HANSHIN MACHINERY CO — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 13, 2023

주주총회소집공고 2.9 한신기계공업(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 13일
회 사 명 :	한신기계공업주식회사
대 표 이 사 :	최 영 민
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)
	(전 화)031-491-3911
	(홈페이지)http://www.hanshin.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상 무	(성 명) 송 기 청
	(전 화) 031-491-3911

주주총회 소집공고(제47기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제23조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 09:302. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동) (본사 강당)3. 보고사항① 감사보고② 영업보고③ 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의목적사항

제 1호 의안 : 제47기(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.)

재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

※이익배당 예정내용 - 1주당 배당금 : 10 원

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 송 기 청) 이사 선임의 건(사외이사 후보자 : 정 경 식)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 후보자 : 이 찬 원)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하였으며 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 금번 주주총회에 주주님께서 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4) 도입을 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시

*기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장*, 위임자의 신분증 사본

* 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못 할 경우 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2023년 3월 13일

한신기계공업 주식회사

대표이사 최 영 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
이찬원(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2022.02.11	내부회계관리제도 운영실태보고	가결	참석
2	2022.03.03	현금성자산의 금융투자(직접투자)의 건	가결	참석
3	2022.03.08	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	참석
4	2022.03.14	제46기 별도 및 연결 재무제표(안) 승인의 건	가결	참석
5	2022.03.14	정기 주주총회 소집의 건	가결	참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
경영위원회	최영민,송기청,이찬원	2022.02.11	내부회계관리제도 운영실태보고	가결
2022.03.03	현금성자산의 금융투자(직접투자)의 건	가결
2022.03.08	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결
2022.03.14	제46기 별도 및 연결 재무제표(안) 승인의 건	가결
2022.03.14	정기 주주총회 소집의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000,000	28,500,000	28,500,000	-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성공기압축기(Air Compressor)는 전 산업에 필수적인 동력원으로서, 그 사용의 간편성, 저장의 용이성, 안전성 등의 장점을 갖고 있어 각 공장에서 전반적으로 사용되며,압축공기는 취급이 편리한 측면에서 기계공업, 토목건축, 기타 기계공구를 사용하는모든 산업에서 활용되어 화학공업, 제철소 등의 프로세스에 적용되고 있습니다.공기압축기의 종류는 그 압축방식에 따라 Piston Type, Screw Type으로 크게 구분할 수 있으며, 최근 Piston Type에서 Screw Type으로 개발되면서 효율, 소음등에서 꾸준한 향상을 보여왔으나, Piston Type의 경우 아직도 가격 면의 장점이 있어 현재 국내ㆍ외 시장 모두 2종류가 각각의 필요에 따라 각기 사용되고 있습니다.또한 최근 환경에의 기여, 깨끗한 공기, 저 소음의 설비를 요구하는 제약, 전자, 식품산업을 위시한 전 산업계의 추세에 따라 공기압축기 역시 Oil이 섞이지 않는 공기를 배출하기 위하여 Oilless Air Compressor의 성능향상에 연구가 집중되고 있으며 현재 상용화 되었습니다.(2) 산업의 성장성경제 발전에 따라 산업안전, 환경에의 기여에 대한 인식으로 공기압축기술은 비약적인 발전을 거듭하여 유압, 전기제어기술과 함께 단순한 수동공기회로에서 고도의 산업용 로봇과 의료기기, 원자력까지 광범위한 분야에 이용되고 있으며, 산업자동화가 이루어지는 현실에 비추어 그 수요 역시 계속 증가하는 추세에 있습니다.

(3) 경기변동의 특성시설재의 성격이 강한 업종으로 일반적인 경기변동과 그 그래프를 같이하며, 경기변동의 싸이클은 장기적인 변동을 보입니다. 또한 계절적인 영향은 거의 없으며, 하반기에 매출이 다소 집중되는 경향이 있습니다.(4) 경쟁 요소현재는 완전경쟁의 상태로 진입과 퇴출이 자유롭고, 가격과 품질면에서 다소 차이가있으나 가격이 아직은 가장 큰 경쟁요소 입니다. 현재 우리 나라는 약 2,000억원 정도로 추산되는 시장규모에서 당사를 필두로 아트라스콥코제조한국(주), 광신기계공업(주),유창기계등의 약 30여개 업체가 생산ㆍ공급하고 있으며, 기종별로 보면 Piston Type의 경우는 거의 100% 국산화되어 그중 일부는 외국에 수출되고 있으나, Screw Type의 경우는 각사가 외국과의 기술제휴 및 부품 독점 공급계약을 맺고 생산하고있으며, 현재 부품 국산화에 박차를 가하고 있습니다.(5) 자원 조달상의 특성중요한 원재료중의 하나인 Air-End를 수입하는 경우가 대부분이므로 수요에 대한 즉각적인 대응이 어렵습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1969년 창업이후 공기압축기 전문 제조업체로서 국내 동산업의 선도적 기업의 역할을 담당하고 있으며, Piston Type, Screw Type의 전 기종에 걸쳐 생산 공급하는 국내 유일의 업체로 1985년 Oilless Air Compressor를 최초로 개발 공급하였습니다.당사는 1986년 상공부로부터 우수국산기계 개발업체로 선정 받아 상공부장관상을 수상한바 있으며, 1992년중 산업안전관리공단의 성능검사합격 및 품질보증마크인 "Q"자, "품" 자을 획득하였으며 또한 1997년 11월에는 ISO9001인증을 획득한 회사로서 업계 최고의 품질을 보유하고 있으며, 1987년 기업을 공개, 공기압축기 제조업계 유일의 주권상장회사이며, 2003년 7월 산업자원부 기술표준원으로부터 사후봉사우수기업 인증을 받았으며, 2006년 7월 산업자원부장관으로부터 한국 서비스품질 우수기업 인증서를 획득한 바 있습니다. 또한 2008년 8월 지식경제부장관으로부터 한국서비스품질우수기업 인증서 획득하였습니다. 2009년 11월에는 ISO14001 획득하고 2011년 3월 원자력발전소 신울진 1,2호기, 고리 3.4호기에 제품을 공급하였으며 2015년 11월 ISO 8573 CLASS 0 인증을 획득함으로써 품질의 완성도를 인정받았습니다. 현재 당사는 꾸준한 연구개발의 결과, Oilless Air Compressor 및 Oil Flooded Screw Compressor 등의 개발을 완료한바 있으며, 생산성향상에도 꾸준한 노력을 계속하고 있습니다. 해외에는 2001년 중국 청도에 현지법인을 설립하여 생산과영업활동을 하고 있습니다. 또한 2017년 AIR TANK 등을 생산하는 (주)한신정공의 지분을 추가로 취득함에 따라 보다 효율적인 AIR TANK 공급은 물론이고 공기압축기 관련 사업영역을 확대하고자 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문별	주요 제품명	주 요 용 도
제조부문	AirCompressor	압축공기를 동력원으로 사용하는 공장설비에 사용
도매부문	기계공구	Air Compressor 주요부품 및 관련 상품

(2) 시장점유율

압축기의 총 생산금액은 약 2,000억 정도로 추산되고 있으나, 업계의 특성상 자료가외부로 유출되는 회사가 없어 타 업체와의 비교 분석은 어려운 상황입니다.또한, 당사의 시장점유율을 제시할 만한 공신력 있는 기관의 자료가 없어 합리적인 시장점유율을 제시하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

공기압축기는 일반적인 가전제품 및 소비성 제품과는 달리 국내외 전반적으로 제조업체의 설비 투자 증가 여부에 의하여 좌우되므로 국내 산업경기에 민감하게 반응하는 편입니다. 소형 기종의 시장규모의 파악이 어렵고 가격경쟁이 심한 편이며, 대형제품의 경우 품질을 최우선으로 하는 경향이 있습니다. 영업지역은 전국 소재 기업들중에 산업자동화업체, 정유업체, 제철업체 등이 주요 고객이며, 산업전반에 고루 분포하고 있습니다. 수요의 변동은 대체 수요와 신규 설비투자에 의한 신규수요로 구분되며, 계절적인 영향은 거의 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

친환경 발전의 중요성이 대두됨에 따라 당사는 태양광 발전사업으로의 투자를 시작하여 향후 자체 발전소를 보유하고 더 나아가 태양광 시공을 통한 신규 수익 창출을 목표로 신규사업을 계획하고 있습니다. 또한 기존 당사에서 생산, 판매하던 공기압축기의 신제품개발 및 출시를 앞두고 있습니다.

(5) 조직도

조직도2023.jpg 조직도2023

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결 재무상태표
제 47 (당)기말 2022년 12월 31일 현재
제 46 (전)기말 2021년 12월 31일 현재
한신기계공업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 47 (당)기말		제 46 (전)기말
자산
유동자산		74,423,221,430		69,346,208,888
현금및현금성자산	15,649,714,788		9,854,434,002
단기금융상품	7,686,969		7,821,799
유동당기손익인식-공정가치측정금융자산	9,246,794,565		10,219,926,190
유동 상각후원가 측정 금융자산	3,502,246,488		3,227,764,684
매출채권 및 기타유동채권 )	31,431,796,749		28,205,001,833
재고자산	12,977,770,724		16,867,709,771
기타유동자산	1,607,211,147		963,550,609
비유동자산		42,524,144,372		31,802,813,269
장기금융상품	22,455,807		18,254,592
장기매출채권 및 기타비유동채권	932,790,790		733,378,790
투자부동산	13,676,641,269		4,093,440,129
유형자산	25,542,209,213		26,370,300,523
기타무형자산	1,010,039,667		587,439,235
기타자산(비유동)	100,398,516		-
이연법인세자산	76,439,635		-
종업원급여자산	1,163,169,475		-
자산총계		116,947,365,802		101,149,022,157
부채
유동부채		22,307,588,970		10,890,433,469
매입채무 및 기타유동채무	8,307,840,642		7,599,171,005
단기차입금	6,641,543,636		230,283,366
유동성장기차입금	1,250,000,000		-
미지급법인세	3,789,414,240		891,708,319
기타유동부채	2,318,790,452		2,169,270,779
비유동부채		1,383,824,140		4,196,020,508
장기매입채무 및 기타비유동채무	830,455,520		582,401,791
장기차입금	-		2,750,000,000
확정급여채무의현재가치	545,166,944		36,339,147
기타비유동부채	8,201,676		24,052,832
이연법인세부채	-		803,226,738
부채총계		23,691,413,110		15,086,453,977
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		93,122,341,633		85,929,861,378
자본금	16,223,075,500		16,223,075,500
자본잉여금	19,275,700,489		8,439,102,788
기타자본구성요소	(411,287,439)		(2,088,304,063)
기타포괄손익누계액	1,053,313,019		845,685,498
이익잉여금(결손금)	56,981,540,064		62,510,301,655
비지배지분		133,611,059		132,706,802
자본총계		93,255,952,692		86,062,568,180
자본과부채총계		116,947,365,802		101,149,022,157

연결 포괄손익계산서
제 47 (당)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 46 (전)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
한신기계공업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 47 (당)기		제 46 (전)기
I.매출액		56,585,047,842		54,365,248,586
II.매출원가		52,726,946,838		43,060,686,792
III.매출총이익		3,858,101,004		11,304,561,794
IV.판매비와관리비		7,953,960,479		6,142,754,597
V.영업이익(손실)		(4,095,859,475)		5,161,807,197
VI.기타이익		313,529,418		479,069,765
VII.기타비용		1,521,672,983		(801,716,865)
VIII.순금융수익		(516,401,273)		645,742,567
금융수익	2,258,011,848		1,962,679,331
금융원가	2,774,413,121		1,316,936,764
IX.법인세비용차감전순이익(손실)		(5,820,404,313)		5,484,902,664
X.법인세비용		(1,135,357,598)		1,397,438,832
XI.당기순이익(손실)		(4,685,046,715)		4,087,463,832
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	(4,685,950,972)		4,087,642,230
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	904,257		(178,398)
XII.기타포괄손익		750,184,697		501,265,566
1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)		542,557,176		165,596,648
확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)	542,557,176		165,596,648
2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익)		207,627,521		335,668,918
해외사업장환산외환차이 (세후기타포괄손익)	207,627,521		335,668,918
XIII.총포괄손익		(3,934,862,018)		4,588,729,398
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(3,935,766,275)		4,588,907,796
비지배지분 소유주에게 귀속되는 지분	904,257		(178,398)
XIV.주당이익
기본주당이익(손실)		(147)		133
희석주당이익(손실)		(149)		133

연결 자본변동표
제 46 (당)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
제 45 (전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
한신기계공업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2021.01.01 (당기초)	16,223,075,500	8,439,102,788	(2,167,591,898)	510,016,580	59,334,571,062	82,339,174,032		82,339,174,032
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	4,087,642,230	4,087,642,230	(178,398)	4,087,463,832
기타포괄손익:
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	165,596,648	165,596,648	-	165,596,648
해외사업환산손익	-	-	-	335,668,918	-	335,668,918	-	335,668,918
자본에 직접 반영된소유주와의 거래 등:
배당금지급	-	-	-	-	(1,077,508,285)	(1,077,508,285)	-	(1,077,508,285)
주식선택권부여	-	-	79,287,835	-	-	79,287,835	-	79,287,835
비지배지분주주와의 거래	-	-	-	-	-	-	132,885,200	132,885,200
2021.12.31 (당기말)	16,223,075,500	8,439,102,788	(2,088,304,063)	845,685,498	62,510,301,655	85,929,861,378	132,706,802	86,062,568,180
2022.01.01 (당기초)	16,223,075,500	8,439,102,788	(2,088,304,063)	845,685,498	62,510,301,655	85,929,861,378	132,706,802	86,062,568,180
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	(4,685,950,972)	(4,685,950,972)	904,257	(4,685,046,715)
기타포괄손익:
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	542,557,176	542,557,176		542,557,176
해외사업환산손익	-	-	-	207,627,521		207,627,521		207,627,521
자본에 직접 반영된소유주와의 거래 등:
배당금지급	-	-	-	-	(1,385,367,795)	(1,385,367,795)		(1,385,367,795)
자기주식의 처분	-	10,836,597,701	1,572,539,874	-	-	12,409,137,575		12,409,137,575
주식선택권부여	-	-	104,476,750	-	-	104,476,750	-	104,476,750
비지배지분주주와의 거래	-	-	-	-	-	-	-	-
2021.12.31 (당기말)	16,223,075,500	19,275,700,489	(411,287,439)	1,053,313,019	56,981,540,064	93,122,341,633	133,611,059	93,255,952,692

연결 현금흐름표
제 47 (당)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 46 (전)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
한신기계공업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 47 (당)기		제 46 (전)기
I.영업활동현금흐름		(2,115,106,598)		1,319,660,313
영업에서창출된현금	(1,015,884,458)		1,754,875,987
이자수취(영업)	299,464,173		110,934,152
이자지급(영업)	(90,892,268)		(41,358,601)
배당금수취(영업)	205,796,893		115,046,692
법인세납부(환급)	(1,513,590,938)		(619,837,917)
II.투자활동현금흐름		1,057,081,920		(2,989,476,133)
단기금융상품의 처분	5,448,431		3,650,000
단기대여금의 감소			130,000,000
상각후원가측정금융자산의 처분	51,631,979,291		17,014,111,433
당기손익금융자산의 처분	1,057,081,920		-
장기금융상품의 처분	3,598,785		-
장기대여금의 감소	111,574,000		177,612,000
토지의 처분			-
건물의 처분			250,000,000
차량운반구의 처분	936,555		4,545,454
기계장치의 처분			-
기타유형자산의 처분	46,573,608		17,203,254
미지급비용의 감소			-
선급금의 증가			-
단기금융상품의 취득	(5,300,000)		(1,205,145)
상각후원가측정금융자산의 취득	(51,906,461,095)		(18,225,657,027)
당기손익인식금융자산의 취득	(1,545,555,681)
단기대여금의 증가			-
장기금융상품의 취득	(7,800,000)		(7,736,981)
장기대여금의 증가	(306,000,000)		(124,500,000)
토지의 취득			(1,596,372,308)
건물의 취득			(132,903,762)
구축물의 취득	(10,625,000)		(52,310,000)
기계장치의 취득	(23,370,457)		(6,500,000)
차량운반구의 취득	(27,332,230)		(137,904,975)
기타유형자산의 취득	(55,848,421)		(271,508,076)
건설중인자산의 취득			(30,000,000)
투자부동산의 취득	(9,702,624,944)		-
컴퓨터소프트웨어의 취득	(436,993,525)		-
III.재무활동현금흐름		19,262,312,137		370,516,847
단기차입금의 증가	15,277,904,026		712,882,660
장기차입금의 증가			1,250,000,000
임대보증금의 증가			-
비지배지분의 증가			132,885,200
자기주식의 처분	15,465,613,850		-
단기차입금의 상환	(8,573,888,744)		(613,649,890)
리스부채의 상환	(21,949,200)		(26,592,838)
자기주식의 취득			-
장기차입금의 상환	(1,500,000,000)		(7,500,000)
배당금지급	(1,385,367,795)		(1,077,508,285)
임대보증금의 감소	-		-
IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		5,976,486,776		(1,299,298,973)
V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(181,205,990)		140,697,941
VI.현금및현금성자산의순증가(감소)		5,795,280,786		(1,158,601,032)
VII.기초현금및현금성자산		9,854,434,002		11,013,035,034
VIII.기말현금및현금성자산		15,649,714,788		9,854,434,002

※주석사항은 2023년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 대차대조표(연결재무상태표)

재무상태표
제 47 기말 2022.12.31 현재
제 46 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 47 (당)기말		제 46 (전)기말
자산
I.유동자산		72,317,721,759		67,206,217,367
현금및현금성자산	15,007,403,991		9,660,348,759
단기금융상품	6,268,700		6,417,131
당기손익-공정가치측정금융자산	9,246,794,565		10,219,926,190
상각후원가측정금융자산	3,502,246,488		3,227,764,684
매출채권및기타채권	32,614,071,632		29,826,944,684
재고자산	10,282,616,525		13,343,798,976
기타유동자산	1,658,319,858		921,016,943
II.비유동자산		46,262,241,310		34,382,867,975
장기금융상품	17,955,807		16,254,592
장기매출채권및기타채권	1,532,908,874		532,648,790
종속기업투자주식	4,849,744,924		4,754,029,735
투자부동산	13,676,641,269		4,093,440,129
유형자산	23,389,397,441		24,105,270,069
무형자산	842,987,955		425,263,282
종업원급여자산	1,163,169,475		455,961,378
이연법인세자산	76,439,635		-
기타자산(비유동)	712,995,930		-
자산총계		118,579,963,069		101,589,085,342
부채
I.유동부채		20,913,265,954		11,392,968,525
매입채무및기타채무	8,715,630,127		8,477,908,813
단기차입금	6,641,543,636		230,283,366
당기법인세부채	2,361,950,633		891,708,319
기타유동부채	3,194,141,558		1,793,068,027
II.비유동부채		838,657,196		1,409,681,361
장기매입채무및기타채무	830,455,520		582,401,791
퇴직급여부채	-		-
이연법인세부채	-		803,226,738
기타비유동부채	8,201,676		24,052,832
부채총계		21,751,923,150		12,802,649,886
자본
I.자본금	16,223,075,500		16,223,075,500
II.자본잉여금	19,275,700,489		8,439,102,788
III.기타자본항목	937,898,389		(739,118,235)
IV.이익잉여금	60,391,365,541		64,863,375,403
자본총계		96,828,039,919		88,786,435,456
자본과부채총계		118,579,963,069		101,589,085,342

포괄손익계산서
제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 47 (당)기	제 46 (전)기
I.매출액	54,812,472,374	53,376,862,245
II.매출원가	51,609,759,838	43,158,799,349
III.매출총이익	3,202,712,536	10,218,062,896
IV.판매비와관리비	6,491,189,859	4,800,449,820
V.영업이익	(3,288,477,323)	5,417,613,076
VI.기타수익	297,453,776	474,268,059
VII.기타비용	1,394,256,604	175,281,803
VIII.순금융수익	(364,346,403)	713,710,735
금융수익	2,279,834,340	1,962,477,872
금융비용	2,644,180,743	1,248,767,137
IX.법인세비용차감전순이익	(4,749,626,554)	6,430,310,067
X.법인세비용	(1,136,759,465)	1,396,395,605
XI.당기순이익	(3,612,867,089)	5,033,914,462
XII.기타포괄손익	526,225,022	286,635,412
XIII.당기총포괄손익	(3,086,642,067)	5,320,549,874
XIV.주당이익
기본주당이익	(117)	164
희석주당이익	(117)	164

자본변동표
제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2021.01.01 (당기초)	16,223,075,500	8,439,102,788	(818,406,070)	60,620,333,814	84,464,106,032
당기총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	5,033,914,462	5,033,914,462
확정급여제도의 재측정요소				286,635,412	286,635,412
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
보통주배당	-	-	-	(1,077,508,285)	(1,077,508,285)
자기주식처분	-	-	-	-	-
주식선택권	-	-	79,287,835	-	79,287,835
2021.12.31 (당기말)	16,223,075,500	8,439,102,788	(739,118,235)	64,863,375,403	88,786,435,456
2022.01.01 (당기초)	16,223,075,500	8,439,102,788	(739,118,235)	64,863,375,403	88,786,435,456
당기총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	(3,612,867,089)	(3,612,867,089)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	526,225,022	526,225,022
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
보통주배당	-	-	-	(1,385,367,795)	(1,385,367,795)
자기주식처분	-	10,836,597,701	1,572,539,874	-	12,409,137,575
주식선택권	-	-	104,476,750	-	104,476,750
2022.12.31 (당기말)	16,223,075,500	19,275,700,489	937,898,389	60,391,365,541	96,828,039,919

현금흐름표
제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

구 분	제 47 (당)기		제 46 (전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		(2,237,635,295)		1,308,083,624
영업에서 창출된 현금	(1,182,881,929)		1,704,969,110
이자의 수취	299,365,479		110,732,693
이자의 지급	(90,892,268)		(3,870,180)
배당금의 수취	205,796,893		115,046,692
법인세의 납부	(1,469,023,470)		(618,794,691)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(12,996,963,559)		(1,724,800,449)
단기대여금및수취채권의 처분	-		100,000,000
단기금융상품의 처분	5,448,431		3,650,000
장기금융상품의 처분	3,598,785		-
토지의 처분	-		-
건물의 처분	-		250,000,000
기계장치의 처분	-		-
차량운반구의 처분	-		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,057,081,920		-
상각후원가측정금융자산의 처분	51,631,979,291		17,014,111,433
장기대여금및수취채권의 처분	111,574,000		177,612,000
미수금의 감소	-		-
미지급비용의 증가	-		-
선급금의 증가	-		-
미지급비용의 감소	-		-
단기대여금및수취채권의 취득	-		-
단기금융상품의 취득	(5,300,000)		(1,200,000)
장기금융상품의 취득	(5,300,000)		(7,736,981)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,545,555,681)		-
상각후원가측정금융자산의 취득	(51,906,461,095)		(18,225,657,027)
매도가능금융자산의 취득	-		-
장기대여금및수취채권의 취득	(2,006,000,000)		(124,500,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(95,715,189)		-
토지의 취득	-		(296,392,838)
건물의 취득	-		(132,903,762)
구축물의 취득	(10,625,000)		(52,310,000)
기계장치의 취득	(18,500,000)		(6,500,000)
사무용비품의 취득	(24,147,413)		(249,274,919)
기구공구의 취득	(22,090,909)		(5,793,380)
차량운반구의 취득	(27,332,230)		(137,904,975)
기타유형자산의 취득	-		-
건설중인자산의 취득	-		(30,000,000)
투자부동산의 취득	(9,702,624,944)		-
컴퓨터소프트웨어의 취득	(436,993,525)		-
III.재무활동으로 인한 현금흐름		20,762,312,137		(946,169,590)
단기차입금의 증가	15,277,904,026		336,867,572
임대보증금의 증가	-		-
자기주식의 처분	15,465,613,850		-
자기주식의 취득	-		-
단기차입금의 상환	(8,573,888,744)		(178,936,039)
리스부채의 감소	(21,949,200)		(26,592,838)
임대보증금의 감소	-		-
배당금지급	(1,385,367,795)		(1,077,508,285)
IV.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		(180,713,483)		131,957,819
V.현금의증가(감소)		5,347,055,232		(1,230,928,596)
VI.기초의현금		9,660,348,759		10,891,277,355
VII.당기말의현금		15,007,403,991		9,660,348,759

※주석사항은 2023년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
송기청	1973.01.02	사내이사	-	해당사항 없음	이사회
정경식	1937.03.21	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역
송기청	現 한신기계공업(주) 상무이사	청도한신콤프레셔기계유한공사 법인장한신기계공업(주) 경영지원 총괄팀장한신기계공업(주) 상무이사	-
정경식	법무법인 청목 고문변호사	대구고등검창청 검사장헌법재판소 재판관법무법인 청목 고문변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송기청	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정경식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정경식]1. 전문성 및 독립성 전문적인 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.2. 이사회의 권한 내용:① 회사의 중요 사항의 결정, 이사의 직무집행 감독② 기타 이사회의 운영에 관한 사항 당사 정관 제37조에 주요내용이 규정되어 있습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :사외이사 후보자는 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정경식] 본 후보자는 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 올바른 방향성 및 재정상태,경영성과를 판단하는데 기여할 수 있을 것으로 판단[송기청] 본 후보자는 지난 6년간 당사에서 사내이사로 재직하며 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 판단하는데 기여할 수 있을 것으로 판단

확인서 사내이사후보자송기청.jpg 사내이사후보자송기청 사외이사후보자정경식.jpg 사외이사후보자정경식

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이 찬 원	1954. 1. 17.	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역
이 찬 원	경남대학교 교수	美)플로리다대 환경공학박사경남대학교 환경공학과 교수	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이 찬 원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이찬원] 풍부한 전문지식을 바탕으로 이사회의 합리적이고 전략적인 의사결정에 기여하고 조직의 역할과 관계를 고려한 의견조율 및 제언이 가능할 것으로 기대되기에 감사로 추천.

확인서 감사후보자이찬원.jpg 감사후보자이찬원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,198,251,020 원
최고한도액	1,500,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	94,500,000 원
최고한도액	500,000,000 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(http://www.hanshin.co.kr) 공시정보에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과 등에 의해서 수정될 수 있으며, 수정된 사항에 대해서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유: 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 결산 일정과 외부감사인의 감사일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 의결권 확보 등을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 3월30일에 개최하게 되었습니다.2. 전자투표에 관한 사항 당사는 금번 주주총회에 주주님께서 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4) 도입을 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사 하여 주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시 *기간 중 24시간 의결권 행사 가능 다. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결 권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.3. 코로나 바이러스 감염증-19 (COVID-19) 에 관한 안내 - 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계 자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다. - 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되 는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다. - 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.