HANSHIN MACHINERY CO — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

한신기계공업/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81(원시동) 호텔스퀘어 2층 자스민 연회장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항  제1호 의안 : 제43기(2018.1.1.~2018.12.31)              재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및                연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명)  제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬원	1954-01	3	재선임	미)플로리다대 환경공학박사 (현)경남대학교 환경공학과 교수	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 신재생에너지 전문사업 - 태양광 발전 및 판매업 - 탄소배출권 컨설팅 및 임대업 - 전기공사업 - 부동산 매매업		사업영역 확대를 위하여 목적사업추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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