Hanwang Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 7, 2018

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-019

汉王科技股份有限公司

第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第 四届董事会第三十次（临时）会议于2018 年2 月6 日下午14：30 以 现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2018 年2 月2 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。 出席本次董事会会议的应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事、董 事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘 迎建先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关 法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯 表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向参股公司 增资暨关联交易的议案》

公司的参股公司成都二十三魔方生物科技有限公司（以下简称 “二十三魔方”或“参股公司”）启动B 轮融资，公司拟使用自有资 金1,400 万元人民币，通过认缴部分新增注册资本的方式向二十三魔 方进行增资，对应此次交易可获的股权比例为2.9787%。本次增资完

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成后，公司将持有二十三魔方9.8552%的股权。

因公司董事刘秋童先生控制的北京汉王启创投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称“汉王启创”）为二十三魔方股东，根据《深 交所股票上市规则》第10.1.1 条规定，本次交易构成关联交易。

• 本次对参股公司增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

• 规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会 审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合 同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

• 该议案表决时，刘迎建先生、刘秋童先生、徐冬坚先生（与关联

• 方系亲属关系）作为关联董事，已回避表决。

  • 独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体信息详见公司2018 年2 月8 日在指定信息披露媒体《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向参股公 司增资暨关联交易的公告》。

二、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2018 年日常 关联交易预计的议案》

公司及控股子公司2018 年将根据日常生产经营的需要，拟与关 联方北京汉王清风科技有限公司及其控股子公司、河南汉王智远科技 有限公司进行日常经营相关的交易，预计日常关联交易累计总金额不 超过508 万元。

预计交易类别及金额如下：

单位：万元

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关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额（未审）
向关联方销售商品	汉王清风	存货及在途订单	成本价	7	5.99	383.81
	河南汉王智远	人脸一体机	参照市场价	100	16.49	91.75
向关联人进行工程采购	汉王清风	新风系统改造工程	参照市场价	160	0	0
其他（向关联方收取的费用）	汉王清风	房屋租金	参照市场价	27	1.85	20.23
		服务费	参照市场价	22	0	96.12
		加工费	参照市场价	192	12.16	130.78
	合计（2018 预计）			508

注：上述日常关联交易为预计总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目 交易金额可内部调剂。

该议案表决时，刘秋童先生、刘迎建先生、徐冬坚先生（与关联 方系亲属关系）作为关联董事，已回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体信息详见公司2018 年2 月8 日在指定信息披露媒体《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2018 年日 常关联交易预计的公告》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

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