Hanwang Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Apr 28, 2015

北京市金杜律师事务所 关于汉王科技股份有限公司 2014 年度股东大会的 法 律 意 见 书

致：汉王科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 “ 《证券法》 ” ）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称 “ 《公司法》 ” ）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（ 2014 年修订）（以下简称 “ 《股东大会规则》 ” ）等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公司章程》 ” ）的 规定，北京市金杜律师事务所（以下简称 “ 本所 ” ）担任贵公司（以下简称 “ 公司 ” ）的 常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2014 年度股东大会（以下简称 “ 本次股东大 会 ” ），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、 表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称 “ 中国 ” ，为本法 律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：

1 ． 《公司章程》；

• 2 ． 2015 年 4 月 7 日，公司刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、 深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ）的《汉王科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》、《汉王科技股份有限 公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》；

• 3 ． 2015 年 4 月 9 日，公司刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、 深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ）的《汉王科技股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会通知的更正公告》、《汉王科技股份有限公 司关于召开 2014 年度股东大会的通知》；

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4 ． 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

5 ． 本次股东大会会议文件。

本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

经核查公司《汉王科技股份有限公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决 议公告》、《汉王科技股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》、《汉王 科技股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会通知的更正公告》等资料并现场参加 本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序， 符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格

根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证 件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会 的股东及股东代理人共 9 人，所持股份为 89,623,017 股，占公司有表决权股份总数 的 41.8598% ；通过网络投票系统进行投票的股东共 1 人，所持股份为 18,200 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0085% 。综上，出席本次股东大会的股东共 10 人，所 持股份为 89,641,217 股，占公司有表决权股份总数的 41.8683% 。

本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司股东资格符合法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及 《公司章程》的规定。

三、

本次股东大会的表决程序与表决结果

经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式， 按照《股东大会规则》、《公司章程》的规定对列于本次股东大会会议通知的各项 议案进行了逐项审议和表决。表决结果如下：

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• 1 ．审议《公司 2014 年年度报告及摘要》的议案

本次股东大会以 89,641,217 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

• 2 ．审议《 2014 年度董事会工作报告》的议案

本次股东大会以 89,641,217 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

• 3 ．审议《 2014 年度财务决算报告》的议案

本次股东大会以 89,641,217 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

• 4 ．审议《 2015 年度财务预算报告》的议案

本次股东大会以 89,641,217 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

• 5 ．审议《 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案

本次股东大会以 89,641,217 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

• 6 ．审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

本次股东大会以 89,641,217 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

• 7 ．审议公司董事 2014 年度薪酬（津贴）的议案

本次股东大会以 89,641,217 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

• 8 ．审议《 2014 年度监事会工作报告》的议案

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本次股东大会以 89,641,217 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

• 9 ．审议公司监事 2014 年度薪酬的议案

本次股东大会以 89,641,217 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

• 10 ．审议关于公司董事会换届选举的议案

• 10.1 关于提名刘迎建先生担任第四届董事会董事的议案

本次股东大会以 89,623,017 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9797% 赞成，审议通过了该议案。

• 10.2 关于提名姚刚先生担任第四届董事会董事的议案

本次股东大会以 89,623,017 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9797% 赞成，审议通过了该议案。

• 10.3 关于提名徐冬坚先生担任第四届董事会董事的议案

本次股东大会以 89,623,017 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9797% 赞成，审议通过了该议案。

• 10.4 关于提名蒋磊先生担任第四届董事会董事的议案

本次股东大会以 89,623,017 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9797% 赞成，审议通过了该议案。

• 10.5 关于提名朱德永先生担任第四届董事会董事的议案

本次股东大会以 89,623,017 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9797% 赞成，审议通过了该议案。

• 10.6 关于提名刘秋童先生担任第四届董事会董事的议案

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本次股东大会以 89,623,017 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9797% 赞成，审议通过了该议案。

10.7 关于提名鲁桂华先生担任第四届董事会独立董事的议案

本次股东大会以 89,623,017 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9797% 赞成，审议通过了该议案。

10.8 关于提名王璞先生担任第四届董事会独立董事的议案

本次股东大会以 89,623,017 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9797% 赞成，审议通过了该议案。

10.9 关于提名张利国先生担任第四届董事会独立董事的议案

本次股东大会以 89,623,017 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9797% 赞成，审议通过了该议案。

• 11 ．审议关于公司监事会换届选举的议案

• 11.1 关于提名王超英女士担任第四届监事会监事的议案

本次股东大会以 89,623,017 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9797% 赞成，审议通过了该议案。

• 11.2 关于提名江婧女士担任第四届监事会监事的议案

本次股东大会以 89,623,017 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9797% 赞成，审议通过了该议案。

12 、关于公司第四届董事会董事薪酬（津贴）的议案

本次股东大会以 89,641,217 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

• 13 、关于公司第四届监事会监事薪酬的议案

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本次股东大会以 89,641,217 股赞成， 0 股弃权， 0 股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的 100% 赞成，审议通过了该议案。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《股东大会规则》 和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定； 现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序 和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

（以下接签字页）

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• （本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司 2014 年度股 东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市金杜律师事务所 见证律师：

唐丽子

周思丞

单位负责人 ~~：~~ 王 玲

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