Hanwang Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 26, 2018

汉王科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及汉王科 技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立 董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公 司第五届董事会第五次（临时）会议相关议案进行了认真审核，并发表如 下独立意见：

一、关于会计政策变更的独立意见

经核查，独立董事认为本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修 订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》(财会〔2017〕 7号）等相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规 定。本次会计政策变更的决策程序符合规定，不存在损害公司及股东尤其 是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

二、关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项的独立意见

经核查，公司首次公开发行募集资金投资项目均已达到预定可使用状 态，同意公司对首次公开发行募投项目进行结项。此项事项没有与募投项 目的实施计划相抵触，履行了必要的决策程序，不会对公司生产经营情况 产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律、法规、 规范性文的规定，我们一致同意公司对首次公开发行募投项目进行结项。

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三、关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见

根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深交所股票上市规则》《深交所中小企业板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，对公司拟将使用超募资金永久性补充流动资金事项进行了认真核查， 我们认为：公司本次将超募资金永久性补充流动资金，有助于提高募集资 金使用效率，对促进公司发展起积极作用，符合公司全体股东的利益。公 司将超募资金永久补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不 存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司或股东特别是中小 股东合法权益的情形。因此，我们一致同意公司使用超募资金永久性补充 流动资金，此事项还需提交公司股东大会审议。

四、关于调整使用闲置资金购买理财产品授权额度的独立意见

本次关于调整闲置资金购买理财产品授权额度的议案审议、表决程序 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，在 保障资金安全和公司正常经营的情况下，使用闲置资金购买中低风险理财 产品，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加资金收益。公 司及控股子公司使用闲置资金购买中低风险理财产品，不会对公司及控股 子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将使用闲置资金购买理财产品 的授权额度调整为使用闲置资金4亿元购买理财产品，滚动累计金额不超过 人民币9亿元，对公司及控股子公司使用闲置资金投资理财产品的计划无异 议。

（以下接签字页）

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（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 五次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

__ __ __ __ __ __ 杨金观 洪玫 李建伟

年 月 日

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