Hanwang Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2021-019

汉王科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议 于2021 年3 月26 日上午11:00 以现场加通讯方式召开。本次会议的通知已于 2021 年3 月15 日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议应到 监事3 人，实到监事3 人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关 法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票 的方式，形成决议如下：

一、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司2020 年年度报告及 摘要》的议案

监事会对公司2020 年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审 核公司《2020 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

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二、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2020 年度监事会工作报告》 的议案

《2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《公司2020 年年度报告》第十节“公司治理”之“监事会工作情况”。 本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

三、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2020 年度财务决算报告》 的议案

经审核，监事会同意公司《2020 年度财务决算报告》。 本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

四、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2021 年度财务预算报告》 的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2021年度财务预算报 告》。公司预计2021年度营业收入22亿元，净利润1.5亿元。 预计2021年度笔 智能交互业务、文本大数据与服务业务、AI终端业务、人脸及生物特征识别业 务相比2020年有较大增长，收入及毛利增长需要加大人员及市场投入，同时积 极做好预算管理，控制费用增长水平。经审核，监事会同意公司《2021年度财 务预算报告》。

特别提示：本预算为公司2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代 表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多 种因素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

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五、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2020 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利 润189,248,293.42元，归属于上市公司股东的净利润为103,992,103.81元。因 公司累计未分配利润为负，根据《公司章程》的规定，以2020年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含 税），不以公积金转增股本。

监事会同意董事会提出的2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案。

本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

六、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2020 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》的议案

经审核，监事会同意董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。

七、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2020 年度内部控制自我评 价报告》的议案

监事会对董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及 运行情况。公司对2020 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《2020 年度内部控制自我评价报告》无异议。

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八、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司监事2020 年度薪酬 （或津贴）》的议案

2020 年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际 情况，向报告期内在公司任职的监事共3 人支付了2020 年度薪酬（或津贴）， 合计金额为67.76 万元。发放标准遵照2018 年4 月26 日召开的2017 年度股 东大会审议通过的第五届监事会监事的薪酬（或津贴）标准执行。同时兼任公 司职务的2 名监事的薪酬，根据公司现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工 资标准结合业绩考核办法确定。

公司监事2020 年度薪酬（或津贴）明细详见公司2020 年度报告全文第九 节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员 报酬情况”。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

九、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《注销2018 年股票期权激 励计划部分股票期权》的议案

经核查，监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合相关法律、法规和 规范性文件及公司2018年股票期权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也 不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意本次注销部分股票期权事 项。

• 十、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司2018 年股票期 权激励计划第三个行权期行权条件达成》的议案

经核查，监事会认为：公司2018年股权激励计划设定的第三个行权期的行

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权条件已满足，符合《公司2018年股票期权激励计划（草案）》的有关规定， 本次可行权的激励对象行权资格合法有效，同意116名激励对象在第三个行权 期内行权，可行权的股票期权数量合计为78.495万份。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会 2021 年3 月30 日

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