Hanshang Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 19, 2007

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2007-021

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武汉市汉商集团股份有限公司第六届董事会分别于2007 年7 月 26 日和2007 年9 月18 日召开了六届二次会议和2007 年第四次临时 会议。根据董事会决议，现将2007 年第一次临时股东大会相关事项 通知如下：

• 一、会议召集人：武汉市汉商集团股份有限公司董事会 二、会议时间：2007 年 10 月 8 日星期一上午 9：00 三、会议地点；武汉国际会展中心四楼会议室 四、会议召开方式：现场投票表决

五、会议审议事项：

• 1、关于出售汉商千步滩度假村项目的议案；

• 2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。 六、会议出席对象

1、截止 2007 年 9 月 28 日下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出 席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书见附件）。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员； 七、参加会议办法：

• 1、登记方法：

出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议 的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法 人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示 本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席 应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证） 办理登记手续。

异地股东可以用信函、传真的方式登记。

• 2、登记时间：2007 年 9 月 30 日上午 9:00-12:00，下午 2:30-5:00

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3、登记地点：本公司证券部（办公楼六楼）

• 4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

八、联系方法：

电话及传真：（027）84843197

地址：武汉市汉阳大道 134 号 邮编：430050 联系人：曾宪钢 陈颜

特此通知

武汉市汉商集团股份有限公司董事会 2007 年9 月20 日

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附件:

授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表我本人（单位）出席武汉市汉商集团股 份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，特授权如下： 一、代理人是否有表决权：□是/□否 二、分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示： 1、对《会议通知》中所列第___________________项审议事项投同意票； 2、对《会议通知》中所列第___________________项审议事项投反对票； 3、对《会议通知》中所列第___________________项审议事项投弃权票。 三、对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是/□否 四、如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应投同意、反对或 弃权票的指示：

1、对临时提案___________________投同意票；

2、对临时提案___________________投反对票； 3、对临时提案___________________投弃权票。

五、如果股东对上述第二项和第四项不作具体指示，股东代理人是否可以按 自己的意思表决：□是/□否

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：______年____月____日

委托有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

注：

• 1、委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决

• 议授权人签署，同时应加盖单位公章。

  • 2、委托人应在授权书相应的“□”内划“√”；

  • 3、每项均为单选，多选为无效委托。

  • 3、本授权委托书复印及剪报均为有效。

• 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

• 的委托则无效。

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