HANSHIN MACHINERY CO — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

한신기계공업/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동) 본사 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항 제1호의안: 제48기(2023.1.1.~2023.12.31) 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자:최영민) 이사 선임의 건(사내이사 후보자:김기열) 이사 선임의 건(사외이사 후보자 :김태회) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최 영 민	1957-08	3	재선임	연세대 사학과 졸업 한신기계공업(주) 전무이사 당사 대표이사
김 기 열	1980-08	2	신규선임	강원대학교 기계공학 학사 한신기계공업(주) 국내영업팀장 (주)원팍 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김 태 회	1958-01	3	신규선임	고려대학교 대학원 전자공학박사 (전)(주)래디오빌 대표이사	해당사항없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	일반 및 생활 숙박시설 운영업		사업영역 확대를 위하여 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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