Hanwang Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 18, 2016

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2016-032

汉王科技股份有限公司

第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议 于2016 年11 月18 日上午10：00 以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。 本次会议的通知已于2016 年11 月14 日以电子邮件形式通知了全体董事、监 事及高级管理人员。本次董事会会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由公 司董事长刘迎建先生主持，公司部分监事、董事会秘书及部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法 规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、通讯表决、记名投 票的方式，形成决议如下：

一、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《汉王科技股份有限公司<2016 年限制性股票激励计划（预案）>》的议案

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司董事、中高层管理人员、董事会认为应当激励的其他核心人员的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原 则，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《汉王科技股份有限公

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司2016 年限制性股票激励计划（预案）》。

本次限制性股票激励计划的具体激励对象名单、授予数量尚未确定。公司 将在上述事项确定后，再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议，并编制 《汉王科技股份有限公司2016 年限制性股票激励计划（草案）》对本预案进行 完善和修订，激励对象名单及其授予数量等相关内容将在《汉王科技股份有限 公司2016 年限制性股票激励计划（草案）》中进行披露。同时独立董事还将就 限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全 体股东利益发表独立意见。

具体内容详见2016 年11 月18 日公司在指定信息媒体《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《汉王科技股份有限公司2016 年限制 性股票激励计划（预案）公告》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会 2016 年11 月18 日

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