Hanshang Group Co.,Ltd. — Management Reports 2014

Apr 25, 2014

武汉市汉商集团股份有限公司

独立董事 2013 年度述职报告

2013年，我们作为公司独立董事，能严格按照国家相关法律法规 的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特 别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作 用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》和《上海证券交易所股票上市规则》有关要求，现将2013 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、出席董事会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会 次数	亲自出席 （次）	委托出席 （次）	缺席（次）	缺席原因及 其他说明
莫洪宪	1	1	0	0
李本焱	5	5	0	0
袁天荣	5	5	0	0
魏明先	4	4	0	0

2、参加了公司召开的2012年年度股东大会。 二、发表独立意见的情况

1、2013年度，我们恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的 作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看 法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护 了公司和股东的利益。

• 2、2013年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

• 3、2013 年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：

• （1）关于对公司2012年度利润分配预案的独立意见

公司董事会提出的2012年度现金分红预案，分红比例占2012年度 归属于上市公司股东净利润的31.46%，符合公司制定的分红政策，在

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• 利于公司长远发展的同时也注重了对公司股东的回报。 （2）对公司对外担保情况的独立意见

公司2012年度没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联 方、非法人单位或个人提供担保，不存在违规担保情况。公司能够遵 守相关法律法规的规定，审慎对待和处理对外担保事项。

• （3）关于聘任高管人员发表的独立意见

高级管理人员的提名程序、任职资格与条件均符合有关法律、法 规及《武汉市汉商集团股份有限公司章程》的有关规定。 （4）关于更换董事会秘书的独立意见

经核查截至目前，冯振宇先生未直接或间接持有公司股份，与公 司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。我们认为，冯振宇先生的任职资格 符合《公司法》和《武汉市汉商集团股份有限公司章程》的有关规定， 同意聘任冯振宇先生为公司董事会秘书。

三、对公司进行现场调查的情况

2013 年度，我们对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营 情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作 人员保持密切联系，及时获悉了公司各重大事项的进展情况，时刻关 注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建 议。

四、专业委员会履职情况

公司第八届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专 门委员会。我们作为专门委员会成员，认真履行职责，并积极与公司 内审部、审计师事务所进行沟通交流，督促和指导各部门提供更多真 实可靠的决策信息，并及时向董事会提出各委员会专业意见。

审计委员会提出了续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2013年会计审计机构的决议。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，完善各项制度， 特别是保护投资者方面的制度。

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• 2、对公司治理及经营管理进行监督检查。与公司相关人员进行

• 沟通，深入了解公司的经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三 会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，及时了解公司的 日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资 料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使 表决权，促使公司进一步健全法人治理结构。

• 六、学习和培训情况

积极参加相关部门组织的各种培训活动，认真学习《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规 范性文件，更全面地了解了上市公司运作中的各项规范，忠诚履行独 立董事职责，既监督公司法人治理结构和规范运作，又协助公司和谐 健康发展，维护公司和股东的利益。

• 七、其它事项

• 1、未有提议召开董事会的情况；

• 2、未有提议解聘会计师事务所的情况；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，我们将继续本着诚信和勤勉的精神，忠实 地履行自己的职责，积极参与公司决策，为公司的健康发展建言献策。

独立董事：李本焱 袁天荣 魏明先

2014 年4 月24 日

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