HANSHIN MACHINERY CO — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

한신기계공업/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경기도도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동) 본사 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 50 기 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제 50 기 현금배당(안) : 20원/주	-
2	정관 일부 변경의 건	2-1호의안 : 사업목적 추가
3	이사 선임의 건	3-1호 의안 : 사내이사 김기열 선임의 건
4	감사 선임의 건	4-1호 의안 : 감사 이찬원 선임의 건
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기열	1980-08	3	재선임	강원대학교 기계공학 학사 한신기계공업(주) 국내영업팀장 (주)원팍 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이 찬 원	1954-01	3	재선임	상근	美)플로리다대 환경공학박사 경남대학교 환경공학과 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	13. 투자매매업		-사업목적의 변경 및 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
第2條(목적) 이 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 기계 및 공구류 제조판매업 2. 통신기기 제조판매업 3. 환경관련기계 제조판매업 4. 수입 수출업 5. 물품매도확약서 발행업 6. 부동산 매매 및 임대업 7. 신재생에너지 전문사업 8. 태양광 발전 및 판매업 9. 탄소배출권 컨설팅 및 임대업 10. 전기공사업 11. 투자사업 및 컨설팅업 12. 일반 및 생활 숙박시설 운영업 13. 위 각항에 부대하는 사업	第2條(목적) 이 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 기계 및 공구류 제조판매업 2. 통신기기 제조판매업 3. 환경관련기계 제조판매업 4. 수입 수출업 5. 물품매도확약서 발행업 6. 부동산 매매 및 임대업 7. 신재생에너지 전문사업 8. 태양광 발전 및 판매업 9. 탄소배출권 컨설팅 및 임대업 10. 전기공사업 11. 투자사업 및 컨설팅업 12. 일반 및 생활 숙박시설 운영업 13. 투자매매업 14. 위 각항에 부대하는 사업	-사업목적의 변경 및 추가