Hanshang Group Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2012

Jul 13, 2012

武汉市汉商集团股份有限公司股改限售流通股上市公告

600774

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2012-008

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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

• 本次限售流通股上市数量为：295,680 股

• 本次限售流通股上市日期为：2012 年7 月18 日

• 本次上市后限售流通股剩余数量为：1,683,898 股

一、 介绍股改方案的相关情况

• (一) 公司股改于2006 年4 月28 日经相关股东会议通过，以2006 年5 月19 日作为股权登记日实施， 于2006 年5 月23 日实施后首次复牌。

• (二) 公司股改方案安排追加对价情况：

公司股改方案无追加对价安排。

二、 股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

公司原非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。此外，公司大股 东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室（以下简称"区国资办"）作出如下特别承诺：

1、自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，区国资办持有的汉商集团原非流通股份在36 个 月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。

• 2、如果部分原非流通股股东因股权质押、冻结等情况而无法支付相关股东会议表决通过的股权分

• 置改革对价的，该部分对价所需股份由区国资办代为垫付。被垫付对价的原非流通股股东在办理其持 有的原非流通股股份上市流通时，应向区国资办偿还所垫付的股份，并取得区国资办的同意后，由汉 商集团董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

3、如果部分原非流通股股东尚未明确表示同意本次股权分置方案的，该部分对价所需股份由区国 资办代为垫付。被垫付对价的原非流通股股东在办理其持有的原非流通股股份上市流通时，应向区国 资办偿还所垫付的股份，并取得区国资办的同意后，由汉商集团董事会向上海证券交易所提出该等股 份的上市流通申请。

• 4、若本次相关股东会议审议通过公司的股权分置改革方案，区国资办将在2006 年中期提出资本

• 公积金转增股本的预案：汉商集团向全体股东实施资本公积金转增股本，转增比例不低于每10 股转增 6 股。区国资办保证在股东大会表决时对以上预案投赞成票。

  • 相关股东已履行了股改中作出的承诺。

• 三、 股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

• (一) 股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

• 本次有限售条件的流通股上市以2006 年8 月15 日实施以资本公积金向全体股东每10 股转增6

• 股后的股本总额为基数计算。

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武汉市汉商集团股份有限公司股改限售流通股上市公告

600774

(二) 股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

单位：股

						单位：股	单位：股
股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日
	持有有限售流通股数量	占总股本比例（%）	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例（%）
武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室	0	0	2012-03	偿还对价	61,551	61,551	0.04
人保投资控股有限公司	295,680	0.17	2012-03	偿还对价	-61,551	234,129	0.13

公司2006 年5 月份实施股权分置改革时，武汉市汉阳区保险公司（以下简称"汉阳区保险"）持有 汉商集团法人股184,800 股，由于当时汉阳区保险未参与汉商集团的股权分置改革，为了加快股改进 程，由武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室（以下简称"汉阳区国资办"）代为垫付了应支付的股改 对价38,469 股。2006 年8 月，汉商集团实施了按资本公积金每10 股转增6 股的方案，汉阳区保险持 股数变更为295,680 股，被垫付的股份变更为61,551 股。2010 年9 月，汉阳区保险所持汉商集团股 份全部过户至人保投资控股有限公司名下。人保投资控股有限公司于2012 年3 月偿还汉阳区国资办代 垫的股改对价61,551 股。

四、 大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、 保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：兴业证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：

经核查，截至本核查意见书出具之日，汉商集团相关股东已履行了股改中作出的承诺，公司董事 会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、 本次限售流通股上市情况

• (一) 本次限售流通股上市数量为：295,680 股；

• (二) 本次限售流通股上市日期为：2012 年7 月18 日；

(三) 限售流通股上市明细清单

) 限售流通股上市明细清单	) 限售流通股上市明细清单
					单位：股剩余有限售条件的流通股股份数量001,683,8981,683,898
序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股占公司总股本比例%	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室	61,551	0.04	61,551	0
2	人保投资控股有限公司	234,129	0.13	234,129	0
3	其他限售账户	1,683,898	0.96	0	1,683,898
合 计		1,979,578	1.13	295,680	1,683,898

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武汉市汉商集团股份有限公司股改限售流通股上市公告

600774

• (四) 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

七、 此前限售流通股上市情况

本次有限售条件的流通股上市为公司第六次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。 前五次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市情况：

序	刊登公告的日期	刊登公告的报纸及版面	信息披露网站及网址
号
1	2007 年5 月18日	《中国证券报》C007 版、《上海证券报》D13 版
234	2008 年4 月18日2009 年5 月20日2009 年12 月18日	《中国证券报》D072 版、《上海证券报》D98 版《中国证券报》D003 版、《上海证券报》C22 版《中国证券报》D003 版、《上海证券报》B31 版	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
5	2011 年1 月25日	《中国证券报》A07 版、《上海证券报》B23 版

八、 股本变动结构表

				单位：股
	项 目	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份2、其他境内法人持有股份有限售条件的流通股合计	61,5511,918,0271,979,578	-61,551-234,129-295,680	0 1,683,898 1,683,898
无限售条件的	A股	172,595,808	295,680	172,891,488
流通股份	无限售条件的流通股份合计	172,595,808	295,680	172,891,488
股份总额		174,575,386	0	174,575,386

• 九、 备查文件

• 1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

• 2、保荐机构核查意见书

武汉市汉商集团股份有限公司 日期：2012 年7 月13 日

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