Hanwang Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 13, 2015

汉王科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所 中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号—会计政策及会计估计变 更》》及《汉王科技股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定， 作为汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的 独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第二十五次（临时）会 议相关资料，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见： 一、关于公司执行新会计准则并变更会计政策的独立意见

经审核，我们认为：根据2014年财政部陆续发布的2号、9号、30 号、33号、37号、39号、40号、41号等会计准则，公司对现有会计政 策进行变更和完善，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证 券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计 估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规 定。

因此，我们同意公司执行新会计准则并变更公司会计政策。 二、关于将数字化仪相关设备与软件技术产业化项目的结余资金归还 超募资金的独立意见

经审核，我们认为：公司本次将募投项目结余资金归还超募资金 事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，

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在募投项目实施完成的情况下，将项目结余资金归还超募资金，合法、 合理，有利于提高资金的使用效率。没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的 利益的情形。

因此，我们同意公司将该募投项目结余资金归还超募资金的计 划。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

张利国

2015 年2 月13 日

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（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

鲁桂华

2015 年2 月13 日

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（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

王 璞

2015 年2 月13 日

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