Hanshang Group Co.,Ltd. - Governance Information 2002

董事会提名委员会实施细则

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武汉市汉商集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则

第一章总则第—条为规范武汉市汉商集团股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和总经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。第二章人员组成

第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本实施细则第三条至第五条的规定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条提名委员会的主要职责权限： ( 一 ) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

( 二 ) 研究董事、经理的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

( 三 ) 广泛搜寻合格的董事和总经理等人员的人选；

( 四 ) 对董事和总经理候选人进行审查并提出建议；

( 五 ) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

( 六 ) 董事会授权的其他事宜。

第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。第四章决策程序

第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、总经理的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条董事、总经理的选任程序：

董事会提名委员会实施细则

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( 四 ) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理人选；
( 五 ) 召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初选人员进行资格审查； ( 六 ) 在选举新的董事和聘任新的总经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人
和新聘经理人选的建议和相关材料；

( 七 ) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章议事规则

第十一条提名委员会每年应至少召开两次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员 ( 独立董事 ) 主持。

第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

议。

第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由
公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会
议记录由公司董事会秘书保存。．
- 第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
- 第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第六章附则

第二十条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。

第二十一条本实施细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。第二十二条本实施细则解释权归属公司董事会。

董事会

2002 年 8 月 15 日