Hanshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 24, 2025

汉朔科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要 求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。 对公司经营情况及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了 公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高 级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，监事会会议召开情况如 下：

召开时间	召开届次	审议事项	表决 情况
2024年1 月23日	第二届监事会 第二次会议	1.审议《关于公司前期会计差错更正的议案》。	通过
2024年5 月9日	第二届监事会 第三次会议	1.审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； 2.审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 3.审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》； 4.审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》； 5.审议《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告> 的议案》； 6.审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》； 7.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； 8.审议《关于日常性关联交易事项的议案》； 9.审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》； 10.审议《关于公司2021-2023年度审计报告及专项报 告的议案》。	通过
2024年6 月4日	第二届监事会 第四次会议	1.审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市 后长期回报规划的议案》； 2.审议《关于公司非经常性损益差错更正的议案》； 3.审议《关于公司2021-2023 年度审计报告及专项报 告的议案》。	通过
2024年9 月23日	第二届监事会 第五次会议	1.审议《关于公司最近三年及最近一期审计报告及专 项报告的议案》。	通过

2024 年 11 第二届监事会 1.审议《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告及财务报表 通过 月 12 日 第六次会议 的议案》。

二、对公司报告期内有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对 公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，对报 告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大 会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管 理人员履行职务情况进行了严格监督。

经认真检查后，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制 度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司 章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检 查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度财务报告进行了 审计，并出具了标准无保留的审计报告。公司监事会认为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与涉及事项是客观、公正的。公司2024 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项决策程序符合有关法律法规、《公司章 程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，为公司开展正常经营管理所 需，交易定价原则公允合理；关联交易过程公平透明，不存在损害公司及其他 非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

监事会对公司收购、出售资产交易情况进行了监督核查，报告期内，公司未 发生重大收购、出售资产的交易情况。

（五）公司内部控制建设情况

监事会审议了《2024 年度内部控制评价报告》，对公司内部控制的有效性进 行了评估，认为：公司的内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司生 产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营 管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。

汉朔科技股份有限公司

监事会 2025 年4 月25 日