Hanwang Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 7, 2015

汉王科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 及汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作 为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第二十七次（临时）会议 相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举事项的独立意见

同意提名刘迎建先生、姚刚先生、徐冬坚先生、蒋磊先生、朱德 永先生、刘秋童先生、鲁桂华先生、王璞先生、张利国先生共9 人为 公司第四届董事会董事候选人；其中鲁桂华先生、王璞先生、张利国 先生3 人为独立董事候选人。本次提名的董事候选人具备法律、行政 法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的专 业知识或工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；独立董事候 选人均具备独立董事任职资格证书。提名程序合法、有效。本次提名 的董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及中国证监 会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意将第 四届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议。

二、关于公司第四届董事会薪酬（津贴）的独立意见

经核查，公司拟定的第四届董事会董事薪酬（津贴）方案是依据 公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，

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制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意公司拟订的第四届董事会董事薪酬（津贴）标准，并同 意将公司第四届董事会董事薪酬（津贴）事宜提交公司股东大会审议。

（下接签字页）

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（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

__ __ __ __ __ __ 鲁桂华 张利国 王 璞

2015 年4 月6 日

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