Hanshang Group Co.,Ltd. — M&A Activity 2017

Nov 27, 2017

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2017-043

武汉市汉商集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2017年11月20日发出关 于召开第九届董事会第十次会议的通知，会议于2017年11月27日以通 讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议以8票同意，0票反对，1 票弃权审议通过了《武汉市汉商集团股份有限公司董事会关于武汉市 汉阳区国有资产监督管理办公室要约收购事宜致全体股东的报告 书》。

本公司董事会聘请联讯证券作为本次要约收购的独立财务顾问。 联讯证券对本公司挂牌交易股票的市场价格、流通性进行分析，出具 了《独立财务顾问报告》。

根据独立财务顾问意见及本公司实际情况，本公司董事会就本次 要约收购提出以下建议：截止本报告签署日，考虑到汉商集团股票在 二级市场的表现，对于《要约收购报告书》列明的要约收购条件，建 议汉商集团股东予以接受，同时建议汉商集团股东在接受要约收购条 件时密切关注本次要约收购期间公司股票二级市场的波动情况。

公司独立董事意见：

本次要约收购条件及收购人履行的要约收购程序符合国家有关

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法律、法规的规定。经查阅公司董事会所聘请的独立财务顾问联讯证 券股份有限公司就本次要约收购出具的《独立财务顾问报告》以及结 合截至本意见出具日公司股价在二级市场表现，基于独立判断，我们 同意董事会向公司股东所作的建议。

详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发 布的《汉商集团董事会关于武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室要 约收购事宜致全体股东的报告书》、《汉商集团独立董事关于要约收购 事宜的独立意见》及《联讯证券股份有限公司关于武汉市汉阳区国有 资产监督管理办公室要约收购武汉市汉商集团股份有限公司之独立 财务顾问报告》，并注意投资风险。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

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