Hanwang Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 23, 2019

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2019-059

汉王科技股份有限公司

第五届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次 （临时）会议于2019 年12 月20 日上午11:00 以现场加通讯方式在公 司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2019 年12 月16 日以电子邮 件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3 人，实到监 事3 人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票 的方式，形成决议如下：

一、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于会计政策 变更的议案》的议案

经审议，监事会认为，公司按照财政部相关会计准则的具体要求， 对会计政策进行相应的变更，符合相关法律法规的规定，相关决策程序 符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中 小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

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特此公告。

汉王科技股份有限公司监事会 2019年12月23日

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