Hanwang Technology Co.,Ltd. - AGM Information 2014

北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书

致：汉王科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 “ 《证券法》 ” ）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 “ 《公司法》 ” ）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（ 2006 年修订）（以下简称 “ 《股东大会规则》 ” ）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公司章程》 ” ）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称 “ 本所 ” ）担任贵公司（以下简称 “ 公司 ” ）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2013 年度股东大会（以下简称 “ 本次股东大会 ” ），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称 “ 中国 ” ，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：

1 ．《公司章程》；

2 ． 2014 年 3 月 29 日，公司刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ）的《汉王科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、《汉王科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》、《汉王科技股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》；
3 ．本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
4 ．本次股东大会会议文件。

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本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经核查公司《汉王科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、《汉王科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》、《汉王科技股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员资格和召集人资格

根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，所持股份为 95,974,954 股，占公司有表决权股份总数的 44.8266% ；通过网络投票系统进行投票的股东共 5 人，所持股份为 42,873 股，占公司有表决权股份总数的 0.0200% 。综上，出席本次股东大会的股东共 13 人，所持股份为 96,017,827 股，占公司有表决权股份总数的 44.8466% 。

本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。