Hanwang Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 26, 2018

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-059

汉王科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2018 年10 月25 日上午10：00 以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。 本次会议的通知已于2018 年10 月12 日以电子邮件及传真形式通知了全体董 事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符 合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯 表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2018 年第三季度报 告》全文及正文的议案

《公司2018 年第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018 年第三季度报告》全 文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置超募资金及 自有资金购买理财产品》的议案

为提高资金使用效率，合理利用公司及控股子公司闲置超募资金及自有 资金（以下统称“闲置资金”），根据公司及控股子公司未来资金使用情况， 在不影响募投项目及公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置 超募资金1.2亿元及闲置自有资金2.7亿元择机购买中低风险短期理财产品 （使用超募资金购买理财产品时需为有保本承诺的商业银行理财产品），上 述闲置资金可滚动使用，滚动累计金额不超过人民币3.9亿元。在额度范围内， 授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层具 体实施相关事宜。独立董事、监事会及保荐机构对本议案发表明确同意意见。 具体内容详见公司2018 年10 月27 日在指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置超募资金及自 有资金购买理财产品的公告》和《中德证券有限责任公司关于汉王科技股份 有限公司使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会 2018 年10 月26 日

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