Hanwang Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

May 3, 2015

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-031

汉王科技股份有限公司

第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 第一次（临时）会议于2015年4月29日以现场加通讯方式在公司四楼会议室召 开。本次会议的通知已于2015年4月21日以电子邮件形式通知了全体董事、监 事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事9人，实到董事9人。会议 由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票 的方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》

1、选举刘迎建先生担任公司董事长：以9票同意，0票弃权，0票反对审议 通过。

2、选举朱德永先生担任公司副董事长：以9票同意，0票弃权，0票反对审 议通过。

董事长与副董事长的任期与第四届董事会任期相同。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

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• 1、董事会战略委员由姚刚、刘迎建、朱德永、徐冬坚、蒋磊、刘秋童、

• 王璞组成，姚刚担任战略委员会主任委员。

• 该议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

• 2、董事会审计委员会由鲁桂华、张利国、朱德永组成，鲁桂华担任审计

• 委员会主任委员。

• 该议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

• 3、董事会提名委员会由张利国、刘迎建、王璞组成，张利国担任提名委

• 员会主任委员。

• 该议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

• 4、董事会薪酬与考核委员会由王璞、刘迎建、鲁桂华组成，王璞担任薪

• 酬与考核委员会主任委员。

• 该议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

• 上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第四届董事会任期相同。

• 三、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司总经理

• 的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会 提名委员会审核通过，同意聘任刘昌平先生担任公司总经理职务，任期三年， 自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

刘昌平先生的简历请参见本公告附件。

• 四、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司董事会

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秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会 提名委员会审核通过，同意聘任朱德永先生担任公司董事会秘书职务，任期三

年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

朱德永先生的简历请参见本公告附件。

朱德永先生的联系方式为：

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8 号5 号楼汉王大厦 邮政编码：100193

联系电话：010-82786816

电子邮箱：zhudy@hanwang.com.cn

传真电话：010-82786786

五、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司副总经 理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董 事会提名委员会审核通过，同意聘任徐冬坚、朱德永、张健、李志峰、王红岗、 王杰、韩峰、杨晶涛、黄磊担任公司副总经理职务。上述人员任期三年，自董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

上述人员的简历请参见本公告附件。

六、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司财务负 责人的议案》

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根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董 事会提名委员会审核通过，同意聘任马玉飞担任公司财务负责人职务，任期三 年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

马玉飞女士的简历请参见本公告附件。

对于议案三、议案四、议案五、议案六涉及的公司高级管理人员聘任相 关事项，公司独立董事发表了同意意见。详细内容请参见公司刊登于指定信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对聘任公司高级 管理人员相关事项的独立意见》。

七、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司审计部 负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任高崇丽女士担任公司审计部负责 人职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。 高崇丽女士的简历请参见本公告附件。

八、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司证券事 务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事长提名，并经 董事会提名委员会审核通过，同意聘任周英瑜女士担任公司证券事务代表职 务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。 周英瑜女士的简历请参见本公告附件。

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周英瑜女士的联系方式为：

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8 号5 号楼汉王大厦

邮政编码：100193

联系电话：010-82786837

电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn

传真电话：010-82786786

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2015 年4 月29 日

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附件：公司高级管理人员及相关人员简历

刘昌平 ，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院 计算技术研究所博士，中国科学院自动化研究所所研究员、博士生导师，曾任 职于中国科学院计算机技术研究所，1999 年加入公司，历任公司研究中心主 任，董事、副总经理。现任控股子公司北京汉王智远科技有限公司副总经理。 刘昌平先生在汉字手写识别、OCR 识别、生物特征识别研发方面拥有逾十 年的丰富经验，曾主持完成多项国家和省部级科研项目。刘昌平先生曾获2001 年度“863 计划”15 周年先进个人贡献奖、第一届（2001 年）“软件行业杰出 青年”称号、2001 年国家科学技术进步一等奖、2004 年茅以升北京青年科技 奖、2005 年北京市科学技术一等奖，2006 年国家科学技术进步二等奖、2008 年国务院政府津贴、2014 年北京市科技进步二等奖。

刘昌平先生目前未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

徐冬坚： 男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1992 年至1998 年任职于北京兴汉智能研究所，1998 年至2001 年任汉王制造 有限公司总经理，2001 年加入公司，现任公司董事兼副总经理、公司控股子 公司北京汉王国粹科技有限责任公司总经理，南京汉王文化发展有限公司总经 理，孙公司三河汉王电子技术有限公司执行董事、总经理。

徐冬坚先生持有本公司股份1156422 股，为公司实际控制人刘迎建先生之 妻弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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朱德永 ：男， 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1995 年至1998 年任职于深圳讯业集团投资公司，先后担任副总经理，财务中 心总经理；1998 年至2001 年任职于双威通讯网络有限公司，担任运营总监； 2004 年加入公司，先后担任上市办主任、董事会秘书。现任公司董事、董事 会秘书、副总经理，上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事 务合伙人委派代表。

朱德永先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李志峰 ，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级工程师。曾任职于中科院自动化所，2001 年加入公司，历任公司智能识 别部总经理、OCR 产品线总经理，现任公司副总经理，控股子公司北京汉王智 学科技有限公司总经理。

李志峰先生目前持有本公司股份805834 股，与公司实际控制人不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 张健 ：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2000 年加入公司，历任公司营销中心副总经理、北方渠道部总经理、渠道部总经理， 现任公司副总经理，控股子公司北京汉王智远科技有限公司总经理。

张健先生目前持有本公司股份151324 股，与公司实际控制人不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

韩峰： 男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，

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中国注册会计师、中国注册税务师。2002 年4 月加入公司，先后担任公司商 务物流部经理、财务部经理、财务负责人。现任公司副总经理，公司控股子公 司汉王制造有限公司总经理。

韩峰先生目前未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

杨晶涛 ：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1999 年加入公司，历任行政部主任，人力资源部主任。现任公司副总经理、 人力资源总监。

杨晶涛先生目前未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王红岗 ：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。 1998 年加入公司，先后担任硬件部总经理、绘画板事业部副总经理、公司监 事。现任公司副总经理，公司控股子公司北京汉王国粹科技有限责任公司副总 经理。

王红岗先生目前持有本公司股份331998 股，与公司实际控制人不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 王杰： 男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级工程师。1999 年7 月加入公司，历任硬件工程师、硬件部经理、产品规 划经理、产品总监、事业部综合管理总经理、研发中心副总经理。现任公司副

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总经理，公司控股子公司北京汉王国粹科技有限责任公司副总经理。

王杰先生目前未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

黄磊： 男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学 院自动化研究所，工学博士学位，教授级高级工程师。2003 年至2005 年任微 软亚洲研究院副研究员；2005 年9 月进入公司，任研发中心核心软件部经理。 现任公司控股子公司北京汉王智远科技有限公司副总经理。

黄磊先生长期从事模式识别技术研发与产品化工作，在手写识别、OCR、 人脸识别方面有丰富的研发经验，主持过多项国家科研项目。2006 获得国家 科学技术进步二等奖，2014 年获得北京市科学技术二等奖；2007 年入选北京 市科技新星计划，2010 年获得北京市优秀青年知识分子称号，2012 年获得周 光召基金会应用科学奖。

黄磊先生目前未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

马玉飞 ：女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士 学历，中级会计师，中国注册会计师（非执业）。2011 年加入公司以来，历任 公司财务部副经理、财务部经理职务，现任公司会计机构负责人。

马玉飞女士目前未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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高崇丽： 女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历， 工程师。1998 年加入公司，历任会计、商务部主任、研发中心办公室主任。 现任公司审计部副主任。

高崇丽女士目前未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

周英瑜 ：女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历， 2012 年9 月参加深圳证券交易所拟上市公司董事会秘书培训，并取得董事会 秘书资格证书。2009 年9 月至2012 年11 月任职于中成新星油田工程技术服 务股份有限公司，配合董事会秘书开展IPO 筹备工作；2012 年12 月加入公司， 现任证券部经理。

周英瑜女士目前未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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