Hanwang Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 6, 2016

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2016-035

汉王科技股份有限公司

第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临 时）会议于2016 年11 月29 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知及相 关会议文件，并于2016 年12 月3 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9 人，实际表决董事9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事 审议，以传真和传签方式通过以下决议：

以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于控股子公司对外投资的 议案

公司控股子公司北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）因 业务发展需求，拟使用汉王智远自有资金50万元人民币，与北京易家信息科技 股份有限公司（以下简称“北京易家”）、陈瑞炎先生、吴艳女士、汤卫玲女士 共同发起设立厦门市汉王易家科技有限公司（以下简称“汉王易家”，暂定名， 具体以工商登记为准）。

本次对外投资不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。公司董事会授权公司管理层签署相关合同文件并授权办理后续事 项。

一、 合作方基本情况

1、企业名称：北京易家信息科技股份有限公司

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住所（经营场所）：北京市海淀区知春路甲48号3号楼13层1单元16A

统一社会信用代码：911101087704480041

股票代码：836792

法定代表人：黄群土 注册资本：5000万元

类型：其他股份有限公司

成立日期：2004年12月02日

经营范围：技术开发、技术服务；销售电子产品。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 2、自然人股东：陈瑞炎

• 住所：福建省厦门市思明区豆仔尾路173号之一801室

• 3、自然人股东：吴艳

• 住所：福建省厦门市思明区豆仔尾路173号之一301室

• 4、自然人股东：汤卫玲

• 住所：福建省云霄县列屿镇山前村中片262-1号

二、 投资标的基本情况

• 1、名称：厦门市汉王易家科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

• 注册资本：500万元

法定代表人：汤爱国

出资人及认缴出资情况：

		认缴出资（万元）
序号	股东		比例
1	北京易家信息科技股份有限公司	50	10%
2	北京汉王智远科技有限公	50	10%

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	司
3	陈瑞炎	100	20%
4	吴艳	150	30%
5	汤卫玲	150	30%
	合计	500	100%

主要经营范围： 软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据 处理和存储服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明 信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务；计算机、 软件及辅助设备零售；其他安全保护服务；其他电子产品零售。（公司的名称、 住所、经营范围最终以工商部门审批为准）

出资方式 ：货币出资。

出资时间： 以后续股东协议约定为准。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响

汉王智远本次对外投资是围绕其业务领域的有益延伸，有利于其技术及业 务的未来发展。本次投资使用子公司自有资金，不会影响公司的正常经营，不 会对公司经营造成重大不利影响。

五、存在的风险

此次对外投资可能存在市场、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带 来的风险。也可能存在股权投资合作失败的风险。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

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