Hanwang Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 26, 2018

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-069

汉王科技股份有限公司

第五届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次 （临时）会议于2018 年12 月25 日下午15:30 以现场加通讯方式在公 司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2018 年12 月21 日以电子邮 件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3 人，实到监 事3 人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票 的方式，形成决议如下：

一、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于会计政策 变更的议案》的议案

经审议，监事会认为，公司按照财政部相关会计准则的具体要求， 对会计政策进行相应的变更，符合相关法律法规的规定，相关决策程序 符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中 小股东利益的情形。

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二、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司首次 公开发行募集资金投资项目结项》的议案

监事会对公司首次公开发行募集资金投资项目结项相关事宜进行 了认真审核，监事会认为：公司首次公开发行募投项目均已达到预定可 使用状态，募投项目募集资金已全部投入完毕，同意公司对首次公开发 行募投项目进行结项。本次首次公开发行募投项目结项相关事项履行了 必要的审批和决策程序，不存在违反募集资金使用等相关规定和损害中 小股东利益情形。因此，我们同意公司对首次公开发行募集资金投资项 目结项。

三、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司使用 超募资金永久性补充流动资金》的议案

经核查，监事会认为：公司本次将剩余全部超募资金永久性补充流 动资金，有助于提高募集资金使用效率，对促进公司发展起积极作用， 不存在损害公司或股东特别是广大中小股东的合法权益的情形。公司的 决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监 事会同意公司将超募资金永久性补充流动资金，本事项尚需提交公司股 东大会审议。

特此公告。

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