Hanwang Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 23, 2016

汉王科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项 的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 及汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作 为公司的独立董事，现对公司第四届董事会第十六次（临时）会议相 关事项发表独立意见如下：

一、关于公司使用闲置超募资金及自有资金理财事项的独立意见

本次使用闲置超募资金、自有资金投资理财产品的审议、表决程 —— 序符合《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司 章程的相关规定，在保障资金安全，不影响募投项目及正常经营的情 况下，使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品，有利于在控制风 险前提下提高资金的使用效率，增加资金收益。闲置超募资金的使用 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目 建设和募集资金使用，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影 响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。我们同意公司及控股子公司使用闲置超募资金及自有资金 投资理财产品的计划。

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二、关于向激励对象授予限制性股票的事项发表的独立意见

本次限制性股票的授予日为2016年12月22日，该授予日符合《上 市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4 号：股权激励》等法律、法规以及公司指定的《2016年限制性股票激 励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公 司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。

公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结 构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管 理人员，稳定和吸引核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的 其他核心人员，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合 在一起。

因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2016年12月22日，并同意向符合授予条件的228名激励对象授予300 万股限制性股票。

（以下接签字页）

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（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

__ __ __ __ __ __ 鲁桂华 张利国 王 璞

2016 年12 月22 日

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