Hanwang Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 1, 2015

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-056

汉王科技股份有限公司

第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时） 会议于2015 年12 月1 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2015 年 11 月27 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董 事会会议应表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。本次会议的通知、召开 以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议：

一、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于变更会计师事务所的 议案》

《公司关于变更会计师事务所的公告》、公司独立董事就该事项出具的事 前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《提议召开2015 年第三次 临时股东大会的议案》

《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒

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体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2015 年12 月1 日

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