Hanwang Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 13, 2015

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-008

汉王科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次（临 时）会议于2015 年2 月13 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2015 年2 月9 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董事 会会议应表决董事7 人，实际参与表决董事7 人。本次会议的通知、召开以及 参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议：

一、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于增加公司经营范围并修 订<公司章程>的议案》

为保障公司数据加工业务的发展，公司拟在经营范围中增加“数字化加工、 数据处理”的经营项目。因此，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程 指引》，公司对《公司章程》的相应条款进行适当修订，具体内容如下：

条款	原文	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、五金交电、化工产品（不含危险化学品级一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑	经依法登记，公司的经营范围：经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、五金交电、化工产品（不含危险化学品级一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、民用建材、金

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材料、民用建材、金属材料；自营和代理各类 属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口、 商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或 数字化加工、数据处理 ，但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外。 禁止进出口的商品和技术除外。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于执行新会计准则并变更 会计政策的议案》

公司按照财政部2014 年修订和新颁布的《企业会计准则第2 号—长期股 权投资》、《企业会计准则第9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号— 财务报表列报》、《企业会计准则第33 号—合并财务报表》、《企业会计准 则第37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第39 号—公允价值计量》、《企 业会计准则第40 号—合营安排》、《企业会计准则第41 号—-在其他主体中 权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等准则规定的要求，对公司会计 政策进行了相应的变更和完善。本次会计政策变更对公司2013 年度和2014 年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。《关于 执行新会计准则并变更会计政策的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于将数字化仪相关设备与 软件技术产业化项目的结余资金归还超募资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目—“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项 目已完成投资，项目结题，公司将该项目结余募集资金313.6 万元（具体金额 以募集资金专户结算金额为准）归还超募资金。

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公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，中德证 券出具了核查意见。《关于将数字化仪相关设备与软件技术产业化项目的结余 资金归还超募资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于对外投资设立全资子公 司的议案》

为调动公司相关业务经营人员的积极性，充分挖掘公司OCR识别技术在银 行等金融领域及公司签批业务的发展，公司拟使用自有资金共计930万元投资 成立两家全资子公司。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具 体内容如下：

• 一、投资标的基本情况

• 1、北京汉王鑫融科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）

注册资本 ：330万元

出资人及认缴出资情况 ：

序号	股东	认缴出资（万元）	比例
1	汉王科技股份有限公司	330	100%
	合计	330	100%

资金来源 ：汉王科技自有资金

经营范围 ：OCR识别技术在银行等金融领域的应用及推广。

• 2、北京汉王赛普科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）

注册资本： 600万元

出资人及认缴出资情况 ：

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序号 股东

出资（万元）

比例

1	汉王科技股份有限公司	600	100%
	合计	600	100%

资金来源 ：汉王科技自有资金。

经营范围 ：主要负责公司的签批业务。

二、本次对外投资的目的、对公司的影响

公司此次将相关业务独立成子公司经营，旨在进一步扩大公司相关技术、 产品的推广和销售，也为更有针对性的制定激励措施创造条件，以便更进一步 调动各业务相关经营人员的积极性，充分挖掘业务发展潜力，推动相关技术的 行业应用，扩大公司业务规模。

上述两家全资子公司成立后，独立运营，自负盈亏，不会对公司经营造成 重大不利影响。

三、存在的风险

此次对外投资可能存在市场、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带 来的风险。

五、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《提议召开2015年第一次临时 股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开2015 年第一次临时股东大会。

《关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告

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