Hanwang Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Dec 16, 2016

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2016-040

汉王科技股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 6 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登了关于召开 2016 年第一次临时度股东大会的通知，根据中国证监 会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等 有关规定，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的 规定。

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深 圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统

（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A 股股东提供网络形式的投 票平台，公司A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果

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同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （三）会议时间：

1、现场会议时间：2016 年12 月22 日（星期四）14:00

2、网络投票时间：2016 年12 月21 日-12 月22 日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年 12 月22 日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2016 年12 月21 日下午15:00 至2016 年12 月22 日下 午15:00 期间的任意时间。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》 有关规定，公司独立董事鲁桂华已发出征集投票权授权委托书，向 股东征集投票权，并在征集时间内送达。征集时间：2016 年12 月 16 日至2016 年12 月19 日的（每日9:00-12:00、14:00-16:30）。 具体操作方式详见同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 的《汉王科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》；

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交 易所交易系 统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同 一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

• （五）股权登记日：2016 年12 月15 日。

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（六）会议出席对象：

1、于股权登记日 2016 年12 月15 日下午 15：00 收市时在中 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权 以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会 议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委 托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• （七）现场会议召开地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北

• 旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦）

二、 本次股东大会审议事项

1. 《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》

2. 1.1 激励对象的确定依据和范围

3. 1.2 限制性股票的来源、数量和分配

4. 1.3 本计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期

5. 1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

6. 1.5 限制性股票的授予与解除限售条件

7. 1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序

8. 1.7 限制性股票的会计处理

9. 1.8 限制性股票激励计划的实施程序

10. 1.9 公司/激励对象各自的权利义务

11. 1.10 公司/激励对象发生异动的处理

12. 1.11 限制性股票的回购注销原则

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1. 《关于<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》

2. 《关于提请汉王科技股东大会授权董事会办理2016年限制性 股票激励计划有关事项的议案》

3. （1）上述议案已经公司第四届董事会第十五次（临时）会议审

4. 议通过，内容详见2016 年 12 月6 日刊登于《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

5. （2）上述议案中，议案 1-3 为特别决议议案，须经出席股东大

6. 会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过； 三、本次股东大会现场会议登记办法

7. 1、登记时间：2016 年12 月19 日（9：00-11：30，13：30-16：

30）

• 2、登记方式

（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理 登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托 书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表 人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡 办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委 托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》

采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的

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截至时间为： 2016 年12 月19 日 16：30。

• （四）现场登记地点：汉王科技股份有限公司证券事务部

书面信函送达地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号5 号楼汉王

• 大厦三层汉王科技证券事务部，信函上请注明“汉王科技2016 年第 一次临时股东大会”字样

• 邮编：100093

• 传真号码：010-82786786

邮箱地址：zhouyingyu@hanwang.com.cn

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网 络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、投票时间：2016 年12 月22 日上午9:30—11:30，下午

• 13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：362362；投票简称：“汉王投票”。

• 3、在投票当日，“汉王投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

股东大会审议的议案总数。

• 4、股东投票的具体程序为：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00

• 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议

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案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全 部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案1.1，1.02 元代表 议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有 议案表达相同意见。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

议案序号	议案名称	委托 价格
总议案	所有议案	100
非累积投票议案
1	《关于<汉王科技股份有限公司2016 年限制性股票激励计 划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源、数量和分配	1.02
1.3	本计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期	1.03
1.4	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.04
1.5	限制性股票的授予与解除限售条件	1.05
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.06
1.7	限制性股票的会计处理	1.07
1.8	限制性股票激励计划的实施程序	1.08
1.9	公司/激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	1.10
1.11	限制性股票的回购注销原则	1.11
累计投票议案
2	《关于<汉王科技股份有限公司2016 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》	2.00
3	《关于提请汉王科技股份有限公司股东大会授权董事会办	3.00

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理公司2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

• 表反对，3 股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均

• 表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，

• 以第一次申报为准。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动

• 撤单处理，视为未参与投票。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查 询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司

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营业部查询。

• （二）采用互联网投票的操作流程：

• 1、股东进行投票的时间

• 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年12 月21

• 日15:00 至2016 年12 月22 日15:00 的任意时间。

• 2、股东获取身份认证的具体流程

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者网

• 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所 ” “ ”

• 数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

• 股东办理身份认证的具体流程如下：

• （1）申请服务密码的流程

• 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；

• 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务 密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码。

• （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服 务密码,具体规定为买入“369999”证券，证券简称为 “密码服务”；“申购价格”项填写 1.00 元；“申购数量”项填写 网络注册返回的校验号码。服务密码于激活成功后的第二日方可使 用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激 活。

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密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激 活方法类似：买入“369999”证券，证券简称为“密码 ” “ ” “ ” 服务 ； 申购价格 项 填写 2.00 元； 申购数量 项填写大于 或等于 1 的整数。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

具体流程为：

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会 列表”选择“汉王科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大 会”；

• ②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的

• “证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

• ③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• ④确认并发送投票结果。

• （三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案的，某一股东仅对本次会议其中一项或

• 者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入

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出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案， 视为弃权（如适用）。

五、其他事项

• 1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

• 2、会议联系方式 联系人：朱德永、周英瑜

联系电话：010-82786816

传 真：010-82786786

联系邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层 邮政编码：100093

• 3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2016 年12 月16 日

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附件：

授权委托书

兹委托______先生/女士代表个人/本单位出席汉王科技股份有限公司2016 年第一次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。 若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方 式投票赞成或反对某议案或弃权。

议案 序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于<汉王科技股份有限公司2016 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票的来源、数量和分配
1.3	本计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期
1.4	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5	限制性股票的授予与解除限售条件
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7	限制性股票的会计处理
1.8	限制性股票激励计划的实施程序
1.9	公司/激励对象各自的权利义务
1.10	公司/激励对象发生异动的处理
1.11	限制性股票的回购注销原则
2	《关于<汉王科技股份有限公司2016 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》
3	《关于提请汉王科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人持股数： 股 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账户：

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受托人签名： 受托有效期：

受托人身份证号码： 受托日期：2016 年 月 日

受托人联系电话：

附注：

• 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

• 2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 4、单位委托须加盖单位公章。

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