Hanwang Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 23, 2019

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2019-056

汉王科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开 第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置资金购 买理财产品的议案》, 同意公司及控股子公司使用闲置自有资金1.7亿元择 机购买中低风险短期理财产品，上述闲置资金可滚动使用，滚动累计金额 不超过2019年度经审计归属于母公司净资产的30%。在额度范围内，授权董 事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层具体实 施相关事宜。本次使用闲置资金购买理财产品事项无需提交公司股东大会 审议。具体内容公告如下：

一、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况

1、理财产品品种

为控制风险，公司及控股子公司将选择适当的时机，阶段性购买中低 风险、流通性高的短期理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节“风险投资”中规定的 风险投资。

2、有效期

有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。单个短期理财产品的 投资期限不超过一年。

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在上述有效期内，使用闲置资金1.7 亿元择机购买中低风险短期理财 产品，上述闲置资金可滚动使用，滚动累计金额不超过2019 年度经审计归 属于母公司净资产的30%。上述理财产品不得用于质押。

4、实施方式

在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、 期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司管理层具 体实施相关事宜。

5、资金来源

用于购买理财产品的资金为公司及其控股子公司的闲置自有资金，不 影响公司日常运营，资金来源合法合规。

二、对公司日常经营的影响

公司及其控股子公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响 正常经营和确保资金安全的前提下，以闲置资金适度进行中低风险的投资 理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高 资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管选择的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险防范措施

• 1、公司及其控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情

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况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资 风险。

2、公司审计部负责对中低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与 监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎 性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报 告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采 取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、 所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

							投资 盈亏 金额 (万 元)
				预期 年化 收益 率
			认购金 额（万 元）
		产品 期限
产品名称	产品类型				起息日	到息日		资金来源
北京银行机构 天天盈500	非保本浮 动收益型	288 天	200	1.8%	2018/12/27	2019/10/11	2.84	汉王鹏泰自有 资金200 万
北京银行机构 天天盈500	非保本浮 动收益型	200 天	200	1.8%	2018/12/27	2019/7/15	1.97	汉王鹏泰自有 资金200 万
北京银行尊享 24 期	非保本浮 动收益型	181 天	2600	4.60%	2019/3/5	2019/9/2	62.44	汉王科技及控 股子公司自有 资金2600 万
中航证券鑫航 3 号集合资产 管理计划	非保本浮 动收益型	92 天	958	6.00%	2019/3/28	2019/6/28	14.49	汉王科技及控 股子公司自有 资金958 万
中航证券鑫航 3 号集合资产 管理计划	非保本浮 动收益型	不定 期，不 超过1 年	2042	6.00%	2019/3/28	--	未到期	汉王科技及控 股子公司自有 资金2042 万
中航证券鑫航 10 号集合资产 管理计划	非保本浮 动收益型	87 天	2000	5.80%	2019/3/29	2019/6/24	28.27	汉王科技及控 股子公司自有 资金2000 万

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北方信托-鑫 航8 号集合资 产管理计划	非保本浮 动收益型	180 天	4000	5.70%	2019/3/27	2019/9/23	112.44	汉王科技及控 股子公司自有 资金4000 万
北京银行机构 天天盈（3000 万起）	非保本浮 动收益型	78 天	4500	2.00%	2019/4/2	2019/6/19	19.23	汉王科技及控 股子公司自有 资金4500 万
北京银行机构 天天盈（3000 万起）	非保本浮 动收益型	14 天	1000	2.00%	2019/4/3	2019/4/17	0.77	汉王科技及控 股子公司自有 资金1000 万
浦发银行利多 多之步步高升	非保本浮 动收益型	178 天	500	3.65%	2019/5/21	2019/11/15	8.90	汉王科技及控 股子公司自有 资金500 万
民生银行非凡 资管翠竹公享 13W 周四公享 03 款	非保本浮 动收益型	91 天	500	4.00%	2019/8/15	2019/11/14	4.99	汉王科技及控 股子公司自有 资金500 万
民生银行非凡 资管翠竹公享 13W 周四公享 03 款	非保本浮 动收益型	91 天	500	3.95%	2019/11/14	2020/2/13	未到期	汉王科技及控 股子公司自有 资金500 万
中航证券鑫航 10 号集合资产 管理计划	非保本浮 动收益型	不定 期，不 超过1 年	4300	5.80%	2019/7/19	--	未到期	汉王科技及控 股子公司自有 资金4300 万
中航证券添金 1 号	非保本浮 动收益型	不定 期，不 超过1 年	700	6%	2019/7/26	--	未到期	汉王科技及控 股子公司自有 资金700 万
浦发银行利多 多之步步高升 极速版	非保本浮 动收益型	不定 期，不 超过1 年	1000	3.60%	2019/8/8	--	未到期	汉王鹏泰自有 资金1000 万
长江证券超越 理财乐享1 天 集合资产管理 计划	非保本固 定收益型	106 天	2600	4.25%	2019/9/9	2019/12/23	未到期	汉王科技及控 股子公司自有 资金2600 万
宁波银行活期 化理财产品日 利盈2 号	保本浮动 收益型	4 天	10	1.90%	2019/9/19	2019/9/23	0.01	汉王科技及控 股子公司自有 资金10 万
长江证券超越 理财乐享1 天 集合资产管理 计划	非保本固 定收益型	188 天	4000	4.55%	2019/9/26	2020/3/31	未到期	汉王科技及控 股子公司自有 资金4000 万
北京银行天天 盈500 万	非保本浮 动收益型	42	200	1.80%	2019/9/2	2019/10/14	0.41	汉王鹏泰自有 资金200 万元

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北京银行天天 盈500 万	非保本浮 动收益型	56	100	1.80%	2019/9/2	2019/10/28	0.28	汉王鹏泰自有 资金100 万元
浦发银行90 天 定期理财--财 富班车进取3 号	非保本浮 动收益型	90 天	500	3.80%	2019/9/28	2019/12/27	未到期	汉王鹏泰自有 资金500 万
北京银行天天 盈500 万	非保本浮 动收益型	28 天	700	1.80%	2019/9/30	2019/10/28	0.97	汉王鹏泰自有 资金700 万
招商银行朝招 金7007	非保本浮 动收益型	不定 期，不 超过1 年	400	2.92%	2019/10/28	--	未到期	汉王鹏泰自有 资金400 万
长江证券超越 理财乐享1 天 集合资产管理 计划	非保本固 定收益型	92	700	4.50%	2019/11/18	2020/2/17	未到期	汉王科技及控 股子公司自有 资金700 万
招商银行朝招 金7007	非保本浮 动收益型	不定 期，不 超过1 年	400	2.92%	2019/11/27	--	未到期	汉王鹏泰自有 资金400 万
宁波银行智能 定期理财16 号 （可质押）	保本浮动 收益型	35 天	500	2.55%	2019/11/28	2020/1/2	未到期	汉王科技及控 股子公司500 万
宁波银行智能 定期理财16 号 （可质押）	保本浮动 收益型	87 天	500	2.75%	2019/12/3	2020/2/28	未到期	汉王科技及控 股子公司500 万

五、独立董事的独立意见

本次使用闲置资金购买理财产品的审议、表决程序符合《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件 的要求及公司章程的相关规定，在不影响正常经营的情况下，使用闲置资 金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加资 金收益，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开展造成不利影响，符 合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司及控股子公司使用闲置资金1.7亿元购买理财产品，上述闲置 资金可滚动使用，滚动累计金额不超过2019年度经审计归属于母公司净资 产的30%。

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六、备查文件

• 1、汉王科技第五届董事会第十五次（临时）会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立

意见。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2019 年12 月23 日

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