Hanwang Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 19, 2018

汉王科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《汉王科技股份有 限公司独立董事工作细则》的相关规定，汉王科技股份有限公司（以 下简称“汉王科技”或“公司”）就第五届董事会第二次会议的相关 事项与我们进行了事前沟通，作为公司的独立董事，对公司第五届董 事会第二次会议相关事项发表事前认可意见。

一、关于控股子公司对外投资设立合资公司暨关联交易事前认可 意见

公司控股子公司北京汉王数字科技有限公司（以下简称“汉王数 字”）因业务发展需求，拟使用其自有资金980 万元人民币，与北京 中自投资管理有限公司、以及员工持股平台（中科院自动化所刘成林 博士带领的模式分析与学习团队的核心成员）共同发起设立北京中科 阅深科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。经认真审阅拟 提请公司董事会审议的《关于控股子公司对外投资设立合资公司暨关 联交易的议案》的相关资料，作为公司第五届董事会独立董事，基于 独立、客观判断的原则，我们一致认为：关联交易发生的理由合理、 充分；本次关联交易价格经交易各方协商确定，不存在损害上市公司、 中小股东利益的情形；本次关联交易事项符合公司发展的需求。因此， 我们一致同意将《关于控股子公司对外投资设立合资公司暨关联交易

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的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议，关联董事需回避表

决。

（下接签字页）

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（此页无正文，为汉王科技股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二次会议相关事项的事前认可意见）

独立董事：

杨金观 李建伟 洪 玫

年 月 日

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