Hanwang Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 5, 2018

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-003

汉王科技股份有限公司

第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五 次（临时）会议于2018 年1 月5 日上午11:30 以现场方式在公司四楼 会议室召开。本次会议的通知已于2017 年12 月29 日以电子邮件形式 通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3 人，实到监事3 人。 会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式， 形成决议如下：

一、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于会计政策 变更的议案》的议案

经审议，监事会认为，公司按照财政部相关会计准则的具体要求， 对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和 经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在 损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

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二、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于回购注销部分 限制性股票》的议案

公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为： 由于3 名原激励对象虞文明、刘明璨、马聚民因个人原因离职，已不符 合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股 权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4 号：股权激励》 及《汉王科技股份有限公司2016 年限制性股票激励计划（草案）》和《汉 王科技股份有限公司2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 全部限制性股票共计1.7 万股，回购价格13.073 元/股。公司董事会关 于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司2016 年限制性 股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就》的议案

经审核，监事会认为公司2016 年实施的限制性股票激励计划授予的 限制性股票设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。公司监事 会对激励对象名单进行核查，在225 名激励对象中，除谭鹏、熊立龙、 刘洪现、严翔、郝剑强、郑春花、钱正伟、张宇、蔡国升、虞文明、刘 明璨和马聚民等12 名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件外， 其余213 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司2016 年限制性 股票激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件。同意公司为符合 解除限售条件的213 名激励对象办理2016 年限制性股票激励计划第一

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个解除限售期解除限售相关事宜。

四、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司2018 年员工持 股计划（草案）及其摘要》的议案

监事会对公司2018 年员工持股计划的审核意见为：《公司2018 年 员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规 范性文件的规定，董事会本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策 合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；公司实施员工持 股计划有利于完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力， 有利于公司的持续发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司2018 年股票期 权激励计划（草案）及其摘要》的议案

经审核，监事会认为：《汉王科技股份有限公司2018 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行 了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司2018 年股票期

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权激励计划实施考核管理办法》的议案

经审核，公司监事会认为：《汉王科技股份有限公司2018 年股票期 权激励计划考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际 情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激 励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的 利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

汉王科技股份有限公司监事会

2018年1月5日

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