Hanwang Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 22, 2018

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-015

汉王科技股份有限公司

第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六 次（临时）会议于2018 年1 月22 日下午5:00 以现场方式在公司四楼 会议室召开。本次会议的通知已于2018 年1 月18 日以电子邮件形式通 知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3 人，实到监事3 人。 会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式， 形成决议如下：

一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于调整2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量》的议案

鉴于《汉王科技股份有限公司2018 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称：《激励计划（草案）》）确定的激励对象名单中，1 名激励对 象已不符合成为激励对象的条件。同意公司对2018 年股票期权激励计 划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整，本次调整符合《上

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市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）、《激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向激励 对象首次授予股票期权》的议案

经审核，监事会认为：

公司2018 年股票期权激励计划的授予条件成就，董事会确定2018 年1 月22 日为首次授予日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划 （草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。

本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条 件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合 《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次 股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票 期权的条件已成就。

除1 名激励对象被取消获授权益资格外，公司本次授予的激励对象 人员名单与公司2018 年第一次临时股东大会批准的2018 年股票期权激 励计划中规定的激励对象相符。

综上，《激励计划（草案）》及其摘要规定的授予条件已满足，监事 会同意公司 2018年股票期权激励计划的首次授予日为2018年1月22日， 并同意向符合授予条件的142名激励对象授予289.9万份股票期权。

公司监事会对本次股票期权激励计划授予激励对象人员名单发表 了核查意见，具体内容详见公司2018年1月23日在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届监事会关于2018年

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股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司监事会 2018年1月22日

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