Hanwang Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 18, 2016

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2016-028

汉王科技股份有限公司

关于向控股子公司委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月17 日上午9：30 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向控 股子公司提供委托贷款》的议案，同意公司通过银行等金融机构为控 股子公司北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）提供 最高不超过500 万元人民币的委托贷款，资金来源为自有资金，期 限为一年（在有效期内可循环办理），资金使用费用不低于银行同期 贷款基准利率。董事会授权公司管理层在有效期内签署相关协议， 本次提供委托贷款事项无需提交公司股东大会审议批准。

• 一、委托贷款情况概述

公司拟通过银行等金融机构为控股子公司汉王智远提供最高不

超过500 万元人民币的委托贷款。

二、委托贷款对象的基本情况及其他股东义务

• （一）委托贷款对象的基本情况

• 1、公司名称：北京汉王智远科技有限公司

• 2、公司地址：北京市海淀区东北旺西路8 号5 号楼3 层356 室 3、法定代表人：刘迎建

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4、注册资本：2222 万元

5、公司类型：有限责任公司

• 6、成立时间：2014 年01 月14 日

7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生 产加工计算机软硬件；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询； 计算机系统集成；产品设计。

8、股权结构和出资：

8、股权结构和出资：
股东名称	出资额	出资比例
汉王科技股份有限公司	2,000万元	90%
北京智远健坤投资管理合伙企业（有限合伙）	222万元	10%

9、主要财务指标：

单位：元

	单位：元
项目	2015年
资产总额	55,246,814.71
负债总额	15,613,198.87
净资产	39,633,615.84
营业收入	75,461,295.32
净利润	10,243,082.17

注：上表所列为2015 年已经审计的财务数据。

10、与公司关联关系：

汉王智远为合并报表范围内的控股子公司，其股东之一的北京智 远健坤投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“智远健坤”）是为 实施《北京汉王智远科技有限公司管理层持股实施方案》而设立的员 工持股平台，公司高管张健先生担任普通合伙人，公司总裁刘昌平先 生持有智远健坤出资份额，公司与智远健坤之间构成关联关系。汉王 智远属于上市公司与关联人共同投资成立的控股子公司。

11、上一会计年度提供财务资助的情况

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公司在上一会计年度未对汉王智远提供财务资助。

• （二）委托贷款对象的其他股东情况

• 1、名称：北京智远健坤投资管理合伙企业（有限合伙）

• 2、注册地址：北京市海淀区东北旺西路8 号5 号楼355 室

• 3、普通合伙人：张健

• 4、出资份额：555 万元

• 5、类型：有限合伙企业

• 6、成立时间：2014 年08 月05 日

• 7、经营范围：投资管理；资产管理。

• （三）其他股东义务

智远健坤虽未按出资比例履行提供财务资助的义务，但其普通合 伙人张健先生承诺就本次委托贷款提供无限连带责任担保，以确保公 司利益不受损害。

• 三、委托贷款协议的主要内容

• （一）提供委托贷款金额：最高不超过500 万元人民币的借款（在

有效期内可循环办理）。

• （二）期限：首笔借款实际发放日起不超过十二个月。

• （三）借款用途：用于日常运营。

• （四）委托贷款利率：银行同期贷款基准利率，按委托贷款协议

约定结算。

• （五）担保：由张健先生对本次委托贷款提供无限连带责任担保。

四、授权

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董事会授权公司管理层在有效期内签署相关协议。 五、董事会意见

董事会认为：公司使用闲置自有资金对控股子公司汉王智远提供 最高不超过500 万元的委托贷款，可满足子公司业务发展的资金需求 及建立金融信用。汉王智远目前经营稳定，财务状况良好，具备较强 的偿债能力，且张健先生承诺就本次委托贷款提供无限连带责任担保。 该项委托贷款的风险是可控的。

六、独立董事意见

经2016 年8 月17 日第四届董事会第十次会议审议通过《关于对 控股子公司提供委托贷款》的议案，独立董事认为公司根据实际情况 向汉王智远提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率。本 次委托贷款事项，公司按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律 法规、部门规章及规范性文件的规定。在不影响公司正常经营前提下， 有助于推动汉王智远经营业务的发展。同时，公司高管张健先生承诺 就本次委托贷款提供无限连带责任担保，公司本次提供财务资助的风 险在可控范围之内，不存在损害公司和其他股东利益的行为，符合公 司及全体股东的整体利益。

七、其他

1、截至本公告披露日，公司（含子公司）未对外提供其他财务 资助（不含本次委托贷款），不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

2、公司承诺：在本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已 经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、

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将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于

补充流动资金或者归还银行贷款。

• 八、备查文件

• 1、《汉王科技第四届董事会第十次会议决议》

• 2、《汉王科技独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独

立意见》

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2016 年8 月17 日

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