁定 | |||||
| 期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持 | |||||
| 有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让 | |||||
| 其所持有的本公司股份。 | |||||
| 1、不从事与公司相同或相近的业务，以避免对公 | |||||
| 司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力 | |||||
| 促使本股东的其他控股企业不直接或间接从事、参 | |||||
| 与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何经营活 | |||||
| 持股5%以上 | |||||
| 动。2、如本股东及除本公司以外本股东的其他控 | |||||
| 的发起人股 | |||||
| 股企业与公司之间存在有竞争性同类业务，由此在 | |||||
| 东：刘迎建、 | |||||
| 市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对公司 | |||||
| 徐冬青、上海 | |||||
| 其他对公司中小股东 | 带来不公平的影响时，本股东及除公司以外本股东 | 2008年02 | |||
| 联创创业投 | 长期有效 | 严格履行 | |||
| 所作承诺 | 的其他控股企业自愿放弃与公司的平等竞争。3、 | 月12日 | |||
| 资有限公司、 | |||||
| 给予公司对任何拟出售的资产和业务优先购买的 | |||||
| 中国科学院 | |||||
| 权利，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公 | |||||
| 自动化研究 | |||||
| 平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基 | |||||
| 所及张立清 | |||||
| 础上确定的。4、将不被限制从事或继续从事现有 | |||||
| 的生产业务，特别是为公司提供其经营所需相关材 | |||||
| 料和服务业。5、赔偿公司因本股东违反本承诺任 | |||||
| 何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原 | 不适用 |
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汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
因及下一步计划（如
有）
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：
| 2015年度预计的经营业绩情况： | |||
|---|---|---|---|
| 2015年度净利润（万元） | -500 | 至 |
500 |
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,065.32 | ||
| 1、因市场环境变化，部分业务的开展受到影响； | |||
| 业绩变动的原因说明 |
2、公司处于转型期，市场及研发投入有所增加； | ||
| 3、报告期内涉诉事项具有一定的不确定性。 |
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 最初投资 | 期初持股 | 期初持股 | 期末持股 | 期末持股 | 期末账面 | 报告期损 | 会计核算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 股份来源 | ||||||||
| 成本（元） | 数量（股 | ） 比例 |
数量（股） | 比例 | 值（元） | 益（元） | 科目 | ||||
169,336.9 |
145,701.0 | 交易性金 | ST夏新 | ||||||||
| 股票 | 600057 | 象屿股份 | 22,502.71 | 16,189 |
0.00% |
16,189 |
0.00% |
||||
4 |
0 |
融资产 |
破产重组 | ||||||||
| 169,336.9 | 145,701.0 | ||||||||||
| 合计 | 22,502.71 | 16,189 |
-- |
16,189 | -- |
-- |
-- | ||||
| 4 | 0 |
||||||||||
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：汉王科技股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 48,416,384.54 | 236,068,465.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 169,336.94 | 165,127.80 |
|
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,590.00 | 50,000.00 |
| 应收账款 | 54,893,394.13 | 36,027,195.19 |
| 预付款项 | 10,821,443.03 | 13,276,347.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 184,162.52 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 10,522,799.53 | 13,451,468.85 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 85,838,437.56 | 85,810,760.84 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 299,637,605.91 | 107,819,660.40 |
| 流动资产合计 | 510,328,991.64 | 492,853,188.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 52,241,186.57 | 50,034,328.02 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 202,823,835.11 | 210,704,753.37 |
| 在建工程 | 1,232,093.62 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 72,263,615.38 | 89,196,068.49 |
| 开发支出 | 3,646,916.41 | 1,498,658.64 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,341,102.88 | 2,439,679.84 |
| 递延所得税资产 | 6,278,307.67 | 6,278,307.67 |
| 其他非流动资产 | 720,498.33 | 40,000.00 |
| 非流动资产合计 | 339,315,462.35 | 361,423,889.65 |
| 资产总计 | 849,644,453.99 | 854,277,078.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 81,500.00 | 81,500.00 |
|
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 36,698,413.05 | 43,644,657.49 |
| 预收款项 | 25,548,004.84 | 18,468,186.32 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,665,558.91 | 31,159,596.02 |
| 应交税费 | 5,123,668.43 | 2,502,316.36 |
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汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 13,578,325.77 | 12,743,405.77 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 105,695,471.00 | 108,599,661.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 5,047,465.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 500,000.00 | |
| 预计负债 | 1,016,875.21 | 1,016,875.21 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 1,898,333.12 | 3,660,833.26 |
| 非流动负债合计 | 3,415,208.33 | 9,725,174.22 |
| 负债合计 | 109,110,679.33 | 118,324,836.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 214,102,792.00 | 214,102,792.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 976,844,708.71 | 974,097,184.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
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| 盈余公积 | 23,748,195.23 | 23,748,195.23 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -481,282,342.08 | -479,974,560.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 733,413,353.86 | 731,973,611.72 |
| 少数股东权益 | 7,120,420.80 | 3,978,630.69 |
| 所有者权益合计 | 740,533,774.66 | 735,952,242.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 849,644,453.99 | 854,277,078.59 |
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：殷炳蓓
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 22,318,796.07 | 112,500,171.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 169,336.94 | 165,127.80 |
|
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 101,451,049.86 | 120,827,960.21 |
| 预付款项 | 267,412,464.46 | 264,516,446.88 |
| 应收利息 | 66,725.13 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 56,834,142.69 | 71,126,903.96 |
| 存货 | 8,926,377.99 | 5,680,641.74 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 249,779,436.51 | 76,111,511.70 |
| 流动资产合计 | 706,891,604.52 | 650,995,488.66 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 369,244,488.94 | 367,037,630.38 |
| 投资性房地产 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 122,919,388.71 | 125,788,092.08 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 65,621,498.82 | 81,938,873.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 48,371.94 | 66,515.94 |
| 递延所得税资产 | 5,218,710.00 | 5,218,710.00 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 563,052,458.41 | 580,049,821.94 |
| 资产总计 | 1,269,944,062.93 | 1,231,045,310.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 81,500.00 | 81,500.00 |
|
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 18,544,259.11 | 16,217,212.36 |
| 预收款项 | 17,954,810.65 | 13,391,064.45 |
| 应付职工薪酬 | 11,289,320.20 | 15,959,560.01 |
| 应交税费 | 774,668.62 | 1,039,657.54 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 46,671,229.27 | 17,080,168.54 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 95,315,787.85 | 63,769,162.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 5,047,465.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 1,898,333.12 | 3,660,833.26 |
| 非流动负债合计 | 1,898,333.12 | 8,708,299.01 |
| 负债合计 | 97,214,120.97 | 72,477,461.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 214,102,792.00 | 214,102,792.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 963,130,274.39 | 963,130,274.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,748,195.23 | 23,748,195.23 |
| 未分配利润 | -28,251,319.66 | -42,413,412.93 |
| 所有者权益合计 | 1,172,729,941.96 | 1,158,567,848.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,269,944,062.93 | 1,231,045,310.60 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 83,270,667.48 | 85,956,007.36 |
| 其中：营业收入 | 83,270,667.48 | 85,956,007.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 88,591,896.48 | 87,314,142.13 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 42,261,491.10 | 42,206,834.11 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,070,681.58 | 600,386.30 |
| 销售费用 | 16,583,501.81 | 15,863,611.21 |
| 管理费用 | 30,045,644.30 | 27,487,547.68 |
| 财务费用 | -419,445.52 | -547,888.73 |
| 资产减值损失 | -949,976.79 | 1,703,651.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -60,061.19 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,052,680.60 | 1,330,695.35 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -122,131.28 | 1,330,695.35 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,328,609.59 | -27,439.42 |
| 加：营业外收入 | 2,472,831.49 | 1,862,583.77 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 10,355.47 | 1,268.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 9,830.82 | 1,268.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,866,133.57 | 1,833,876.04 |
| 减：所得税费用 | 101,639.06 | 13,424.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,967,772.63 | 1,820,451.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,818,625.02 | 1,927,567.89 |
| 少数股东损益 | -149,147.61 | -107,116.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,967,772.63 | 1,820,451.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -1,818,625.02 | 1,927,567.89 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -149,147.61 | -107,116.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：殷炳蓓
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 31,340,342.35 | 36,825,837.07 |
| 减：营业成本 | 15,309,818.52 | 23,858,569.88 |
| 营业税金及附加 | 435,250.58 | 316,505.87 |
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16
汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 销售费用 | 4,394,913.98 | 2,315,143.55 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 12,608,735.39 | 14,119,101.08 |
| 财务费用 | -396,713.43 | -225,590.67 |
| 资产减值损失 | -1,248,289.90 | 918,212.95 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -60,061.19 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 627,049.53 | 1,330,695.35 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -122,131.28 | 1,330,695.35 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 803,615.55 | -3,145,410.24 |
| 加：营业外收入 | 436,889.26 | 1,369,064.44 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | -2,289.19 | 381.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -2,289.19 | 381.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 1,242,794.00 | -1,776,726.94 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,242,794.00 | -1,776,726.94 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
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17
汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,242,794.00 | -1,776,726.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 265,339,729.95 | 255,090,492.29 |
| 其中：营业收入 | 265,339,729.95 | 255,090,492.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 283,288,751.30 | 267,268,064.46 |
| 其中：营业成本 | 132,705,101.91 | 138,706,410.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 3,543,665.17 | 2,326,080.92 |
| 销售费用 | 55,110,394.49 | 46,537,526.21 |
| 管理费用 | 90,712,439.18 | 79,500,155.69 |
| 财务费用 | -1,266,887.69 | -2,009,622.29 |
| 资产减值损失 | 2,484,038.24 | 2,207,513.04 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 4,209.14 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 7,167,511.28 | 6,628,461.83 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | -33,141.44 | 2,437,831.69 |
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18
汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,777,300.93 | -5,549,110.34 |
| 加：营业外收入 | 10,216,710.01 | 10,019,951.59 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 31,196.33 | 9,151.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 30,671.64 | 9,151.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -591,787.25 | 4,461,689.92 |
| 减：所得税费用 | 376,680.49 | 13,424.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -968,467.74 | 4,448,265.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,307,781.74 | 4,918,883.38 |
| 少数股东损益 | 339,314.00 | -470,617.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 七、综合收益总额 | -968,467.74 | 4,448,265.76 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -1,307,781.74 | 4,918,883.38 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 339,314.00 | -470,617.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0061 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0061 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 108,191,169.49 | 133,175,126.72 |
| 减：营业成本 | 50,242,638.31 | 59,335,519.59 |
| 营业税金及附加 | 1,605,521.76 | 1,930,731.88 |
| 销售费用 | 9,777,914.88 | 17,872,503.24 |
| 管理费用 | 44,363,075.29 | 45,891,681.36 |
| 财务费用 | -914,006.02 | -834,603.40 |
| 资产减值损失 | 331,274.49 | -291,676.04 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 4,209.14 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 6,236,243.03 | 5,806,530.32 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -33,141.44 | 2,437,831.69 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,025,202.95 | 15,077,500.41 |
| 加：营业外收入 | 5,149,962.89 | 9,354,159.19 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 13,072.57 | 385.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 13,072.54 | 385.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 14,162,093.27 | 24,431,274.01 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,162,093.27 | 24,431,274.01 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,162,093.27 | 24,431,274.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,450,668.93 | 250,079,452.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 |
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21
汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,694,726.86 | 3,019,666.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,387,404.94 | 43,285,677.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 309,532,800.73 | 296,384,797.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,552,535.63 | 105,516,680.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 115,456,075.63 | 98,387,607.43 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 31,347,451.04 | 21,316,834.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,531,700.65 | 43,248,028.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 308,887,762.95 | 268,469,150.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 645,037.78 | 27,915,646.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 278,922,886.19 | 281,704,725.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,522,868.72 | 4,455,882.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 10,137.59 | 34,176.28 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 287,455,892.50 | 286,194,784.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 7,479,268.09 | 13,893,354.74 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 434,420,000.00 | 276,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 |
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汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 441,899,268.09 | 289,893,354.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,443,375.59 | -3,698,570.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,550,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 62,020.00 | 160,000.00 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,062,020.00 | 40,160,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 487,980.00 | -160,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 816,632.68 | 13,429.12 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152,493,725.13 | 24,070,505.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,268,575.81 | 93,375,187.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,774,850.68 | 117,445,693.17 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,901,123.13 | 86,938,601.84 |
| 收到的税费返还 | 4,672,704.22 | 2,610,148.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,919,431.47 | 41,658,571.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,493,258.82 | 131,207,321.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,693,348.97 | 12,656,887.89 |
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汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
|---|---|---|
| 33,991,160.34 | 47,887,562.68 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 8,259,798.82 | 13,717,650.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,765,502.43 | 30,679,458.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,709,810.56 | 104,941,559.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,783,448.26 | 26,265,762.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 199,692,150.50 | 225,650,150.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,013,874.44 | 3,788,526.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 5,542.59 | 3,242,972.37 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 207,711,567.53 | 232,681,648.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,909,157.00 | 8,137,035.20 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 362,420,000.00 | 255,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 364,329,157.00 | 263,137,035.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,617,589.47 | -30,455,386.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 62,020.00 | 160,000.00 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,062,020.00 | 40,160,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,062,020.00 | -160,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 816,632.68 | 566.46 |
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汉王科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 影响 | ||
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,079,528.53 | -4,349,057.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,532,321.97 | 48,884,572.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,452,793.44 | 44,535,515.17 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
汉王科技股份有限公司
董事长：刘迎建
2015 年 10 月 23 日
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